NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Fredrik Sørhaug Kristiansen Cecilie Kappelslåen Henriette Øien Ikke til stede: Heidi Sørensen Øvrige til stede: Adm. dir. Lise Sofie Woie Prorektor Lars Tore Ronglan Personal- og økonomisjef Kristian Sollesnes Nadine Schenker (referent)

2 Saksliste 4. februar 2016 Styremøte 11. februar 2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 10/15 Drøftingssaker STY-SAK 01/16: Årsrapport overordnet virksomhetsplan 2015 STY-SAK 02/16: Årsrapport likestilling og mangfold 2015 STY-SAK 03/16: Miljørapport 2015 Grønt NIH STY-SAK 04/16: Styrets egenevaluering STY-SAK 05/16: Frafall på bachelor i idrettsvitenskap årsaker og forslag til tiltak STY-SAK 06/16: Innstilling økonomisjef - LUKKET STY-SAK 07/16: Ny grafisk profil for NIH STY-SAK 08/16: Nye medlemmer til etikkutvalget STY-SAK 09/16 Kreering doktor STY-SAK 10/16: Kreering doktor Orienteringssaker STY-O-SAK 01/16: Tildelingsbrev NIH 2016 STY-O-SAK 02/16: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) STY-O-SAK 03/16: Referat fra møte i Studieutvalget (SU) STY-O-SAK 04/16: Campus Sognsvann STY-O-SAK 05/16: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold (ULM) På styremøtet vil seksjon for kroppsøving og pedagogikk og seksjon for idrettsmedisinske fag representert ved seksjonslederne presentere seksjonens handlingsplan for oppfølging av strategisk plan ved NIH. Resterende fagseksjoner vil gjøre tilsvarende på kommende styremøter.

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 10/15 Det var ingen merknader til protokollene. 3. STY-SAK 01/16: Årsrapport overordnet virksomhetsplan 2015 Styret tar års rapportering i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2015 til etterretning. 4. STY-SAK 02/16: Årsrapport likestilling og mangfold 2015 Dokumentet «Årsrapport likestilling og mangfold 2015» vedtas som foreslått. 5. STY-SAK 03/16: Miljørapport 2015 Grønt NIH Styret tar miljørapporten for 2015 til etterretning. 6. STY-SAK 04/16: Styrets egenevaluering Styret har gjennomført en vurdering av eget arbeid i tråd med krav fra Kunnskapsdepartementet. Vurderingen er oppsummert i et eget dokument.

4 7. STY-SAK 05/16: Frafall på bachelor i idrettsvitenskap årsaker og forslag til Tiltak 1. Styret tar resultatene fra frafallsundersøkelsen på 1BA til etterretning. 2. Styret er fornøyd med nedgangen i frafall underveis på 1BA ut fra situasjonen på første semester og ser positivt på at arbeidet med tett oppfølging av studentene på 1BA videreføres i studieåret 2016/ Styret ber administrerende direktør opprette en mer fullstendig og oppdatert oversikt over karrieremulighetene for NIH-kandidater og synligjøre dette på NIHs nettsider. 8. STY-SAK 06/16: Innstilling økonomisjef - LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. februar 2016 med vedlegg. Kristin Dahl Rolfsen tilsettes i stilling som økonomisjef fra den dato hun kan tiltre. Dersom ikke Dahl Rolfsen tar imot tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2 Christian Strand Johnsen. Dersom hverken Dahl Rolfsen eller Strand Johnsen tar imot tilbud om stilling, tilbys Hans Tranekjer Andresen stillingen. Dersom ingen av de innstilte tar imot tilbud om stilling, går saken tilbake til innstillende myndighet for ytterligere vurdering av de andre søkerne eller ny utlysning. 9. STY-SAK 07/16: Ny grafisk profil for NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. februar 2016 Styret vedtar ny logo for Norges idrettshøgskole. Ny profil ferdigstilles og retningslinjer for bruk legges fram for styret på neste møte.

5 10. STY-SAK 08/16: Nye medlemmer til etikkutvalget Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til etikkutvalget ved Norges idrettshøgskole for perioden 11. februar 2016 til 31. desember 2019: Medlemmer: Lagdommer Ingvild Mestad, Borgarting lagmannsrett, leder Professor Sigmund Loland, NIH Professor Truls Raastad, NIH Professor Andreas Føllesdal, UiO Førsteamanuensis Trine Stensrud, NIH Varamedlemmer: Lagdommer Eyvin Sivertsen, Borgarting lagmannsrett, vararep. for leder Professor Jens Boysen-Møller, NIH, 1. vararep. Professor Ulf Ekelund, NIH, 2. vararep. Førsteamanuensis Reidar Säfvenbom, NIH, 3.vararep. Seniorforsker Kathinka Evers, Uppsala Universitet 11. STY-SAK 09/16 Kreering doktor Styret kreerer Kam-Ming MOK til philosophiae doctor (ph.d.). 12. STY-SAK 10/16: Kreering doktor Styret kreerer Hilde Lohne-Seiler til philosophiae doctor (ph.d.). 13. STY-SAK 11/16: Oppnevning av bedømmelseskomite- søknad om personlig opprykk til professor Lars Tore Ronglan

6 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 10.desember 2015 med vedlegg og cv for professor Tomas Peterson, Högskolan i Malmö. Styret oppnevner professor Tomas Peterson til medlem i bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Lars Tore Ronglan. Den samlede bedømmelseskomiteen blir slik: - Professor Kari Steen-Johnsen Institutt for samfunnsforskning (leder) - Professor Tomas Peterson- Universitetet i Trondheim - Professor Sigmund Loland- NIH (intern) Professoropprykk vurderes i henhold til veiledende retningslinjer for nasjonale bedømmelseskomitéer i samfunnsvitenskap. 14. STY-O-SAK 01/16: Tildelingsbrev NIH STY-O-SAK 02/16: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) 16. STY-O-SAK 03/16: Referat fra møte i Studieutvalget (SU) 17. STY-O-SAK 04/16: Campus Sognsvann

7 18. STY-O-SAK 05/16: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold Muntlig orientering: Prorektor Lars Tore Ronglan orienterte om at problemstillinger i en sak som styret er kjent med, planlegges tatt opp til behandling 10. mars. Kari Bø Lise Sofie Woie