Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent."

Maren Thorsen
8 år siden
Visninger:

1 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Til stede: 1. etg. Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo 9 aksjonærer, 5 representert ved fullmakt, totalt 14 stemmeberettigede med til sammen 1150 aksjer Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Morten Hansen. Møtet ble åpnet av Harald Blaauw Konstituering A Valg av møteleder, referent og person til å medundertegne protokollen. Som møteleder og referent ble Morten Hansen foreslått. Som medundertegnende for og skrive under protokollen ble Harald Blaauw foreslått B Godkjenning av innkalling og dagsorden Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. C Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. 2. Behandling av årsberetning for 2014 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: 3. Behandling av årsregnskap for 2014 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo 9 aksjonærer, 5 representert ved fullmakt, totalt 14 stemmeberettigede med til sammen 1150 aksjer Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved

2 2 AS Nybygg Forslag til generalforsamlingen : 1. Fastsettelse av styrets godtgjørelse (i) Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Vedtak: vedtatt. (ii) Revisor godtgjøres etter regning Vedtak: vedtatt Valg av styre mv. (i) Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Aage Holmen og Martin Martinsen foreslått 3. Som varamedlem for 1 år, ble Carine Blyverket foreslått. Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Thorunn Øymoen foreslått

(ii) Revisor godtgjøres etter regning Vedtak: vedtatt.

3 3 AS Nybygg 4. Endring av vedtektene Selskapets vedtekter fremstår omstendelig og lite tilgjengelig skrevet, og styret ønsker videre enkelte endringer i forbindelse med bl.a. signaturrettigheter for å lette styrets arbeid. Styret fremsetter således følgende forslag: (i) Selskapets vedtekter endres i tråd med vedlagte forslag. Det ble foretatt en endring under punkt 3.1 i de nye vedtektene: Fra: Selskapets styre skal bestå av én til fem personer etter generalforsamlingens beslutning. Styret skal velge en styreleder blant sine medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, med mindre kontinuitet tilsier at et medlem bør velges for ett ytterligere år. Til: Selskapets styre skal bestå av tre til fem personer etter generalforsamlingens beslutning. Styret skal velge en styreleder blant sine medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, med mindre kontinuitet tilsier at et medlem bør velges for ett ytterligere år. Aksjer for: Samtlige for (1115 aksjer) Aksjer mot: Vedtak: Enstemmig vedtatt. Nye vedtekter vedtatt. Fra salen var det et ønske om at man skulle protokollføre at de nye vedtektene ikke skulle medføre reelle endringer i eksisterende forhold, men at endringene nå ble mer hensiktsmessig i forbindelse med styrets arbeid. 5. Søknad om balkonger i 1. etasje (i) Selskapets aksjonærer som bor i gårdens første etasje tillates å ansøke samt bygge balkong utenfor sin leilighet inn mot bakgården, dog under forutsetning av at eventuelle balkonger ikke fraviker utseende eller størrelse på bakgårdens eksisterende balkonger i nevneverdig grad. Aksjer for: 1045 Aksjer mot: 70 Vedtak: forslaget vedtatt

1 i de nye vedtektene: Fra: Selskapets styre skal bestå av én til fem personer etter generalforsamlingens beslutning. Styret skal velge en styreleder blant sine medlemmer.

4 4 AS Nybygg 6. Gjennomgang av Get avtale, samt utbedring av fortau mot Elsters Gate (i) Styret instrueres og fullmektiges til å undersøke alternativ avtale med Get eller andre leverandører av tilsvarende tjenester, samt inngå ny eller revidert avtale som etter styrets skjønn er til beste for selskapets aksjonærer. Aksjer for: 1025 Aksjer mot: 90 Vedtak: forslag vedtatt (ii) Styret instrueres og fullmektiges til å iverksette ethvert tiltak innenfor rimelighetens grenser forutbedring av selskapets fortau i retning Elstersgate, da prinsipalt med hensyn til fjerning av sjenerende trestubber og beplantning av nye trær. Aksjer for: 1025 Aksjer mot: 90 Vedtak: forslag vedtatt Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Morten Hansen (s) Møteleder Morten Hansen (s) Referent Harald Blaauw (s) Protokollvitne

samt inngå ny eller revidert avtale som etter styrets skjønn er til beste for selskapets aksjonærer.

5 5 AS Nybygg Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Nestleder Dersom konstituerende styremøte ikke er avholdt skrives også alle inn, men med tittel styremedlem på alle unntatt leder: Navn Adresse Valgt for Leder Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

konstituerende styremøte ikke er avholdt skrives også alle inn, men med tittel

Like dokumenter

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 15.06.2016