1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Transkript

1 Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5. juni 2014 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo. Som følger av sak 7 foreslås det å utbetale NOK 10,00 per aksje i juni 2014 (som tilbakebetaling av innskutt kapital). Samlet vil dette bety at POI AS har utbetalt NOK 20,00 per aksje så langt i 2014 og NOK 38,00 per aksje siden oppstart. Utbetalingene kommer hovedsakelig som følge av realisasjoner i porteføljen. Styret har fastsatt slikt forslag til: Dagsorden 1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder tilbakebetaling av kapital 5. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7. Tilbakebetaling av kapital 8. Styrefullmakt til å beslutte utbytte på bakgrunn av årsregnskapet for Endring i selskapets vedtekter 10. Valg av medlemmer til selskapets styre Styrets innstilling til sak 7: 1. Det utbetales et utbytte på totalt NOK Utbetalingen vil utgjøre NOK 10,00 pr. aksje. 3. Utbetalingen gjennomføres så snart som mulig etter generalforsamlingstidspunktet. 4. Utbyttet utbetales forholdsmessig til aksjonærene på utbetalingstidspunktet. 5. Utdelingen skjer av innbetalte midler som tidligere er overført til annen innskutt egenkapital. Utdelingen skal derfor skatterettslig behandles som tilbakebetaling av innbetalt kapital på aksjonærenes hånd. Styrets innstilling til sak 8: Styrefullmakt til å beslutte utbytte: a. Styret gis fullmakt til å beslutte utbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2013 b. Styrefullmakten kan benyttes flere ganger

2 2/4 c. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni 2015 Styrets innstilling til sak 9: Pr. i dag er det Verdipapirsentralen ASA som er selskapets leverandør av tjeneste for registering av selskapets aksjer. Da det nå finnes alternative leverandører på området, og styret har sett at kostnadene ved å benytte Verdipapirsentralen ASA ved enkelte selskapshendelser har vært meget høye, ønsker styret å ha fleksibilitet til å velge alternative leverandører til denne tjenesten. Det presiseres imidlertid at det ikke er fattet noen beslutning om å endre leverandør. Som en følge av dette foreslår styret at vedtektenes 4 endres fra: 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 10. Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). til: 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 10. Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Styrets innstilling til sak 10: Iht. allmennaksjeloven 6-6 er styremedlemmenes tjenestetid to år, og utløper ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt skal styremedlemmene bli stående i vervet inntil nytt styremedlem er valgt. Som følge av at tjenestetiden etter loven er to år, foreslår styret at generalforsamlingen velger det eksisterende styret for to nye år. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Styret skal bestå av: Jon Chr. Syvertsen, styreleder Odd Ingar Solbakken, styremedlem Daniel Slåtto, styremedlem * * * I henhold til vedtak på generalforsamlingen 24. mars 2010 er vedlegg, så som årsregnskap og årsberetning, å finne på selskapets internettsider. Se under Aktuelt på denne adressen på internett:

3 3/4 De av aksjonærene som ønsker å få tilsendt alle dokumentene pr. post, kan kontakte Pareto Business Management AS ved Randi Høydahl Ohme, på telefon eller e-post Dokumentene vil da bli tilsendt vederlagsfritt. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen den 5. juni 2014 bes fylle ut og returnere vedlagte møteseddel innen 4. juni Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto Offshoreinvest AS Randi Høydahl Ohme Forretningsfører (Sign)

4 4/4 VEDLEGG 1 - MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen den 5. juni 2014 til: Pareto Offshoreinvest AS c/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo Telefax E-post: rho@pareto.no MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto Offshoreinvest AS den 05. juni 2013 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

5

6

7

8

9

10

11

12

13