styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: kl Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Nina Ellingsen Høiskar Stian Hiis Bergh Håvard Olafsen Funksjon styreleder vara vara vara student student Forfall: Inge Myrvoll Paul Birger Torgnes June Borge Birgitte Madsen student Andre: Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør Anita Eriksen økonomidirektør Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Berit Eliassen fung. plan- og utviklingsdirektør Eva Skaiaa rådgiver og referent 1

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: 84/11 Godkjenning av protokoll fra møte 7/ /11 Oppnevning av styrets nestleder 86/11 Budsjettregulering 2011 med regnskapskommentarer 1. halvår 87/11 Styrets møtekalender /11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Jorunn Grande 89/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Chris André Johnsen 90/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 91/11 Forlenget midlertidig tilsetting som professor i 50% stilling, Sten Wackerhausen, PHS/SPK, st.nr /11 Forlenget midlertidig tilsetting i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK 93/11 Utlysing av stillinger som professor i praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK 94/11 Langtidsdagsorden møte 8/ /11 Referatsaker møte 8/ /11 Orienteringssaker møte 8/ /11 Eventuelt møte 8/2011 Sak 90/11 ble behandlet etter sak 94/11. 84/11 Godkjenning av protokoll fra møte 7/2011 Behandling: Protokollen anses som godkjent av det forrige styret da det ikke var kommet merknader innen fristen Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 7/

3 85/11 Oppnevning av styrets nestleder Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland oppnevner Paul Birger Torgnes som nestleder i styreperioden /11 Budsjettregulering 2011 med regnskapskommentarer 1. halvår Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar regnskapskommentarer etter 1. halvår 2011 til etterretning. For Profesjonshøgskolen og avdelinger i fellesadministrasjonen med prognoser som viser utfordringer med å holde seg innenfor vedtatt budsjett, bes rektor vurdere særskilt oppfølging. Styret forutsetter at den generelle aktiviteten styres stramt og innenfor de vedtatte rammer høsten Styret for Universitetet i Nordland salderer budsjettet for 2011, ved å tilbakeføre avsetning på kr Denne avsetningen er positivt avvik mellom budsjett og beregnede kostnader for lønnsoppgjøret i Styret viser for øvrig til delegasjon gitt til rektor for å kunne foreta eventuelle disponeringer av avsetninger knyttet til strategiske satsinger/understøttelse av forskerutdanningene og universitetsarbeidet, herunder investeringer. Behandling: Notat delt ut i møtet: Rutiner for avleggelse av årsregnskap og tertialregnskap for Universitetet i Nordland (UiN), datert , med rektors følgende tillegg til innstilling til vedtak: 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne tertialvise regnskapsrapporter til Kunnskapsdepartementet. Vigdis Moe Skarstein foreslo at pkt. 4 fikk følgende tillegg, og at ordet etterretning blir erstattet med ordet orientering i pkt. 1. : 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne tertialvise regnskapsrapporter til Kunnskapsdepartementet, med mindre det er store avvik mellom budsjett og regnskap. Brynjolv Anke forslo følgende endring i pkt. 1, andre setning: For Profesjonshøgskolen og avdelinger i fellesadministrasjonen med prognoser som viser utfordringer med å holde seg innenfor vedtatt budsjett, bes rektor iverksette nødvendig oppfølging. Rektor endret sin innstilling og etter drøftinger i styret ble det enighet om følgende nye vedtak: 3

4 1. Styret for Universitetet i Nordland tar regnskapskommentarer etter 1. halvår 2011 til orientering. For Profesjonshøgskolen og avdelinger i fellesadministrasjonen med prognoser som viser utfordringer med å holde seg innenfor vedtatt budsjett, bes rektor iverksette nødvendig oppfølging. Styret forutsetter at den generelle aktiviteten styres stramt og innenfor de vedtatte rammer høsten Styret for Universitetet i Nordland salderer budsjettet for 2011, ved å tilbakeføre avsetning på kr Denne avsetningen er positivt avvik mellom budsjett og beregnede kostnader for lønnsoppgjøret i Styret viser for øvrig til delegasjon gitt til rektor for å kunne foreta eventuelle disponeringer av avsetninger knyttet til strategiske satsinger/understøttelse av forskerutdanningene og universitetsarbeidet, herunder investeringer. 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne tertialvise regnskapsrapporter til Kunnskapsdepartementet, etter samråd med styreleder. 87/11 Styrets møtekalender 2012 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2012: 15. februar (telefonmøte) 22. februar 25. april 20. juni 12. september 31. oktober 12.desember 88/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Jorunn Grande Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorunn Grande til Philosophiae Doctor (PhD). 4

5 89/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Chris André Johnsen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Chris André Johnsen til Philosophiae Doctor (PhD). 90/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) Innstilling til vedtak: På bakgrunn av saksframlegget, utkastet til strategiplan, og diskusjonen i styret legges det fram utkast til ny overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) til neste styremøte. 91/11 Forlenget midlertidig tilsetting som professor i 50% stilling, Sten Wackerhausen, PHS/SPK, st.nr Styret for Universitetet i Nordland vedtar å forlenge tilsetting av Sten Wackerhausen i 50 % stilling som professor i tidsrommet , st.nr Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens 3 nr. 2 bokstav a. 92/11 Forlenget midlertidig tilsetting i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Ingela Josefson i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap i tiden , st.nr , PHS. Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens 3 nr. 2, bokstav a) 93/11 Utlysing av stillinger som professor i praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å lyse ut 2-3 stillinger som professor i praktisk kunnskap, st.nr , PHS/SPK. 5

6 94/11 Langtidsdagsorden møte 8/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 12. oktober Regnskap 2. tertial 16. november Budsjett 2013 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med de endringer som fremkom i møtet: 12. oktober Regnskap 2. tertial Ny strategiplan Nye nettsider status (o-sak) 16. november Budsjett 2013 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Ny strategiplan Studentrekruttering 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Ny strategiplan 6

7 97/11 Eventuelt møte 8/2011 Disse sakene ble orientert om disse sakene: Opptak til lærerutdanningene Nye nettsider Videre oppfølging av ett av datterselskapene Mørkvedgården mulig eierskifte Kommunikasjonsarbeidet Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 7