INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EMS ASA

Transkript

1 1/5 Til aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA (EMS ASA) 8. juni 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EMS ASA Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA (EMS) innkalles til ekstraordinær generalforsamling 26. juni 2006 kl 10:00 i selskapets lokaler på Godthaab i Strandveien 50, Lysaker. Styret har fastsatt slikt forslag til Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved styreleder Axel C. Eitzen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Styrets forslag til beslutning om godkjennelse av avtale om erverv av aksjene i Polaris Insurance Brokers AS (Polaris) fra Camillo Eitzen & Co ASA (CECO) som majoritetsaksjonær i EMS. Redegjørelse iht allmennaksjeloven 2-6 følger vedlagt. * * * * * Vedlagt innkallingen er styrets forslag til beslutning under punkt 4. Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel eller fullmaktsskjema til EMS ASA v/ Karine Pignatel, Pb. 31, 1305 Haslum, telefaks , e-post karine.pignatel@stromme.com, innen 21. juni Med vennlig hilsen for styret i EMS ASA Axel C. Eitzen Styreleder

2 2/5 SAK 4: Erverv av aksjene i Polaris Insurance Broker AS Styret ønsker å inngå avtale om kjøp av samtlige aksjer i Polaris Insurance Brokers AS (Polaris) fra Camillo Eitzen & Co ASA (CECO) som er majoritetsaksjonær i EMS. Erverv av aksjene i Polaris Insurance Brokers AS (Polaris) mellom aksjeeier Camillo Eitzen & Co ASA (CECO) og EMS krever godkjennelse av generalforsamlingen, jfr allmennaksjeloven 3-8. Vederlaget for samtlige aksjer i Polaris er kr Vedlagt følger redegjørelse fra Ernst & Young iht almennaksjeloven 2-6 som bekrefter at verdien av aksjene samsvarer med det avtalte vederlaget på kr Som oppgjør for kjøp av aksjene i Polaris, vil det utstedes aksjer i EMS. Styret vil bruke sin fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 12. mai Som følge av utstedelse av aksjer, vil aksjekapitalen utvides med kr I balansen vil aksjeposten i Polaris oppføres til en samlet nettoverdi på kr hvorav kr i aksjekapital og kr som overkurs.

3 3/5 MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg i generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til styrets leder eller ett av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg i generalforsamlingen. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen 21. juni 2006 til: EMS ASA v/ Karine Pignatel, Pb. 31, 1305 Haslum, telefaks , e-post karine.pignatel@stromme.com. Fullmaktsskjemaet må av fullmektigen medbringes i original i generalforsamlingen.

4 4/5 MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i EMS ASA 26. juni 2006, kl 10.00, i selskapets lokaler i Strandveien 50, Lysaker, og avgi stemme for:.. egne aksjer.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for.. Aksjer Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

5 5/5 FULLMAKTSSKJEMA Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i ekstraordinær generalforsamling i EMS ASA 26. juni 2006, kl i selskapets lokaler i Strandveien 50, Lysaker, og avgi stemme for: navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato for mine/våre.. aksjer. Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur, vedlegges firmaattest

6