Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl

Transkript

1 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl SAKLISTE 1. Åpning v/representantskapets leder, Olav Terje Hoff 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for Regnskap 2012 m/revisjonsmelding og rapport fra kontrollutvalget 5. Budsjett Valg av representantskapets leder og nestleder 7. Valg av styre med varamedlemmer a) Styrets leder med personlig varamedlem b) Styrets nestleder med personlig varamedlem c) Styremedlem med personlig varamedlem 8. Valg av valgkomite 9. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer 10. Valg av revisor 11 Avslutning Vel møtt Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS Olav Terje Hoff Representantskapets leder /s/ Sissel Hesjedal Daglig Leder 1

2 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Træna 13. juni 2013 Sak nr. 03/13 Årsberetning for 2012 Vedlagt følger Årsberetningen for 2012 Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: Styret anbefaler representantskapet å godkjenne den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for /13 Godkjenning av årsberetningen 2012 Vedtak: Styret anbefaler Representantskapet å godkjenne årsberetningen slik den ligg føre som Helgeland Regionråds IKS årsberetning for 2012 Innstilling: Representantskapet godkjenner den foreliggende årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2012 Representantskapets vedtak: 2

3 3

4 4

5 Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 5

6 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Træna 13.juni 2013 Sak nr. 04/13 Regnskap for 2012 Vedlagt følger regnskapet for 2012 Helgeland Regionråd IKS styrevedtak: 10/13 Godkjenning av regnskapet 2012 Vedtak: Forutsatt ren revisjonsberetning anbefaler styrets i Helgeland Regionråd IKS overfor Representantskapet at fremlagt resultatregnskap for 2012 og balanse pr fastsettes som Helgeland Regionråd IKS s regnskap for 2012 Innstilling: Representantskapet i Helgelands Regionråd Iks godkjenner fremlagt resultatregnskap for 2012 og balanse pr fastsettes som Helgeland Regionråd IKS s regnskap for 2012 Representantskapets vedtak: 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Vedlegg: Revisjonsberetning 13

14 14

15 15

16 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Træna 13.juni 2013 Sak nr. 05/11 Sekretariatets budsjett for 2014 Vedlagt følger budsjett for 2014 med fordeling på medlemskommunene i henhold til vedtektene ( folketall pr. 1.januar 2013) Det er gjort en justering på 3 % i budsjett. Prosjektinntektene er redusert, da en ikke i fremtid vil få samme administrasjonstilskudd fra Nfk i iht regionalt næringsfond. En har lagt inn kr ,- fra fondet. Styret anbefaler Representantskapet om å godkjenne det foreliggende budsjettforslag med en total kostnadsramme på kr og med den inn dekningen som er foreslått. Styrevedtak sak 11/13 Drøfting - Budsjett for 2014 Vedtak: Styret godkjenner sekretariatets utkast til budsjett for Innstilling: HR Iks representantskapet vedtar budsjettet 2014 med en total kostnadsramme på kr og med den inn dekningen som er foreslått. Representantskapets vedtak: Forslag til budsjett

17 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 UTGIFTER Faste lønninger/eksterne honorarer Husleie, renhold, porto, kontorrekv Reiseutgift. * Konferanser, møter, gaver o.lign Styremøte Utstyr/vedlikehold ** Regnskapsførsel, Div. kostnader Til disp/representasjon SUM INNTEKTER Andel fra kommunene Renter/Husleie VF. Kostnader Prosjekt adm Konferanse inntekter Styremøter og lignende Ref Overført fra fondsavsetning Underskudd- Overskudd (-) Sum * I dette beløpet er inkludert reiseutgifter til foredragsholdere på møter/konferanser ** Noe av dette er blitt viderefakturert til bedriftene/fellesutgifter Fordeling kommunene Folketall Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Vefsn ( )* Sum *Samarbeidsavtale mellom HR Iks og MoN KF utgjør på tjenester kr ,- 17

18 Helgeland Regionråd Representantskap - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Træna 13.juni 2013 Sak nr. 6 Valg av representantskapets leder og nestleder. Det skal velges representantskapets leder og nestleder På valg; Leder Olav Terje Hoff, Rødøy. Nestleder Bård Anders Langø, Alstahaug Valgkomiteens forslag: Andre forslag: Vedtak: Helgeland Regionråd Iks Representantskap leder og nesteleder 2013/2014 ble:, som leder, som nestleder Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Træna 13.juni 2013 Sak nr. 7 Valg av styre med varamedlemmer På valg er: Valg av styre med varamedlemmer a) Styrets leder med personlig varamedlem b) Styrets nestleder med personlig varamedlem c) Styremedlem med personlig varamedlem Runar Kristiansen, leder Gerd Lind, nestleder Børge Toft, styremedlem Magne Pettersen, varamedlem Grete Nygård, varamedlem Tore Westin, varamedlem Valgkomiteen gir slik innstilling: Andre forslag: Vedtak: 18

19 Helgeland Regionråd - Møtebok Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Træna 13.juni 2013 Sak nr. 8 Valg av valgkomite Helgeland Regionråd gjennomførte representantskapsmøte på Myken 21.juni Vedtak Valg av valgkomite for 1 år Forslag til valgkomite: Vedtak: Bjørn larsen, Vefsn, som leder Jon-Egil Johansen, Rødøy Oddrunn Dalheim, Herøy. Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Træna 13.juni 2013 Sak nr. 9 Valg av kontrollutvalg Det skal velges et kontrollutvalg på 3 medlemmer. På valg er: Johnny Dahlmo, leder Helene Dalen Andersen Anita Tustervatn Valgkomiteens innstilling: Andre forslag: Vedtak: 19

20 Helgeland Regionråd IKS - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Representantskapet Træna 13.juni 2013 Sak nr. 10 Valg av revisor Valg av revisor. På valg er Ytre Helgeland kommunerevisjon Valgkomiteens innstilling: Revisjon Ytre Helgeland Kommunerevisjon Andre forslag: Vedtak: 20