INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl i Selskapets lokaler på Sjølyst Plass 2, 3. etasje, i Oslo. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Glen Rødland. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og agenda 4. Tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Styrets begrunnelse for forslaget og forslag til vedtak følger vedlagt Denne innkallingen med vedlegg, herunder forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post, telefaks eller telefon som følger:, adresse; Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, telefaks: , telefon: Oslo, 28. september 2009 Styret i Styreleder Glen Rødland Side 1 av 5

2 OM er et norsk allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen en aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen i Selskapet. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Aksjeeieres rett til å møte og tale på generalforsamlingen: Samtlige aksjeeiere i har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig. I tillegg har aksjeeiere rett til å ta med en rådgiver. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen bes gi melding om dette til Selskapet innen 16. oktober 2009 ved å benytte vedlegg 2 til innkallingen. De aksjeeiere som ønsker å møte ved fullmektig oppfordres til å benytte fullmakten i vedlegg 3 til innkallingen. Aksjeeiere har talerett på generalforsamlingen og kan også gi talerett til én rådgiver. Aksjeeieres rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen: En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning vedrørende saker som allerede er på dagsorden for generalforsamlingen. Aksjeeiers rett på opplysninger Aksjeeier har rett til å kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsoppgjøret og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Vedlegg: 1. Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalforhøyelse 2. Melding om deltagelse på ekstraordinær generalforsamling 3. Fullmakt til å stemme på generalforsamlingen Side 2 av 5

3 Vedlegg 1 FULLMAKT til KAPITALFORHØYELSE Styret er av den oppfatning at det vil være hensiktsmessig at styret har handlefrihet i forhold til kapitalforhøyelser i Selskapet. Begrunnelsen er at det kan bli aktuelt å gjennomføre fusjoner, oppkjøp og investeringer, og at det i denne sammenheng kan være i aksjeeiernes interesse å benytte aksjer som vederlag og/eller som et ledd i finansieringen. Det følger også av denne begrunnelsen at det vil kunne være aktuelt å fravike aksjonærenes fortrinnsrett ved styrets benyttelse av fullmakten. Styret er ikke kjent med at det etter siste balansedag foreligger forhold eller har inntruffet hendelser som må tillegges vekt ved utstedelsen av fullmakten, utover emisjonen i Selskapet vedtatt på ordinær generalforsamling 26. juni 2009 og innfrielsen av lånet overfor Global Tender Barges ASA. Det er ikke tidligere tildelt slik fullmakt til styret. Styret foreslår således at generalforsamlingen treffer vedtak om tildeling av fullmakt til styret som følger: "(i) (ii) (iii) (iv) (v) Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK ved en eller flere kapitalforhøyelser. Fullmakten kan benyttes til utstedelse av aksjer som helt eller delvis oppgjør for eller finansiering av fusjon og ved oppkjøp av selskaper, virksomheter eller eiendeler. Fullmakten kan også benyttes til å styrke Selskapets finansielle kapasitet til å gjennomføre slike transaksjoner, samt investeringer i Multi Klient seismikkstudier. Ved utøvelse av fullmakten kan styret bestemme at kapitalforhøyelse skal skje mot innskudd i annet enn penger, at innskudd skal kunne gjøres opp ved motregning, og at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, jfr. allmennaksjelovens Fullmakten skal også kunne benyttes i forbindelse med fusjon. Videre kan styret ved utøvelse av fullmakten fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen og tegningsvilkårene og til å endre vedtektenes 4 korresponderende med aksjekapitalforhøyelsen som følge av utøvelse av fullmakten. (vi) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2010." Side 3 av 5

4 Vedlegg 2 M Ø T E S E D D E L Melding om deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i den 20. oktober 2009 kl Denne møteseddelen bør være i hende innen 16. oktober 2009 kl 1600, til følgende adresse: Sjølyst Plass Oslo Innen samme frist kan påmelding også gjøres via faks til: faksnummer: Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte på s ekstraordinære generalforsamling 20. oktober 2009 kl 1000 og (kryss av) avgi stemme for mine/våre Antall aksjer: avgi stemme for aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) ****, / 2009 Aksjeeiers/fullmakthavers navn Aksjeeiers underskrift (med blokkbokstaver) Side 4 av 5

5 Vedlegg 3 F U L L M A K T Ekstraordinær generalforsamling i den 20. oktober 2009 Dersom De selv ikke møter i generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema. Skjemaet bør være i hende innen 16. oktober 2009 kl til følgende adresse: Sjølyst Plass Oslo Innen samme frist kan påmelding også gjøres via faks til: faksnummer: Som eier av aksjer i, gir jeg/vi,, (navn) herved: (kryss av) styrets leder Glen Rødland Navn på fullmektig eller uten navn fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ekstraordinær generalforsamling i 20. oktober 2009 kl 1000 og stemme for samtlige av mine aksjer i samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen. Sted Dato Underskrift Side 5 av 5