Side 1 av 12. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Side 1 av 12 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl kl Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende medlemmer: Marthe Styve Holte Ola H. Strand Vigdis Harsvik Paul Steinar Valle Brit Tove Welde Tore Kristiansen Rune Heggedal Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Ellen M. Wøhni Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Bjørn Hojem Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Trond Michael Andersen Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for samhandling Daniel Haga Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Sveinung Aune

2 Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 2 av 12 Fredag ble ny versjon av sak 02/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr lagt ut i styreadministrasjonen. I tillegg ble 2 vedlegg til sak 12/14 og et notat i sak 14/14 Følgeevaluering finansieringsmodellen Forbruksanalyser lagt ut samme dag. Drøftingsprotokoller til sakene 03/14, 04/14 og sak 06/14 ble lagt ut i styreadministrasjonen Drøftingsprotokoll til sak 05/14 ble lagt ut i styreadministrasjonen Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 03/14 vedlegg drøftingsprotokoll Sak 04/14 vedlegg drøftingsprotokoll Sak 06/14 vedlegg drøftingsprotokoll Utkast til foretaksprotokoller til HFene (Foretaksmøter 13. og 14. februar 2014). Styrets leder Marthe Styve Holte ønsket velkommen til styremøtet. Styremedlem Bjørg Henriksen ba om en orientering vedr. diagnosesentre. Dette ble gitt under sak 04/14. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 01/14 Referatsaker o Referat fra møtet i Regionalt brukerutvalg o fra møte i revisjonsutvalget Sak 02/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, økonomi, kvalitet og bemanning til etterretning.

3 Side 3 av Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, økonomi, kvalitet og bemanning til etterretning. Sak 03/14 Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt-Norge for 2014 og protokoll fra foretaksmøte 7. januar 2014 til etterretning. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse om hvordan det regionale helseforetaket har tilrettelagt for ivaretakelse og oppfølging av styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet som er formidlet gjennom oppdragsdokumentet og protokoll fra foretaksmøter. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om å bli orientert om gjennomføring av oppdraget gjennom den ordinære rapporteringen og i årlig melding. Styreleder Marthe Styve Holte fremmet følgende forslag til et pkt 5. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at det skal etableres et felleseid helseforetak for nasjonal samordning innenfor eiendomsområdet og at selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim. Helse Midt Norge RHF skal lede arbeidet og styret ber adm dir om at oppdraget utføres slik at selskapet blir operativt i 2014 Det ble stemt over alle punktene samlet. Disse ble enstemmig vedtatt 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt-Norge for 2014 og protokoll fra foretaksmøte 7. januar 2014 til etterretning.

4 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse om hvordan det regionale helseforetaket har tilrettelagt for ivaretakelse og oppfølging av styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet som er formidlet gjennom oppdragsdokumentet og protokoll fra foretaksmøter. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om å bli orientert om gjennomføring av oppdraget gjennom den ordinære rapporteringen og i årlig melding. Side 4 av Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at det skal etableres et felleseid helseforetak for nasjonal samordning innenfor eiendomsområdet og at selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim. Helse Midt Norge RHF skal lede arbeidet og styret ber adm dir om at oppdraget utføres slik at selskapet blir operativt i 2014 Sak 04/14 «Styringskrav og rammer 2014» og foretaksprotokoller til helseforetakene i Midt-Norge Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Helse Nord-Trøndelag HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Helse Møre- og Romsdal HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for St. Olavs Hospital HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Sykehusapotekene Midt-Norge HF» i henhold til vedlegg Administrerende direktør gis anledning til å foreta mindre korreksjoner i Styringskrav og rammer 2014 for helseforetakene.

5 Side 5 av Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Helse Nord-Trøndelag HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Helse Møre- og Romsdal HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for St. Olavs Hospital HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF» i henhold til vedlegg Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Sykehusapotekene Midt-Norge HF» i henhold til vedlegg Administrerende direktør gis anledning til å foreta mindre korreksjoner i Styringskrav og rammer 2014 for helseforetakene. Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett Styret vedtar følgende resultatkrav for foretaksgruppen: Resultatkrav 2014 STO HMR HNT AMN APO Hemit RHF HMN Resultatkrav Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2014 i henhold til tabell: Planlagte investeringer 2014 Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU Sykehusapoteket EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus Sammenslåing intensiv Molde AMK - Ålesund Prehospitale investeringer Selskapskapital Sum investeringsplaner Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til ENØK-tiltak og regionale midler til medisinsk teknisk utstyr (MTU). 4. Styret ber om at helseforetakene avdekker alle risikoområder for å nå resultatkravet og sørge for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkelig omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarlig ledelse på laveste nivå.

6 Side 6 av Styret vedtar følgende resultatkrav for foretaksgruppen: Resultatkrav 2014 STO HMR HNT AMN APO Hemit RHF HMN Resultatkrav Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2014 i henhold til tabell: Planlagte investeringer 2014 Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU Sykehusapoteket EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus Sammenslåing intensiv Molde AMK - Ålesund Prehospitale investeringer Selskapskapital Sum investeringsplaner Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til ENØK-tiltak og regionale midler til medisinsk teknisk utstyr (MTU). 4. Styret ber om at helseforetakene avdekker alle risikoområder for å nå resultatkravet og sørge for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkelig omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarlig ledelse på laveste nivå. Sak 06/14 Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt- Norge 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt-Norge. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber helseforetakene i Midt-Norge implementere retningslinjene for samfunnsansvar i eget foretak. Herunder bes helseforetakene å a. sørge for at retningslinjene for samfunnsansvar er gjort kjent for ansatte b. følge opp at retningslinjene anvendes i den daglige drift

7 Side 7 av Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt-Norge. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber helseforetakene i Midt-Norge implementere retningslinjene for samfunnsansvar i eget foretak. Herunder bes helseforetakene å a. sørge for at retningslinjene for samfunnsansvar er gjort kjent for ansatte b. følge opp at retningslinjene anvendes i den daglige drift Sak 07/14 Pasientreiser 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar sak om pasientreiser til orientering. 2. Styret ber om at brukeres og pasienters erfaringer brukes aktivt i arbeidet med å utvikle tjenestene innen pasientreiseområdet 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar sak om pasientreiser til orientering. 2. Styret ber om at brukeres og pasienters erfaringer brukes aktivt i arbeidet med å utvikle tjenestene innen pasientreiseområdet Sak 08/14 4-årig handlingsplan for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) Styret tar saken til orientering.

8 Side 8 av 12 Styret tar saken til orientering. Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt- Norge 1. Styret vedtar å endre antall styremedlemmer i følgende helseforetak som følger: Helseforetak Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord- Trøndelag HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Antall styremedlemmer Antall eieroppnevnte Antall ansatte representanter (ikke på valg) Styret oppnevner følgende personer til valgkomiteen for innstilling av kandidater til helseforetakenes styrer: -, leder - - Adm dir Trond Michael Andersen er valgkomiteenes sekretær.

9 Side 9 av Styret vedtar å endre antall styremedlemmer i følgende helseforetak som følger: Helseforetak Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord- Trøndelag HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Antall styremedlemmer Antall eieroppnevnte Antall ansatte representanter (ikke på valg) Styret oppnevner følgende personer til valgkomiteen for innstilling av kandidater til helseforetakenes styrer: Marthe Styve Holte, leder Tore Kristiansen Ellen Wøhni Adm dir Trond Michael Andersen er valgkomiteenes sekretær. Sak 10/14 Oppnevning av Styrets revisjonsutvalg Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende medlemmer til Styrets revisjonsutvalg 1. Leder av utvalget 2. Nestleder i utvalget 3. Medlem Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende medlemmer til Styrets revisjonsutvalg 1. Ola H. Strand Leder av utvalget 2. Vigdis Harsvik Nestleder i utvalget 3. Tore Brudeseth Medlem

10 Side 10 av 12 Sak 11/14 Oppfølging av vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF 2013 Styret i Helse Midt-Norge RHF er tilfredse med oppfølgingen av de vedtak styret har fattet. Styret i Helse Midt-Norge RHF er tilfredse med oppfølgingen av de vedtak styret har fattet. Sak 12/14 Kapitalutvidelse HUNT Biosciences AS Da vedlegg til saken er unntatt offentlighet i hht Offlova 13 jfr. Fvl 13.1 nr 2 ble saken behandlet i lukket møte. Styremedlem Tore Kristiansen erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandling av saken. 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF mener det er riktig at Helse Midt-Norge RHF er engasjert som strategisk eier i selskapet HUNT Biosciences AS. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre kapitalinnskudd i selskapet med 5 mill. kroner, samt til å vurdere sammen med øvrige eiere eventuell trinnvis kapitalutvidelse. Fullmakten forutsetter tilsvarende vedtak hos øvrige eiere. 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF mener det er riktig at Helse Midt-Norge RHF er engasjert som strategisk eier i selskapet HUNT Biosciences AS. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre kapitalinnskudd i selskapet med 5 mill. kroner, samt til å vurdere sammen med øvrige eiere eventuell trinnvis kapitalutvidelse. Fullmakten forutsetter tilsvarende vedtak hos øvrige eiere.

11 Side 11 av 12 Sak 13/14 St. Olavs Hospital HF - salg av Mauritz Hansens gt. 4 Unntatt off.het Offlova 13 jfr. Fvl 13.1 nr 2 Saken ble behandlet i lukket møte (Offlova 13 jfr. Fvl 13.1 nr 2) Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til salg av Mauritz Hansens gt. 4 til Trondheim kommune. Saken oversendes Helse og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til salg av Mauritz Hansens gt. 4 til Trondheim kommune. Saken oversendes Helse og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet. Sak 14/14 Orienteringssaker Saken ble behandlet før sak 12/14 Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Medieanalyse - Følgeevaluering finansieringsmodellen Forbruksanalyser - Beredskapsarbeid med utgangspunkt i siste dagers hendelser Sak 15/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.

12 Side 12 av 12 Sak 16/14 Godkjenning og signering av protokoll ble godkjent og signert i møtet. Stjørdal Marthe Styve Holte Ola H. Strand Vigdis Harsvik Paul Steinar Valle Tore Kristiansen Brit Tove Welde Rune Heggedal Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen