Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Side 1 av 5 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29. mai 2017 kl Møtested: Sola Strand Hotell, Sola Saksnr.: 44/17 47/17 Arkivsaksnr.: 17/159 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Ivar Østrem Brit Tove Welde Vigdis Harsvik Anita Solberg Lindy Jarosch-von Schweder Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Økonomidirektør Anne Marie Barane Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu Revisjonssjef Jørgen Midtlyng Stein Erik Sæther revisor BDO (sak 44/17) Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Tirsdag ble det sendt ut ny innkalling og sak 45/17 "Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til administrerende direktør" ble lagt ut i styreadministrasjonen. Onsdag ble sak 44/17 "Styrets årsberetning og årsregnskap 2016 for Helse Midt-Norge RHF" lagt ut i styreadministrasjonen.

2 Side 2 av 5 Sakspapirer lagt fram for styret under møtet - Sak 44/17 vedlegg Styrets årsberetning og årsregnskap 2016 for Helse Midt-Norge RHF (ny versjon) I forkant av styremøtet hadde styret og revisor eget møte. Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 44/17 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2016 for Helse Midt Norge RHF Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 385 millioner kroner i Helse Midt-Norge RHF anvendes overføring til annen egenkapital med 375,378 millioner kroner og 9,674 millioner overføres til fond for vurderingsforskjeller. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2017 og legger denne fram for beslutning av foretaksmøte. 3. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. 5. Det legges til grunn at administrerende direktør setter i verk nødvendig tiltak for å sikre en stabil og velfungerende logistikk- og økonomisystemløsning. Protokoll Stein Erik Sæther revisor BDO orienterte innledningsvis. Administrerende direktør la fram forslag til endring av pkt 3 3. Styret legger vedlagte årsregnskap og med årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning.

3 Side 3 av 5 Administrerende direktør la i møtet fram nytt forslag vedtak pkt 5: Styret ber administrerende direktør om å forbedre prosessen rundt årsberetning og årsregnskap. Det legges til grunn at administrerende direktør har et spesielt fokus på innføringen av nytt økonomi- og logistikksystem. Det ble stemt over alle punkter samlet og disse ble enstemmig vedtatt. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 385 millioner kroner i Helse Midt-Norge RHF anvendes overføring til annen egenkapital med 375,378 millioner kroner og 9,674 millioner overføres til fond for vurderingsforskjeller. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2017 og legger denne fram for beslutning av foretaksmøte. 3. Styret legger vedlagte årsregnskap med årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. 5. Styret ber administrerende direktør om å forbedre prosessen rundt årsberetning og årsregnskap. Det legges til grunn at administrerende direktør har et spesielt fokus på innføringen av nytt økonomi- og logistikksystem. Sak 45/17 Anskaffelse av ambulanseflytjenester forankring av anskaffelsen og fullmakt til administrerende direktør Sakspapirer er Unntatt offentlighet: offl 13 jf. fvl 13, 1. ledd, nr 2. Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester i Norge til orientering. 2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å sluttføre kontrakten for anskaffelse av

4 Side 4 av 5 ambulanseflytjenester i Norge. Protokoll Styreleder Ola H. Strand fremmet forslag om tillegg til pkt 2 2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å sluttføre godkjenne kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge, innenfor de rammer som er gitt i saken. Det ble stemt over begge punkter samlet. Disse ble enstemmig vedtatt Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester i Norge til orientering. 2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å godkjenne kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge, innenfor de rammer som er gitt i saken. Sak 46/17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 47/17 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll fra dagens møte ble godkjent og signert i møtet.

5 Side 5 av 5 Sola Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Lindy Jarosch-von Schweder Anita Solberg Ivar Østrem