REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future...

2 REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rem Offshore ASA avholdes i selskapets lokaler i Holmefjordvegen 6 i Fosnavåg 11. mai 2010 kl 1300 Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Kjell Arvid Storeide eller den han bemyndiger. Styret foreslår følgende dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av minst én person til å medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder disponering av resultatet i selskapets regnskap 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 6-16a 9. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer 10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse 11. Vedtektsendring 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen En nærmere redegjørelse for forslagene under postene 4 til 12 på dagsordenen, herunder forslag til vedtak, er vedlagt innkallingen som Vedlegg 1. Styret anmoder om at de aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), melder fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet til den telefaks eller adresse som fremgår av skjemaet innen 7. mai 2010 kl Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Kjell Arvid Storeide. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet innen 7. mai 2010 kl eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter sendes enten pr telefaks (telefaksnr: ) eller per post: Postboks 143, 6099 Fosnavåg. Rem Offshore ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dagen for denne innkallingen ingen egne aksjer. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger

3 REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 18.JANUAR 2010 som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Rem Offshore ASA, Postboks 143, 6099 Fosnavåg, telefaks: , eller telefon: Fosnavåg, 19. april 2010 For styret i Rem Offshore ASA Kjell Arvid Storeide styrets leder Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er vedlagt, likevel slik at vedlegg 3 (årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, samt revisors beretning) og vedlegg 4 (valgkomiteens innstilling) bare er tilgjengelig på selskapets internettside angitt ovenfor: 1. Redegjørelse for forslagene under postene 4 til 12 på dagsordenen 2. Påmeldings- og fullmaktsskjema 3. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, samt revisors beretning 4. Valgkomiteens innstilling

4 REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 VEDLEGG 1 Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 4 til 12 på dagsordenen 4. Godkjennelse av selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder disponering av resultat i selskapets regnskap Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside angitt ovenfor. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Det utdeles utbytte på NOK 1,50 per aksje for regnskapsåret Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer I tråd med valgkomiteens, som tilgjengelig på selskapets internettside angitt ovenfor, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2009 fastsettes til NOK for styrets leder og NOK til hvert av de øvrige styremedlemmene. 6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak mht godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer: Valgkomiteens leder godtgjøres etter regning. Valgkomiteens øvrige medlemmer godtgjøres med et fast årlig honorar på NOK 5 000, med tillegg av NOK pr møte. 7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til revisor for regnskapsåret Godtgjørelsen for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør NOK , jf. note 24 i årsregnskapet for Rem Offshore ASA. Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Godtgjørelse til revisor for 2009 for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester på NOK godkjennes. 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 6-16a I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 10 til Rem Offshore ASAs årsregnskap for Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen, likevel slik at den del av erklæringen som gjelder opsjonsordningen er bindende. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse godkjennes. 9. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer Den gjeldende styrefullmakt til erverv av egne aksjer utløper på ordinær generalforsamling i Selskapets styre foreslår at styret gis ny fullmakt til å erverve egne aksjer. Dersom styret har en slik fullmakt, kan den blant annet benyttes til å erverve aksjer fra aksjonærer som ønsker å selge sine aksjer i selskapet. Aksjer som erverves under fullmakten, kan blant annet benyttes som vederlag for eventuelle virksomhetsoppkjøp, eventuelt til oppfyllelse av opsjonsprogram for ansatte. Det forutsettes at tilbakekjøp av egne aksjer skjer over børs til børskurs, og av den grunn mener styret det er hensiktsmessig å operere med et forholdsvis vidt spillerom mht høyeste og minste

5 REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 18.JANUAR 2010 beløp som kan betales pr aksje. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 60 og det minste NOK 30 forutsatt at pålydende pr aksje er NOK 1. Dersom pålydende pr aksje er NOK 0,01, er det høyeste beløp som kan betales pr aksjer NOK 0,60 og det minste NOK 0, Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. 4. Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i 2011, men ikke lengre enn til 30. juni Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 %-grensen. 6. Fullmakten erstatter tidligere styrefullmakter til erverv av egne aksjer. 10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse Den gjeldende styrefullmakt til kapitalforhøyelse utløper på ordinær generalforsamling i Styret foreslår at generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven gir styret ny fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK , dvs. at det kan utstedes inntil aksjer (forutsatt at pålydende er NOK 1). Formålet med fullmakten er å gi styret mulighet til å utstede aksjer som kan benyttes i forbindelse med oppkjøp av selskaper innenfor samme bransje, eventuelt strategiske oppkjøp og/eller fusjoner. Det er ønskelig at styret i slike situasjoner skal ha mulighet til å handle raskt dersom dette anses for å være i selskapets og aksjonærenes felles interesse. Fullmakten skal også kunne benyttes til oppfyllelse av opsjonsprogram for ansatte. Det følger av formålet med fullmakten at aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene må kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret generell fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men likevel ikke lenger enn 30. juni Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. 4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Vedtektsendring Med virkning fra ordinær generalforsamling i 2010 er Rem Offshore ASA iht. allmennaksjeloven 6-41 pliktig til å ha et eget revisjonsutvalg bestående av utvalgte styremedlemmer valgt av styret. Det følger av allmennaksjeloven 6-42 tredje ledd at allmennaksjeselskaper imidlertid kan fastsette i vedtektene at det samlede styret i stedet skal fungere som selskapets revisjonsutvalg. Styret anser dette som den mest hensiktsmessige ordningen for REM Offshore ASA. På bakgrunn av dette foreslår styret at vedtektenes 6 endres til å lyde som følger: Selskapets styre består av 3 til 5 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av administrerende direktør eller styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg. 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens medlemmer er i 2010 på valg. Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

6 REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 VEDLEGG 2 PÅMELDING GENERALFORSAMLING I REM OFFSHORE ASA 11. MAI 2010 Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 11. mai 2010 kan gis på denne møteseddel. Det anmodes om at meldingen er selskapet i hende innen 7. mai 2010 kl Påmeldingen sendes til Rem Offshore ASA per post: Postboks 143, 6099 Fosnavåg, eller pr telefaks: Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Rem Offshore ASA den 11. mai 2010 og (sett kryss): Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) dato sted aksjonærens underskrift

7 REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 FULLMAKT GENERALFORSAMLING I REM OFFSHORE ASA 11. MAI 2010 Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 11. mai 2010, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema. Undertegnede aksjonær i Rem Offshore ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Kjell Storeide eller den han/hun bemyndiger Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Rem Offshore ASA den 11. mai Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er foreslått av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. SAK: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør stemmegivningen 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 9. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer 10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse 11. Vedtektsendring 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst benytt store bokstaver) dato sted aksjonærens underskrift Dersom aksjonæren er et selskap, ber vi om at firmaattest ikke eldre enn tre måneder vedlegges fullmakten.

8 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future...