INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO Software AS Sted: CAMO Software AS sine lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo Dato: Fredag 14. juni 2013 Kl.: Aksjonærer som ønsker å møte bes av praktiske årsaker gi beskjed til selskapet innen tirsdag den 11. juni kl Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder 2. Fortegnelse over fremmøtte 3. Valg av møteleder 4. Godkjennelse av innkallingen 5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 6. Fastsettelse av Årsregnskap for Valg av styre inklusive fastsettelse av styrehonorar og revisors godtgjørelse 8. Konvertering av CAMO SW obligasjonslån NO til aksjer ved tegning til 0,5 pr aksje Obligasjonseier Andel av lån i prosent Tusca AS 8,82 % Paal Hveem 11,76 % Hektor AS 14,71 % Ecasa AS 17,65 % MP Pensjon 16,18 % Euroclear Bank S.A/N.V 11,76 % Benum 1,47 % Stiftelsen Indre Hardanger 1,47 % Stiftinga J og H Seim 1,47 % Runshaugs Antikvariske 1,47 % Vernefond Jaras Eiendom AS 7,35 % Trema AS 5,88 % SUM 100 % Listen angir obligasjonseiere på tidspunktet for innkalling til generalforsamling. Obligasjonslånet er gjenstand for omsetning, og det kan derfor skje endringer i oversikt over obligasjonseiere. CAMO Software AS har tatt opp et obligasjonslån stort NOK med forfall 15. desember Påløpte renter frem til generalforsamling den 14. juni lyder på NOK og det skal beregnes et premium på 102,5 % på hovedstolen ved forfall som utgjør NOK Total fordring på selskapet lyder på NOK Styret har vurdert selskapets situasjon ved obligasjonslånets forfall, og har kommet til at selskapet ikke vil være i stand til å innfri sin låneforpliktelse. Styret foreslår derfor at obligasjonslånet konverteres til aksjekapital og overkurs til en konverteringskurs på NOK 0,50 per aksje. CAMO Software AS, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo Tel: Fax

2 Det foreslås følgende tegning: Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK ,2 fra NOK ,4 til NOK ,6 ved at ovennevnte opplistede obligasjonseier tegner seg for det antall aksjer som utgjør den enkelte obligasjonseiers andel av den totale fordringen. Øvrige aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Pålydende er NOK 0,10,- og tegningskursen er NOK 0,50,-. Total innbetaling er NOK ved utstedelse av totalt nye aksjer. Aksjekapitalen økes med NOK ,2 og NOK ,8 tilføres overkursfondet. Tegningen av aksjene skal skje i protokollen og gjøres opp ved konvertering av gjeld stor NOK som selskapet har til tegnerne. De nye aksjene vil ha vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra registrering av kapitalforhøyelsen. Styrets redegjørelse for konverteringen følger vedlagt. Som følge av forslaget ovenfor foreslår styret at 4 i selskapet vedtekter endres fra: Selskapets aksjekapital er på kr ,40 fordelt på aksjer pålydende kr. 0,10 lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Aksjeservice AS. Tidligere eier skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Aksjeservice om dette. til Selskapets aksjekapital er på kr ,6 fordelt på aksjer pålydende kr. 0,10 lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Aksjeservice AS. Tidligere eier skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Aksjeservice om dette. 9. Styrefullmakt til utvidelse av aksjekapitalen Styret fremmer forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen på følgende vilkår: Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. a. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. b. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven 10-4 kan fravikes av styret. c. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon, jf aksjeloven 13-5 d. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og to år fremover. e. Fullmakten erstatter tidligere fullmakter. CAMO Software AS og konsernets årsberetning og årsregnskap for 2012 er å finne på selskapets web side og fås ved henvendelse til selskapets kontor ***** Aksjonærer som ikke møter selv kan gi fullmakt. Fullmakt til styrets leder oversendes pr telefaks eller per e-post til linda@camo.com På vegne av styret i CAMO Software AS Sverre Stange Styrets leder CAMO Software AS, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo Tel: Fax

3 PROXY FORM I, the undersigned, holding shares in CAMO Software AS, [ ] will meet [ ] will not meet, and hereby grants power of attorney to to meet on my behalf and vote for my shares at the General Assembly of Shareholders in CAMO AS on Friday 14th June 2013 [ ] give the Chairman, Sverre Stange, Chairman, power to meet on my behalf and vote for my shares at the General Assembly of Shareholders in CAMO AS on Friday 14th June 2013 (Shareholders name in block letters) (Shareholders signature) Return address: CAMO Software AS Nedre Vollgate Oslo Norway Fax: (+47) linda@camo.com CAMO Software AS Nedre Vollgate 8, N-0158 Oslo, Norway Tel: Fax: Org Nr:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29