1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Transkript

1 Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 16. juni 2011 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling 30. juni kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate Oslo. Til informasjon foreslås det en utbetaling på NOK 3,90 per aksje (ref. sak 7). For en oppdatering på de underliggende prosjektene henvises det til 1. kvartalsrapporten for Pareto World Wide Shipping II AS som er å finne på under investorrapporter. Styret har fastsatt slik forslag til: Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7. Orientering om utbetaling til aksjonærene 8. Orientering om endring av avviklingstidspunkt * * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1 herunder årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen for 2010, jf. unummererte vedlegg. NB! Aksjonærer som ønsker å møte i generalforsamlingen den 30. juni 2011, bes fylle ut og returnere vedlagte møteseddel til selskapet innen den 27. juni Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto Shippingkapital II ASA Johannes Sjøflot (sign) Styrets leder

2 2/4 VEDLEGG 1: STYRETS INNSTILLING TIL SAK 4-7 SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2010 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2010 godkjennes SAK 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Revisors honorar dekkes etter regning SAK 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER I tråd med honorarstrukturen i tilsvarende selskaper, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Honorar for styrets leder settes til kr for For øvrig mottar ikke styret honorar SAK 7 ORIENTERING OM UTBETALING TIL AKSJONÆRENE Det har i tidligere år blitt gjennomført kapitalnedsettelser som gir rom for skattefrie tilbakebetalinger inneværende år. I regnskapet for 2010 foreslås det en utdeling på NOK 3,90 per aksje i form av tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette bokføres som en reduksjon av aksjonærenes kostpris. SAK 8 ORIENTERING OM ENDRING AV AVVIKLINGSTIDSPUNKT Vedtektenes 8 Oppløsning lyder som følger: Selskapets levetid er knyttet opp mot levetiden til Pareto World Wide Shipping II AS ( Shippingfondet ), og Selskapet skal leve og oppløses parallelt med Shippingfondet. Shippingfondet skal ha en levetid på i utgangspunktert 6 år, dvs. at Shippingfondet skal oppløses og avvikles innen 1. oktober Det vil bli fremmet forslag til generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS at vedtektene endres som følger: 8 Oppløsning Selskapet skal ha en levetid inntil 1. oktober Selskapet skal søke å få realisert alle investeringer innen 1. oktober 2014 slik at selskapet kan oppløses og verdiene utbetales til investorene. Generalforsamlingen i Selskapet kan med

3 3/4 totredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. oktober 2014, beslutte fremskutt realisering av investeringer og oppløsning av selskapet med inntil 2 år (slik at selskapet tidligst kan oppløses 1. oktober 2012). Med simpelt flertall kan generalforsamlingen i Selskapet tilsvarende, før 1. oktober 2014, vedta å forskyve oppløsningstidspunktet med inntil to 1 års perioder, dvs. inntil 1. oktober Beslutning om ytterligere forskyvning av oppløsningstidspunktet krever tilslutning fra 80% av de fremmøtte stemmene på generalforsamlingen. Beslutning om fremskutt eller utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto. Bakgrunnen for forslaget er todelt: For det første mener selskapets styre at en realisasjon av selskapets investeringer i dagens marked vil gi dårligere verdi for selskapets investorer enn en utsatt realisering vil innebære da styret har tro på at markedet skal utvikle seg positivt. For det andre vil en lenger tidshorisont gjøre det lettere å oppnå kontrakter på selskapets enheter som maksimaliserer investeringenes verdi. I fravær av en lengre planleggingshorisont vil man i enkelte tilfeller måtte realisere investeringer på et for tidlig tidspunkt, noe som vil være skadelig for aksjonærenes verdier. Selskapets vedtekter vil endres i tråd med dette dersom generalforsamlingen i Pareto World Wide Shipping II AS fatter vedtak i tråd med styrets forslag.

4 4/4 VEDLEGG 2: MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen 27. juni 2011 til: Pareto Shippingkapital II ASA c/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Telefax patrick@pareto.no MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto Shippingkapital II ASA den 30. juni 2011 kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

5

6

7

8

9

10

11

12