INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278 Oslo. Styret har fastsatt forslag til slik Dagsorden 1 Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Vedtektsendringer 5 Valg av styre 6 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ligger tilgjengelig i Selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278 Oslo 6.etasje. Aksjeeierne som ønsker å møte henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Nethouse ASA, v/ Sven Skinnemoen, telefaks innen to dager før generalforsamlingen. Med vennlig hilsen STYRET I NETHOUSE AS Harald Ellefsen Knut Jørstad Ronald A. Eriksen Frederick A. Mowinckel styreleder styremedlem styremedlem styremedlem sign sign sign sign

2 Begrunnelse for sak 4 i forslaget til dagsorden Vedtektsendringer For å gjøre selskapets formål i vedtektenes 2 mest mulig i samsvar med den omstrukturering som i den senere tid er gjennomført i Selskapet og datterselskaper foreslås vedtektenes 2 endret slik det fremgår under. Endringen er også begrunnet som følge av at selskapet i fremtiden vil gå over fra å være et holdingselskap til å i større grad vil videreføre den virksomhet som tidligere ble gjennomført i datterselskapene i konsernet. På denne bakgrunn fremmer styret i Nethouse forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedtektenes 2 lydende Selskapets formål er aktiv forvaltning av sine investeringer, gjennom eget eller andre selskap. Selskapet kan besitte fast eiendom foreslås med begrunnelse som angitt over endret. Ny ordlyd foreslås å være: 2 Selskapets virksomhet er utvikling og drift av informasjons- og handelsvirksomhet på internett, leveranse av komplette informasjonsog handelsløsninger og annen virksomhet som hører naturlig inn under dette, herunder å eie eierandeler i selskaper som utøver slik virksomhet eller relatert virksomhet. Selskapet kan eie fast eiendom For å muliggjøre et styre bestående av flere medlemmer fremmer styret forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedtektenes 5 endres til følgende ordlyd: 5 Selskapets styre skal ha inntil 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning Begrunnelse for sak 6 i forslaget til dagsorden Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital Styret i Nethouse har besluttet å be generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med det maksimale aksjer som er tillatt etter allmennaksjeloven. Fullmakten vil bli benyttet til følgende formål: 1 Oppfyllelse av selskapets forpliktelser i henhold til eksisterende aksjeopsjonsprogram for ansatte, tillitsmenn, konsulenter og rådgivere, herunder opsjonsprogram for ansatte i konsernselskaper. Formålet er å kunne tilby konkurransedyktige incentivordninger og å ha muligheten til å honorere bistand også gjennom utstedelse av aksjer. 2 Gjennomføring av oppkjøp mot vederlag i form av aksjer i Nethouse 3 Gjennomføring av andre kapitalforhøyelser, herunder rettede emisjoner i forbindelse med fusjoner På denne bakgrunn fremmer styret i Nethouse forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Styret tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved utstedelse av inntil aksjer pålydende NOK 0,10.

3 Fullmakten skal gjelde i to år fra generalforsamlingens vedtak. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapets særlige plikter, jf allmennaksjeloven Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven Av fullmakten skal inntil 10 % av det registrerte aksjer Pr , tilsvarende aksjer kunne utstedes til ansatte, tillitsmenn, konsulenter og rådgivere i forbindelse med aksjeopsjonsprogram og øvrige incentivordninger for samtlige ansatte, tillitsmenn, rådgivere og konsulenter i konsernet. Samtlige tidligere tildelte fullmakter trekkes tilbake. * Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen to dager før avholdelse av generalforsamlingen til: Nethouse ASA v/ Sven Skinnemoen Telefaks Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen

4 MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Nethouse AS 16. juni 2000 kl og avgi stemme for egne aksjer andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for aksjer Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

5 FULLMAKTSSKJEMA Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamlingen i Nethouse ASA 16. juni 2000 kl til navn på fullmektig med blokkbokstaver for mine/våre aksjer. Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest