INNKALLING TIL MØTE I RÅDET

Transkript

1 Til medlemmer i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Møte i rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter ( Stiftelsen ) holdes på Stiftelsens kontor: i 2. etg i Torghallen i Bergen, 27. mai 2014 kl I samsvar med vedtektenes 7 vil styret i Stiftelsen innkalle til møtet i rådet for å behandle saker som styret legger frem. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 VALG AV ORDSTYRER SOM VELGES BLANT RÅDETS MEDLEMMER 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED ORDSTYRER 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 5 STYRETS BERETNING FOR REVISORS BERETNING FOR STYRETS GODTGJØRELSE OG REVISORS GODTGJØRELSE 8 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR VALG AV STYRE OG VALG AV REVISOR 10 UTTALELSE OM OMDANNING AV STIFTELSEN VED DELING AV STIFTELSEN, JF STIFTELSESLOVEN 54 Styret og administrasjonen har arbeidet med en omstrukturering av Stiftelsen som innebærer at det er ønskelig at det gjennomføres en deling av Stiftelsen ved at Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland skilles ut som en egen stiftelse ( Delingen ).

2 Delingen vil således innebære at Stiftelsen deles i to stiftelser. Formålet med Delingen er at Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Hordaland kan bli en egen stiftelse, adskilt fra Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. En deling av stiftelser må gjennomføres etter reglene i stiftelsesloven om deling i 54, jf 53. Dette innebærer blant annet at Stiftelsen søker til Stiftelsestilsynet om en omdanning av Stiftelsen ved deling etter reglene i stiftelsesloven kapittel 6. Ved en slik omdanning er det et vilkår at det skal innhentes uttalelse fra Stiftelsens opprettere, jf stiftelsesloven 49. Styret vil anbefale at Delingen gjennomføres for å sikre den videre utviklingen både av Stiftelsen og av Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Hordaland. På denne bakgrunn vil styret invitere rådet til å treffe slikt uttalelse: Rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter ( Stiftelsen ) anbefaler at Stiftelsen sender søknad om omdanning til Stiftelsestilsynet som innebærer at det skal gjennomføres en deling av Stiftelsen ved at Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Hordaland skilles ut som en egen stiftelse. Omdanningen innebærer at vedtektene for Stiftelsen endres som følger: 14 - Opplæringskontoret, tas ut av vedtektene og 15 og 16 endres til ny 14 og 15 Rådet anbefaler at styret og administrasjonen foretar de beslutninger og vedtak som er nødvendige for at deling av Stiftelsen kan gjennomføres. Styrets leder og daglig leder vil være tilstede på møtet og svare på spørsmål fra medlemmene. For å sikre best mulig oppslutning om uttalelsen fra oppretterne ber styret om at de medlemmer som er forhindret fra å møte selv, møter ved fullmektig og at vedlagte fullmaktsskjema med instruksjoner benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder. Vennligst gi tilbakemelding innen om hvem som vil representere bedriften på rådsmøtet til jordheim@sjomat.no eller nybo@sjomat.no Videre gjøres det oppmerksom på at det er anledning for oppretterne av Stiftelsen å avgi uttalelse om omdanningen uavhengig av om den enkelte oppretter møter eller ikke.

3 Slik uttalelse kan om ønskelig avgis direkte til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde, alternativt til Stiftelsen ved daglig leder Odd Gunnar Jordheim. Frist for å avgi slik uttalelse er 9. juni * * * Bergen, 13.mai 2014 For styret i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter Jarle Asbjørn Hansen Styrets leder

4 FULLMAKT MØTE I RÅDET I STIFTELSEN NORSK SJØMATSENTER 27. MAI 2014 Hvis du selv ikke møter i møtet i Rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan sendes til Stiftelsen pr e-post innen 23. mai 2014 kl 16:00 eller leveres i møtet. Adresse: Stiftelsen Norsk Sjømatsenter v/ daglig leder Odd Gunnar Jordheim, Bontelabo 2, 5003 Bergen, jordheim@sjomat.no eller nybo@sjomat.no Undertegnede medlem i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter gir herved (sett kryss): Styrets leder Jarle Asbjørn Hansen Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i møtet i rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter den 27. mai Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Sak: 10. Uttalelse om omdanning av Stiftelsen ved deling av stiftelsen, jf stiftelsesloven 54 For Mot Avstår Full-mektigen avgjør stemmegivningen Navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted underskrift

5