Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: Mandag 18. januar 2010 Sted: Ullevål stadion Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident Magnhild Forseth, styremedlem Bernt O. Myrvold, styremedlem Tore Sagvolden, styremedlem May Helene Christoffersen, styremedlem Bente Landmark, Varamedlem Bjørnar Valstad, Generalsekretær Bergjott Aaserud, ansattes observatør Tone Vollen (student) Forfall Bernt Bjørnsgaard, Varamedlem

2 Sak 1/1 Godkjenning av saksliste/innkalling Presidenten gjennomgikk sakslisten. Det var ingen kommentarer å godkjenne innkallingen og sakslisten Sak 2/2010 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte nr 9 var oppe til godkjenning å godkjenne protokoll fra styremøte nr 9. Protokollen ble signert. Sak 3/2010 Orienteringer og saker fra komiteene Medlemskap Administrasjonen har protokollert følgende: Innmeldinger til Norges Orienteringsforbund: Kviting IF, Nordland Stokmarknes OL, Nordland Utmeldinger fra Norges Orienteringsforbund: Lavik IL, Sogn og Fjordane Isfjorden IL, Møre og Romsdal Bjerkreim IL, Rogaland Fyresdal IL, Telemark Navneendringer: Øyestad IF, Aust-Agder skifter navn til Øyestad IF Allianse Fra komiteene: Komitélederne orienterte om aktuelle saker. Følgende saker ble tatt til vedtak og protokollert: TIK: Det ble tatt en prinsipiell beslutning i tilknytning til utøvere som ønsker å stå utenfor landslag og deres markedsrettigheter i forhold til landslagsrelaterte oppgaver: Styret besluttet følgende: Markedsrettigheter på landslagsdrakt (personlig avtaler) kan bare gis til utøvere som er tilknyttet forbundets landslag. TEK: TEK ble på KLM november 2010 delegert fire saker. Sakene ble behandlet og protokollert i TEK møte 1/2010. To av sakene ble tatt til styrevedtak. Styret besluttet følgende: Vedrørende konkurransereglenes 7.2: Kartmålestokk: Det kan brukes ren forstørrelse til 1:7500 for H/D50- og H/D-12 og til 1:5000 for H/D70-. Dette skal være rene forstørrelser av 1:15000 eller 1:10000 kart og kartene skal ikke synfares med tanke på en større målestokk. Norsk Orientering Side 2 av 6

3 Vedrørende konkurransereglenes 7.7: Tillatte hjelpemidler i o-løp NY 13:3.4:Bruk av framkomstmiddel er forbudt Ny :Aktiv bruk av elektroniske navigasjons hjelpemidler, som høydemåler, avstandsmåler, retningsholder og geografisk posisjoneringssystem er forbudt. Nord 2010 Styret diskuterte aktuelle saker til NORD 2010 som arrangeres i Oslo 28. januar VM 2010 og salg av TV rettigheter Felles forskrifter tilnyttet gps/storskjerm NORT 2010 Fremtiden til nordisk mesterskap Aktuelle saker til IOF Kongressen Adventure Sports - Internasjonalt løpsprogram - Valg av president IOF - Bør det arbeides for å få valgkomite i IOF? - Innføre maks. som IOF Counsil medlem? - Hvordan bruke IOF Counsil medlemmer bedre? å ta de enkelte vedtak til protokoll Sak 5/2010 Regnskap 2009 Regnskap 2009 med noter ble lagt frem for styret. Regnskapet viser et overskudd på kroner ,- Styret var godt fornøyd med resultatet. Det ble diskutert i hvilken grad det skal gjøres avsettinger med tanke på de utfordringer som er knyttet til VM 2010 og finansiering av TV produksjonen. å godkjenne regnskap for 2009 å be administrasjonen i samarbeid med regnskapsfører/revisor se på hvordan det best kan øremerkes/avsettes midler i forhold til usikkerheten knyttet til TV produksjonen for VM Styret øremerker/avsetter 500 til TV produksjon og tar de øvrige 148 til egenkapitalen. Sak 6/2010 Budsjett Styret gikk igjennom administrasjonens forslag til budsjett 2010 og langtidsbudsjett. Det er av administrasjonen tidligere redegjort for de utfordringer som er knyttet til budsjettet og styret diskuterte budsjettets hovedposter og spesielle prosjekter. Norsk Orientering Side 3 av 6

4 Det ble diskutert hvorvidt MTB-O skal ha egne budsjettposter fra og med 2010 dersom dette blir tatt opp som egen gren på forbundstinget. Styret besluttet at MTB- O må bygge grunnlag (klubbstruktur, treningsmiljø, terminlister) før det avsettes budsjetter til ytterligere aktivitet. Styret mener det først må vises aktivitet før det skal vurderes å innføre mesterskap eller landslagsrepresentasjon. Eventuell representasjon skal i 2010 være selvfinansierende. å be administrasjonen ferdigstille budsjett Administrasjonen skal bringe budsjettet i balanse innenfor de rammer (TIK, TEK, BOK, ADM.) som ble presentert på styremøtet. Budsjett balanseres om nødvendig med avsetting/øremerking av 500 fra 2009 resultatet for å sikre TV-produksjonen på VM 2010/NORT. Kortstokkfondet (290 ) kan vurderes tatt inn ved et senere styrevedtak. å be administrasjonen sette av 20 til grunnlagsarbeid for MTB-O for 2010 sesongen. å be administrasjonen ferdigstille rammebudsjett Sak 7/2010 Forbundstinget 2010 Styret gikk gjennom alle aktuelle saker til forbundstinget. Styrets innstilling er gjengitt i sakspapirene til forbundstinget. Etter gjennomgang ble følgende saker besluttet tatt til forbundstinget: Mål og handlingsplan for Rammebudsjett for Forslag til endringer i NM-programmet Organisering av Norsk Orientering Forslag 1. Endring i styrestruktur Forslag 2. Avvikling av Doms- og Appellutvalg Forslag 3: Endringer av kretsenes organisering Forslag 4: Endring av lovnorm for o-kretsene Forslag 5: Fjerning av noen av dagens oppgaver fra o-kretsene Direkte klubbrepresentasjon Forslag fra Østfold O-krets Innføring av MTB-O som gren i Norsk Orientering NOFs merke og andre merker Nasjonale og lokale o-løp Kontingenter og avgifter Omlegging av Hovedløp og O-landsleir Valg av revisor Valg Styret besluttet å ta følgende saker til forbundstinget og be administrasjonen sammen med komitélederne fullføre saksdokumentasjonen og utføre redaksjonelle endringer i henhold til vedtak. Norsk Orientering Side 4 av 6

5 Sak 8/2010 Forslag til ny organisering av administrasjonen GS presenterte forslag til endringer i administrasjonen. Det ble gjort noen presiseringer knyttet til ansattes medbestemmelse og rettigheter. Styret støtter forslaget til endringer. å be GS starte en prosess med tanke på å innføre de foreslåtte endringene i løpet av Sak 9/2010 Ny GS orienterte kort om status vedrørende arbeidet med ny De tidligere varslede utfordringene knyttet til Sportadmin og arrangemensmodul (terminliste og påmeldingssystem) er ikke ennå avklar etter iherdige forsøk fra administrasjonen. Administrasjonen er lovt en tilbakemelding etter møte i NIF IT den 27. januar. Status er pr i dag følgende: Arbeidet med har blitt videreført i henhold til prosjektplan. Nettsidene er til koding og er i henhold til tidsplan. Beslutninger angående løsninger og terminliste og påmelding tas når svar blir gitt fra NIF IT. Om det viser seg at våre krav ikke kan bli innfridd, opprettes en midlertidig løsning for sesongen 2010 basert på åpen kode. Utvidet samarbeid med Sportmedia i forbindelse med ny I forbindelse med lansering av ny nettside og de foreslåtte endringer i administrasjonen (sak 8/2010), med ansettelse av informasjonsmedarbeider, er det blitt avhold samtaler mellom Sportmedia og forbundet. Det er blitt sett på muligheter for et utvidet samarbeid med Sportmedia knyttet til å ha felles redaktør for og bladet Veivalg. GS ba om fullmakt til å vurdere en slik løsning. å be administrasjonen fortsette prosessen med nye nettsider å be administrasjonen fortsette samtalene med NIF IT om Sportadmins arrangementsmodul med det mål å få denne tilpasset orienterings behov. Om dette arbeidet ikke fører frem skal forslag til andre løsninger legges frem for styret for vedtak. å be administrasjonen gå i dialog med Sportmedia vedrørende et utvidet samarbeid knyttet til nye nettsider. GS gis fullmakt til å gjøre nødvendige vurderinger av samarbeidsløsninger. Eventuell ansettelse eller engasjement (sak 8/2010) av informasjonsansvarlig skal skje innenfor vedtatt budsjett. Sak 10/2010 Startintervall VM langdistanse Det har kommet opp en diskusjon angående startintervall i VM langdistanse i Trondheim. Diskusjonen vedrører startintervall knyttet til prinsippet om fair-play. Styret er av den oppfatning at de ikke ønsker å gå inn i en detaljdiskusjon vedrørende 2 eller 3 minutters startintervall. Styret er av den oppfatning til at kjernen Norsk Orientering Side 5 av 6

6 til problemet ikke løses ved å gå fra 2 til 3 minutters startintervall og at dette må løses med andre virkemidler. å be styret i VM 2010 fatte beslutning vedrørende startintervall på VM langdistanse. Sak 11/2010 Sponsoravtale Norske Vandrehjem Styret ble forelagt et forslag til samarbeidsavtale med Norske Vandrehjem. Styret hadde ingen kommentarer til avtalen utover at de synes dette var positivt. å be administrasjonen ferdigstille avtalen. Sak 12/2010 Møteplan 2010 Styret ble forelagt et forslag til møteplan for Styret var av den oppfatning at dette må vente til etter forbundstinget da dette styret ikke kan legge føringer for neste styre. Styret vil derfor sette opp et styremøte i etterkant av forbundstinget den 28. februar hvor endelig plan blir vedtatt. å utsette saken Sak 13/2010 Representasjonsplan Styret ble forelagt et forslag til representasjonsplan for Styret var av den oppfatning at dette må vente til etter forbundstinget da det ikke er klart hvem som skal representere styret på ulike mesterskap. å utsette saken Referent: , Bjørnar Valstad Elin Sjødin Drange Svein Jacobsen Bernt O. Myrvold President visepresident styremedlem Magnhild Forseth May Christoffersen Tore Sagvolden Styremedlem Styremedlem Styremedlem Norsk Orientering Side 6 av 6