INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i konferanserommet Sydpolen i selskapets kontorlokaler på Godthaab, Strandveien 50, 1366 Lysaker. Styret har fastsatt følgende forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Styrets forslag om forhøye aksjekapitalen 5. Styrets forslag om tildeling av fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer. 6. Styrets forslag om tildeling av fullmakt til styret om erverv av selskapets egne aksjer. Styrets forslag til beslutning under punktene 4 til 6 på agendaen er vedlagt. Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Eitzen Chemical ASA, Postboks 216, 1326 Lysaker, telefaks innen onsdag 25. oktober 2006 kl Med vennlig hilsen for styret i Eitzen Chemical ASA Jørgen Lund Styreleder Eitzen Chemical ASA Strandveien 50, P.O. Box 216, 1326 Lysaker, Norway Tel: Fax: CVR no MVA

2 2/7 SAK 4 PÅ DAGSORDEN: STYRETS FORSLAG OM Å FORHØYE AKSJE- KAPITALEN I forbindelse med den planlagte børsnoteringen av selskapets aksjer på Oslo Børs, ønsker styret å forhøye aksjekapitalen ved et tilbud mot offentligheten for å øke spredningen og likviditeten i selskapets aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak: 1 Aksjekapitalen forhøyes med mellom NOK 1 og NOK , ved nytegning av mellom 1 og aksjer, hver pålydende NOK 1. Styret fastsetter det endelige et aksjer. Angivelsen av aksjekapitalen og aksjer i vedtektene 4 endres tilsvarende. 2 Det skal betales NOK 28 for hver aksje, hvilket gir en overkurs på NOK 27 per aksje. 3 Aksjene kan tegnes av bestillerne i tilbudet til offentligheten. Inntil aksjer skal forbeholdes ansatte i Eitzen Chemical ASA og datterselskaper (ansattetransje). Styret fastsetter den endelige fordelingen mellom ansattetransjen og transjen for de øvrige bestillerne i tilbudet til offentligheten. Styret fastsetter tildelingen til bestillerne i begge transjer. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene frafalles. 4 Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsformular innen 10. november 2006 eller innen en tidligere frist som styret fastsetter. 5 Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved innbetaling til bankkonto spesifisert i tegningsformularet innen 17. november 2006 eller innen en tidligere frist som styret fastsetter. 6 De nye aksjene likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2006.

3 3/7 SAK 5 PÅ DAGSORDEN: STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING OM TILDELING AV STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE Styret er av det syn at selskapet bør ha fleksibilitet til å kunne finansierer mulige nybyggingsprogram, kjøp av skip og/eller selskaper og lignende i tråd med selskapets strategi med egenkapital eller ved utstedelse av aksjer som oppgjør. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slik vedtak: 1 Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opptil NOK ved nytegning av aksjer. 2 Angivelsen av aksjekapitalen og et aksjer i vedtektenes 4 endres tilsvarende. 3 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter kan fravikes. 4 Tegningskurs for aksjene og de øvrige tegningsvilkår fastsettes etter nærmere beslutning fra selskapets styre. 5 Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven Fullmakten skal gjelder frem til neste ordinære general forsamling. 7 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger.

4 4/7 SAK 6 PÅ DAGSORDEN: STYRETS FORLAG OM Å GI STYRE FULLMAKT TIL Å KJØPE SELSKAPETS EGNE AKSJER Det vises til begrunnelsen under sak 5 over. Styret er av den oppfatning av en fullmakt til å erverve egne aksjer vil øke fleksibiliteten i forbindelse med slike transaksjoner. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak: 1 Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. 2 Den høyeste pålydende verdien av de aksjer som kan erverves er NOK og det minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 1 og NOK Erverv og avhendelse kan skje slik styret fastsetter.

5 5/7 MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen 25. oktober 2006 kl 16:00 til: Eitzen Chemical ASA Postboks Lysaker Telefaks nr Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

6 6/7 MØTESEDDEL Navn/Firma: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamling i Eitzen Chemical ASA 27. oktober 2006 kl. 09:00 og avgi stemme for:.. egne aksjer.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for.. aksjer Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

7 7/7 FULLMAKTSSKJEMA Navn/Firma Kontaktperson Adresse: Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA 27. oktober 2006 til navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato for mine/våre.. aksjer. Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest