NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 3/18 MØTE 14. juni 2018 KL. 12:00 15:30

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 3/18 MØTE 14. juni 2018 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Grethe Myklebust Sigmund Loland Oddbjørn Alstad Guro Pauck Bernhardsen Olav Skrudland Andrea Bell Pedersen Tomas Kristensen Lone Friis Thing Marcela Montserrat Fonseca Bustos Ikke til stede: Øyvind B. Sandbakk Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Elin Kolle Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Ingri Fiskerstrand (referent) Riksrevisjonen ved Jarl Erik Forså og Thorgunn Nordstrand. De presenterte Riksrevisjonen mandat, oppgaver og organisering og gjennomgikk revisjonen av Norges idrettshøgskole for styret.

2 Saksliste Styremøte 14. juni 2018 Ledelsens orienteringer Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 2/18 Drøftingssaker STY-SAK 29/18: Overordnet virksomhetsplan for 2018 rapportering første tertial STY-SAK 30/18: Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial 2018 STY-SAK 31/18: Revidert budsjett STY-SAK 32/18: Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2018/2019 STY-SAK 33/18: Revisjon av årsregnskapet for 2017 beretning fra Riksrevisjonen STY-SAK 34/18: Ny personopplysningslov - personvernombud ved NIH STY-SAK 35/18: Oppnevning av representanter til KFU STY-SAK 36/18: Internkontroll forskningsdata 2017/18 - LUKKET STY-SAK 37/18: Kreering STY-SAK 38/18: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 17/18: STY-O-SAK 18/18: STY-O-SAK 19/18: STY-O-SAK 20/18: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold (ULM) Tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Norges idrettshøgskole Etatsstyring 2018 Tilbakemelding til NIH Lars Tore Ronglan Lise Sofie Woie

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 2/18 Det var ingen merknader til protokollen. Rektor og administrerende direktør informerte styret om følgende saker: - Etatsstyringsmøte Arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK) undersøkelsen er gjennomført og resultatet vil bli presentert på allmøte 15. juni. NIH har en svarprosent på 90,8 % som er svært høyt. Det blir oppfølging i den enkelte enhet og i institusjonen som helhet. - Jubileumsåret flere arrangement ifm jubileet. o "Velkommen inn" 6. juni o Kroppsøvingskonferansen 2018 arrangert for syvende gang. o Jubileumsseminar og middag 18. september invitasjoner er sendt og flere har meldt seg på. Vil være seminar med lansering av jubileumsbok på dagen. - U-Multirank NIH kommer veldig godt ut og ligger på en 3. plass i rangeringen av norske universitet og høgskoler. 3. STY-SAK 29/18: Overordnet virksomhetsplan for 2018 rapportering første tertial Styret tar rapportering av status pr. første tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2018 til etterretning. 4. STY-SAK 30/18: Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2018 som vedlagt.

4 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2018 som vedlagt. 3. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2018 til etterretning. 5. STY-SAK 31/18: Revidert budsjett Styret vedtar de foreslåtte justeringene i budsjettet og med inndekking gjennom allerede tildelte midler til to byggeprosjekter. Styret understreker behovet for grundige analyser av forholdet mellom varige og midlertidige behov med ny studieportefølje. 6. STY-SAK 32/18: Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2018/ Styret opprettholder studietilbud for studieåret 2018/2019 i samsvar med vedtak i STY-SAK 67/17 med noen endringer på deltidsstudier hvor programmene topptrener 1 og yngre ledere i idretten er lagt ned. 2. Styret vedtar opptaksrammer for studieåret 2018/2019 i samsvar med forslag i tabell 6. Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet. 3. Styret tar søkertall til orientering 7. STY-SAK 33/18: Revisjon av årsregnskapet for 2017 beretning fra Riksrevisjonen Styret tar Riksrevisjonens beretning datert 30. april 2018 til etterretning. 8. STY-SAK 34/18: NY PERSONOPPLYSNINGSLOV PERSONVERNOMBUD VED NIH

5 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. juni Styret tar saken til etterretning. 9. STY-SAK 35/18: Oppnevning av representanter til KFU Styret oppnevner professor Fiona Dowling som nytt varamedlem til KFU og følgende nye stipendiatrepresentanter og vara: Representant: Morten Renslo Sandvik (SKS) Vara: Hanne Mong (SKP) Representant: Kethe Marie Elgesem Engen (SIM) Vara: Tom Henning Øvrebø (SCP) Oppnevningen gjelder for perioden 1. august 2018 til STY-SAK 36/18: INTERKONTROLL FORSKNINGSDATA 2017/18 - LUKKET Styret tar Rapport om internkontroll forskningsdata 2017/18 til etterretning og ber om at tiltakene for å lukke avvik følges opp. 11. STY-SAK 37/18: Kreering Mats Melvold Hordvik

6 Styret kreerer Mats Melvold Hordvik til philosophiae doctor (ph.d.). 12. STY-SAK 38/18: Kreering Tuva Beyer Broch Styret kreerer Tuva Beyer Broch til philosophiae doctor (ph.d.). 13. STY-O-SAK 17/18: Referat fra Komité for forskerutdanning 14. STY-O-SAK 18/18: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold 15. STY-O-SAK 19/18: Tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Norges idrettshøgskole 16. STY-O-SAK 20/18: ETATSSTYRING Tilbakemelding til NIH

7 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. juni 2018 med vedlegg. Styret ble invitert til å diskutere hvorvidt kreeringer fortsatt skal skje i styret, eller delegeres til rektor og hvorvidt søknader om opprykk til professor skal behandles i styret eller i ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger. Fremover skal rektor foreta kreeringer. Styret skal fortsatt behandle søknader om personlig opprykk til professor og nye professorstillinger.