NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/16 MØTE 22. september 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Bjørge Herman Hansen Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Tomas Kristensen Per Nilsson Heidi Sørensen Henriette Øien Ikke til stede: Øvrige til stede: Adm. dir. Lise Sofie Woie Prorektor Lars Tore Ronglan Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Seksjonsleder ved seksjon for kultur og samfunn Åse Strandbu (under seksjonspresentasjonen) Nadine Schenker (referent)

2 Saksliste 22. september 2016 Styremøte 22. september 2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 05/16 Drøftingssaker STY-SAK 38/16: Tertialregnskap, 2. tertial STY-SAK 39/16: OVP rapportering, 2. tertial STY-SAK 40/16: Styrets møteplan 2017 STY-SAK 41/16: Riksrevisjonens beretning 2015 STY-SAK 42/16: Kreering doktor (ettersendes) Orienteringssaker STY-O-SAK 21/16: Etatsstyring 2016 tilbakemelding til NIH STY-O-SAK 22/16: Anmodning fra stortinget bedre kjønnsbalanse i ansettelsesutvalgene og åpne og inkluderende prosesser STY-O-SAK 23/16: Ny CSO ved NIH STY-O-SAK 24/16: Studentopptak og studentutveksling 2016/2017 STY-O-SAK 25/16: KFU referat STY-O-SAK 26/16: Protokoll SU Presentasjoner: - Seksjon for kultur og samfunn representert ved seksjonsleder vil presentere seksjonens handlingsplan for oppfølging av strategisk plan ved NIH. - Presentasjon og drøfting av utvikling av et nytt toppidrettssenter på Campus Sognsvann - Presentasjon av styringsmodeller og ledelsesformer ved universiteter og høgskoler - Rektors muntlige redegjørelse

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 05/16 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 38/16: Tertialregnskap, 2. tertial 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2016 som vedlagt. 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2016 som vedlagt. 3. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2016 til etterretning. 4. STY-SAK 39/16: Overordnet virksomhetsplan for 2016 rapportering andre tertial Styret tar rapportering av status pr. andre tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2016 til etterretning. 5. STY-SAK 40/16: Styrets møteplan 2017 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. september Styrets møteplan for 2017 vedtas som foreslått

4 6. STY-SAK 41/16: Riksrevisjonens beretning Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. september 2016 med Styret tar brev fra Riksrevisjonen datert 31. mai 2016 til etterretning. 7. STY-SAK 42/16: Kreering doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. september 2016 med Styret kreerer Wivi Andersen til philosophiae doctor (ph.d.). 8. STY-O-SAK 21/16: Etatsstyring tilbakemelding til NIH 9. STY-O-SAK 22/16: Anmodning fra Stortinget om bedre kjønnsbalanse i ansettelsesutvalgene og åpne og inkluderende prosesser 10. STY-O-SAK 23/16: Ny CSO ved NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. september 2016.

5 11. STY-O-SAK 24/16: Studentopptak og studentutveksling 2016/ STY-O-SAK 25/16: KFU referat 13. STY-O-SAK 26/16: Protokoll SU Muntlige presentasjoner og drøftinger: 1. Adm.dir Lise Sofie Woie presenterte prosjektet utvikling av Campus Sognsvann for styret. Styret hadde en innledende runde med spørsmål og muntlig drøfting av saken. 2. Adm.dir Lise Sofie Woie presenterte de to modellene for styring og ledelse ved universiteter og høgskoler som forberedelse til valg av styrings- og ledelsesform ved NIH. 3. Prorektor Lars Tore Ronglan og adm.dir Lise Sofie Woie, oppdaterte styret om sak om uenighet i publiseringsplan. 4. Rektors muntlige redegjørelse. Rektor informerte styret om etikksak ved NIH. Kari Bø Lise Sofie Woie