INNKALLING TIL EIERMØTE OG GENERALFORSAMLING

Transkript

1 Til aksjonærene INNKALLING TIL EIERMØTE OG GENERALFORSAMLING Tid: Onsdag 23.5 kl Sted: Campus Helgeland Torggata 1B, møterom 66 grader nord (4. etg. C-blokka) SAKLISTE Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning. Registrering av frammøtte aksjonærer. Godkjenning av innkallingen. Valg av møteleder og referent, samt to aksjonærer som skal medunderskrive protokollen. Styrets beretning for 2017, herunder orientering om selskapets drift hittil i år. Se vedlagte årsrapport. Årsregnskap for 2017 med revisors beretning (beretning legges frem under møtet), herunder: a. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse b. Dekning av underskudd c. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse Fastsettelse av godtgjørelse for styret, revisor og valgkomiteen. Valg: a. Valg av styre Valgkomiteens innstilling b. Valg av valgkomité Fullmakter: Vedlagt følger fullmaktsskjema. Hvis det er ønskelig, er styrets leder; Arve Ulriksen eller konst. adm. dir. Anita Sollie villig til å representere deg/dere med fullmakt. Mo i Rana, Med vennlig hilsen Rana Utviklingsselskap AS Arve Ulriksen styrets leder Vedlegg: Styrets årsberetning, regnskap for 2017, valgkomiteens innstilling, årsrapport 2017 og fullmaktsskjema.

2 Org.nr Informasjon fra styret 2017 Rana Utviklingsselskap AS Rana Utviklingsselskap AS er et konsern som består av Rana Utviklingsselskap AS som morselskap og med Aktiv Næringsservice AS og Minerals Norway AS som datterselskap. Selskapets kontoradresse er Torggata 1B, 8626 Mo i Rana. Selskapets formål Rana Utviklingsselskap AS har som formål å bidra til utvikling av varig lønnsom næringsvirksomhet i Ranaregionen. I denne målsettingen inngår både nye virksomheter samt utvikling av bedre rammebetingelser for eksisterende virksomheter i samråd med bedriftene. Selskapet er Rana kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Konsernet bidrar til regionalt og interregionalt samarbeid og næringsutviklingsbistand i samarbeid med Indre Helgeland Regionråd. Administrasjon Av selskapets 8 ansatte ved årets utgang var 5 kvinner og 3menn. I tillegg har RU en ressurs fra Rana kommune i full stilling. I styret er 40 % av medlemmene kvinner og 60 % menn. Totalt sykefravær i 2017 var 12,9 (8,2% i 2016). Det har hverken vært personskade eller materielle skader i Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Selskapets policy er at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen er tilrettelagt også for funksjonshemmede. Miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Økonomisk resultat Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets tilstand ved årsskiftet. Rana Utviklingsselskap AS sitt regnskap for 2017 viser et overskudd på kr , som foreslås overført til annen egenkapital. For konsernet er årets underskudd på kr Det er etter regnskapets avslutning ikke inntrådt forhold som etter styrets vurdering har betydning for bedømmelse av regnskapet, og årsregnskapet gjøres opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

3 Selskapets egenkapital er pr på , Dette utgjør 65% av totalkapitalen. Egenkapitalen pr var mill. kr og 72% av totalkapitalen. Konsernets egenkapital er ved årets slutt på mill. Dette utgjør 64% av totalkapitalen. Egenkapitalen pr var mill. kr 71% av totalkapitalen. Selskapets likviditet vurderes som god. Det er ikke besluttet å innføre ytterligere innsparingstiltak i selskapet. Hovedtyngden av omsetningen er til offentlige virksomheter og risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Selskapet vil ikke være eksponert mot endringer i rentenivået, da det ikke er tatt opp lån. Det er heller ikke noen valutarisiko til stede. Selskapets revisor er BDO. Mo i Rana, Arve Ulriksen Toril Valla Randi Erlandsen Styrets leder Nestleder Styremedlem Jan Erik Furunes Stig Erik Fossum Siri Jakobsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (vara) Anita Sollie Konst adm. dir.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 FULLMAKT. eier av..aksjer i Rana Utviklingsselskap AS, gir herved fullmakt til (fullmektigens navn) å møte og representere meg/oss i generalforsamlingen i selskapet, onsdag 23. mai kl Møtested Torggata 1B, møterom 66 grader nord., den (aksjonærens navnetrekk) Underskrevet fullmakt bes enten overlatt fullmektigen, eller sendt i retur til selskapet pr. post eller e-post. Postadresse: Rana Utviklingsselskap AS, Postboks 343, 8601 Mo i Rana e-post: ru@ru.no