Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: Tidspunkt: 15: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Frøydis Støle medlem student Forfall: Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Eva Skaiaa Grete Lysfjord rektor universitetsdirektør økonomidirektør rådgiver/referent prorektor

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 28/13 Godkjenning av protokoll fra møte 3/ /13 Strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland ( ) 30/13 Regnskap pr. 1. tertial /13 Konsernregnskap /13 Foreløpig budsjettramme økonomisk handlingsrom 33/13 Kvalitetsrapport /13 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland 35/13 Rapportering likestilling /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Binoy Rajan 37/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anusha Dhanasiri 38/13 Langtidsdagsorden møte 4/ /13 Referatsaker møte 4/ /13 Orienteringssaker møte 4/ /13 Eventuelt møte 4/ /13 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2013 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2013. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2013.

3 29/13 Strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland ( ) Styret vedtar strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland ( ) ut fra saksframleggets planutkast og med de innspill som framkom i styremøtet. Rektor får fullmakt til å ferdigstille planen og har ansvar for at planen følges opp med nødvendige tiltak. Styret vedtar strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland ( ) ut fra saksframleggets planutkast og med de innspill som framkom i styremøtet. Rektor får fullmakt til å ferdigstille planen og har ansvar for at planen følges opp med nødvendige tiltak. 30/13 Regnskap pr. 1. tertial Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1. tertial 2013 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. 3. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1. tertial 2013 til orientering. 4. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. 31/13 Konsernregnskap 2012 Styret for Universitetet i Nordland vedtar det framlagte konsernregnskapet for 2012.

4 Rektor endret sin innstilling ved å legge frem følgende nytt pkt. 2: Styret tar til orientering at riksrevisjonen har revidert årsregnskapet for 2012, og at revisjonen ikke har medført endringer av årsregnskapet i forhold til avlagt regnskap som ble behandlet i sak 2/13. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar det framlagte konsernregnskapet for Styret tar til orientering at Riksrevisjonen har revidert årsregnskapet for 2012, og at revisjonen ikke har medført endringer av årsregnskapet i forhold til avlagt regnskap som ble behandlet i sak 2/13. 32/13 Foreløpig budsjettramme økonomisk handlingsrom 1. Styret for Universitetet i Nordland tar foreløpige budsjettrammer for 2014 til orientering. Styret for Universitetet i Nordland tar foreløpige budsjettrammer for 2014 til orientering. 33/13 Kvalitetsrapport Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille kvalitetsrapporten 2012 på bakgrunn av styrets behandling av saken, herunder å utforme et kapittel med risikovurdering knyttet til studiekvalitetsområdet. 2. Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp i fakultetsstyrene etter universitetsstyrets behandling, som ledd i fakultetenes videre

5 arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. 3. Rektor sørger for gjennomføring av tiltak knyttet til fakultetsovergripende initiativ og fellesadministrasjonens ansvarsområder. Etter drøftingen i styret ble det enighet om å endre pkt. 2 til følgende: Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp av rektor etter universitetsstyrets behandling, og at rapporten benyttes som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. 4. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille kvalitetsrapporten 2012 på bakgrunn av styrets behandling av saken, herunder å utforme et kapittel med risikovurdering knyttet til studiekvalitetsområdet. 5. Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp av rektor etter universitetsstyrets behandling, og at rapporten benyttes som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. 6. Rektor sørger for gjennomføring av tiltak knyttet til fakultetsovergripende initiativ og fellesadministrasjonens ansvarsområder. 34/13 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber fakultetene vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret forutsetter at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2014 og våren Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet.

6 4. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2014 eller våren 2015, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i oktober Styret ber om at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 6. Styret ber Profesjonshøgskolen vurdere å lyse ut femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 i samordna opptak. På bakgrunn av drøftingene i styret endret rektor sin innstilling i pkt. 2, 3, 5 og 6 til følgende: 2. Styret ber rektor vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret forutsetter at rektor viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2014 og våren Rektor bes også følge opp Fakultet for biovitenskap og akvakultur med sikte på å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 5. Styret ber rektor sikre at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 6. Styret ber rektor følge opp Profesjonshøgskolen slik at det kan lyses ut femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 i samordna opptak. 7. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 8. Styret ber rektor vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 9. Styret forutsetter at rektor viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2014 og våren Rektor bes også følge opp Fakultet for biovitenskap og akvakultur med sikte på å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 10. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2014 eller våren 2015, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i oktober 2013.

7 11. Styret ber rektor sikre at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 12. Styret ber rektor følge opp Profesjonshøgskolen slik at det kan lyses ut femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 i samordna opptak. 35/13 Rapportering likestilling 2012 Universitetsstyret tar rapporteringen på likestillingssituasjonen ved UiN 2012 til etterretning. Universitetsstyret tar rapporteringen på likestillingssituasjonen ved UiN 2012 til etterretning. 36/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Binoy Rajan Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Binoy Rajan til Philosophiae Doctor (ph.d.). Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Binoy Rajan til Philosophiae Doctor (ph.d.). 37/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anusha Dhanasiri Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Anusha Dhanasiri til Philosophiae Doctor (ph.d.).

8 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Anusha Dhanasiri til Philosophiae Doctor (ph.d.). 38/13 Langtidsdagsorden møte 4/ september Lokale lønnsforhandlinger Styrets møtekalender 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 12. desember Budsjett 2014 Studentrekruttering Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 11. september Lokale lønnsforhandlinger Styrets møtekalender 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 12. desember Budsjett 2014 Studentrekruttering /13 Eventuelt møte 4/2013