INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 Til aksjeeierne i TECO Maritime ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i TECO Maritime ASA holdes på selskapets kontor på Lysaker Torg Lysaker 14. februar 2012 kl Styret har utpekt styrets leder Tore Enger, eller den han bemyndiger, til å åpne generalforsamlingen. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 Valg av møteleder 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen 4 Søknad om strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs Styret foreslår at selskapet søker Oslo Børs om at dets aksjer blir strøket fra notering, blant annet basert på følgende faktorer: Kostnadshensyn: Det er store kostnader forbundet med å forbli børsnotert, herunder årlig noteringsavgift på ca NOK 0,3 mill., kostnader knyttet til oppfyllelse av den løpende informasjons- og rapporteringsplikten som kan estimeres til ca NOK 0,7 mill. årlig. Kostnadene blir relativt sett meget store sett opp mot selskapets markedsverdi som nå er på ca NOK 10 mill. Selskapet tilfredsstiller ikke lenger kravene til selskaper notert på Oslo Børs: Markedsverdien på selskapet ligger under kravene til minste markedsverdi samtidig som kursverdien pr aksje ligger under minstekravet. På nåværende tidspunkt handles aksjene i tillegg til lavere kurser enn pålydende verdi pr aksje. Selskapets utvikling: Styret mener at selskapet kan utvikles bedre dersom det ikke lenger er børsnotert. Dette er blant annet basert på behov for ro rundt selskapets aktiviteter og behov for å fokuser alle ressurser rundt daglig drift av selskapene i gruppen. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1

2 1 Selskapet skal søke om at selskapets aksjer blir strøket fra notering på Oslo Børs i henhold til børsloven 25 og Oslo Børs løpende forpliktelser punkt Styret gis fullmakt til å følge opp beslutningen så snart styret finner det formålstjenelig, herunder å fastsette (etter koordinasjon med Oslo Børs) siste noteringsdag. 5 Styrevalg Basert på at det ene styremedlemmet i selskapet trakk seg i desember 2011 oppfyller selskapet ikke lenger kravene til minimum antall styremedlemmer. På denne bakgrunn må det velges et nytt styremedlem i selskapet. Valgkomiteens innstilling vedrørende valg av nytt styremedlem vil offentliggjøres som børsmelding så snart den foreligger, i tillegg til å gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside jf vedtektenes 8. * * * Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema (er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside til selskapet til følgende adresse: TECO Maritime ASA, Postboks 462, 1327 Lysaker, telefaks: Meldingen må være mottatt senest 13. februar 2012 kl Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Tore Enger. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet, pr post eller telefaks innen den 13. februar 2012 kl eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: TECO Maritime ASA, Postboks 462, 1327 Lysaker, telefaks: TECO Maritime ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer og hver aksje har en stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen ingen egne aksjer. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: TECO Maritime ASA, Postboks 462, 1327 Lysaker, telefaks: , telefon: *** 2

3 Lysaker, 24. januar 2012 For styret i TECO Maritime ASA (sign) Tore Enger (styrets leder) Vedlegg: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling (er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside 3

4 PÅMELDING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 14. februar 2012 i TECO MARITIME ASA Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen den 14. februar 2012 kl kan gis på denne møteseddel. Melding må være TECO Maritime ASA i hende senest 13. februar 2012 kl Adresse: TECO Maritime ASA, Postboks 462, 1327 Lysaker, telefaks: Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i TECO Maritime ASA den 14.februar 2012 kl og (sett kryss): Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) For: (Navn på aksjeeier) dato sted aksjeeiers underskrift 4

5 FULLMAKT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 14. FEBRUAR 2012 I TECO MARITIME ASA Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen den 14.februar 2012 kl 12.00, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post eller telefaks innen 13. februar 2012 kl eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: TECO Maritime ASA, Postboks 462, 1327 Lysaker, telefaks: Undertegnede aksjeeier i TECO Maritime ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Tore Enger eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i TECO Maritime ASA den 14. februar 2012 kl Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Søknad om strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs 5. Valg av styre I tråd med valgkomiteens innstilling avgjør Sak: For Mot Avstår Fullmektigen stemmegivningen Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten. 5