MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl Bodil Børset fra kl 10:15 Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes Forfall: Funksjon leder ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt student student Marianne Steinmo ansatt Andre: Navn Pål A. Pedersen Grete Lysfjord Wenche Rønning Stig Fossum Anita Eriksen Per Arne Skjelvik Jan Atle Toska Arne Brinchmann Eva Skaiaa Funksjon rektor prorektor viserektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør personal- og organisasjonsdirektør rådgiver/referent

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 78/14 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ /14 Budsjett /14 Endring av navn på Bachelor i personalledelse 81/14 Opptak våren 2015 på Videreutdanning i kreftsykepleie (gjenoppretting av program og justering av studieportefølje PHS) 82/14 Studentrekruttering /14 Evaluering av Aksjonæravtalen mellom UiN og NF AS 84/14 Visuell profil og navnsetting internt 85/14 Arbeids- og klimaundersøkelse ARK-UiN 86/14 Oppnevning av valgstyre 87/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anne Marit Valle 88/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Astri Dankertsen 89/14 Langtidsdagsorden møte 6/ /14 Referatsaker møte 7/ /14 Orienteringssaker møte 7/ /14 Eventuelt møte 7/2014 Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: Sak 78, 86, 87, 88, 80, 81, 82 osv. 78/14 Godkjenning av protokoll fra møte 6/2014 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/2014.

3 79/14 Budsjett Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2015 Forslag ramme 2015 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Etter- og videreutdanning av lærere Sum fakultetene Sentral ledelse Studie og forskning Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Lokale forhandlinger Særskilte tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Tildelt ramme Forutsatt tilbakeført avgift studenter utenfor EØS området Andel av ramme til HiNe og HiN Innteker/ refusjoner mv Saldert budsjett Det forventes et budsjett i balanse etter endelig vedtak om statsbudsjettet i Stortinget i desember Budsjettet er utarbeidet på grunnlag av beregnede rammer for statsbudsjettet Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2015: År FBA FSV HHB PHS

4 4. Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2016 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2015, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene videreføres iverksatt rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. 5. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2015/2016. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2015 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg slik: - 11 stipendiatstillinger til FSV - 6 stipendiatstillinger til FBA - 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB - 11 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige stipendiatmidler gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. Det vil komme ytterligere stipendiatmidler gjennom budsjettforliket. Rektor gis myndighet til å fordele disse. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2014 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland, samt de tre profilerte temaområdene: - Velferd - Innovasjon og entreprenørskap - Blå vekst

5 Virksomheten skal også tilpasses årsrapport for 2014, inklusive vedtak rundt risikoområder. 80/14 Endring av navn på Bachelor i personalledelse 1. Styret godkjenner følgende navneendring for studie tilhørende Fakultet for samfunnsvitenskap: Bachelor personalledelse (180 studiepoeng) endrer navn til Bachelor i Human Resource Management (HRM). 2. Navneendringen gjelder med virkning fra studieåret /14 Opptak våren 2015 på Videreutdanning i kreftsykepleie (gjenoppretting av program og justering av studieportefølje PHS) Styret vedtar at det nedlagte programmet Videreutdanning i kreftsykepleie (60 studiepoeng) gjenopprettes for opptak våren 2015 til 12 studieplasser, som et engangstilfelle. 82/14 Studentrekruttering Ut fra en vurdering av studentrekrutteringen for studieåret ber styret for Universitetet i Nordland rektor legge til grunn følgende når plan for markedsførings- og studentrekrutteringsarbeid for studieåret utarbeides: Antall kvalifiserte 1. prioritetssøkere må bli langt høyere på flere studieprogram, bl.a. innenfor svært viktige program, som grunnskolelærerutdanningen (GLU). Ved siden av GLU er det særskilt viktig å styrke rekrutteringen til studieprogrammene ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og disiplinfagene ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Rekruttering til campusbaserte studieprogram som rekrutterer unge studenter bør prioriteres. UiN må øke sin andel av kvalifiserte søkere til høyere utdanning fra landsdelen og Nordland, ikke minst ut i fra at UiN har mange studietilbud innen de mest ettertraktede fagområdene for søkere fra nord. UiN må bli langt bedre på å rekruttere studenter nasjonalt gjennom å utvikle mer profilerte og attraktive studietilbud og drive mer målrettet markedsføring.

6 83/14 Evaluering av Aksjonæravtalen mellom UiN og NF AS 1. Styret ber rektor følge opp arbeidet med evaluering av aksjonæravtalen mellom UiN og stiftelsen Nordlandsforskning. 2. Styret ber rektor om å fremforhandle forslag til ny aksjonæravtale mellom UiN og stiftelsen Nordlandsforskning. 3. Ny aksjonæravtale må gi løsninger for organisering og samarbeid som sikrer den samlede eksternt finansierte forskningsaktivitet både for Nordlandsforskning AS og UiN. Arbeidet må også ta hensyn til de pågående nasjonale drøftelser om instituttsektoren. 84/14 Visuell profil og navnsetting internt Innstilling til vedtak: 1. Styret vedtar at Handelshøgskolen i Bodø endrer navn til Handelshøgskolen. På engelsk brukes navnet Business School. I skriftlig fremstillinger kan kortformen UiN Handelshøgskolen brukes. 2. Videre vedtar styret at fakultetene skal profilere seg på en lik måte. Styret ber rektor følge opp nødvendig revisjon av profilhåndboken. Behandling: Paul Birger Torgnes foreslo og stryke tredje setning i innstillingens pkt 1 og hele pkt 2. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Styret vedtar at Handelshøgskolen i Bodø endrer navn til Handelshøgskolen. På engelsk brukes navnet Business School. 85/14 Arbeids- og klimaundersøkelse ARK-UiN Styret tar saksutredningen til etterretning og ber rektor se til at de ulike driftsenhetene følger opp sine tiltaksplaner etter arbeidsmiljøundersøkelsen.

7 86/14 Oppnevning av valgstyre 1. Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å oppnevne følgende mer til institusjonens valgstyre for perioden : - Thor Arne Angelsen, universitetslektor, leder FSV - Maja Jensvoll, universitetslektor PHS - Jørgen Karlsen, seniorrådgiver 2. Styret gir rektor fullmakt til å foreta eventuelle supplerende oppnevninger i hele fireårsperioden. 3. Studentorganisasjonen ved UiN oppnevner selv to mer til valgstyret med funksjonstid på ett år, jfr. valgreglementet 1-1 nr /14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anne Marit Valle Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Anne Marit Valle til Philosophiae Doctor (ph.d.). 88/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Astri Dankertsen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Astri Dankertsen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 89/14 Langtidsdagsorden møte 6/2014 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 22. januar (utgår) 11. februar Regnskap mars (eventuelt styreseminar 4. og 5. mars) Rapport og planer april Årsrapport 2014 pr fakultet og avdeling 17. juni

8 92/14 Eventuelt møte 7/2014 Et av styremene tok opp spørsmålet om tildeling av FoU-tid på Profesjonshøgskolen og ba rektor følge opp saken. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor