SAK M 9/18. Til: Museumsstryet Møtedato: 5. juni Referatsaker

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2018/1523 IBA004 Dato: Saksnr: M 9/18 SAK M 9/18 Til: Museumsstryet Møtedato: 5. juni 2018 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret 21. mars Godkjent av møtedeltakerne på sirkulasjon. 2. Referat fra møte i universitetsstyret 9. mai Lena Aarekol museumsdirektør Inger Kaisa Bækø kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Referatsak 1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.:2018/1523 IBA004 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Museumsstyret Møteleder/referent: Brita Brenna/Inger Kaisa Bækø Møtedato: 21. mars 2018 Til stede: Brita Brenna, Ole Gustavsen, Eva Johansen, Torjer Olsen, Geir Rudolfsen, Jostein Kjærandsen, Trude Fonneland, Silja Wara og Sebastian Hansen Henriksen. Fra administrasjonen møtte Lena Aarekol og Inger Kaisa Bækø. Forfall: Ingen merknader til møteinnkallelsen. Sak M 1/18 Referatsaker Ingen kommentarer. Sak M 2/18 Orienteringssaker 1. Lena orienterer om prosessen forut for mulighetsstudien. Ole orienterer om møtene: Kompleks materie for gruppa, men ser mulighet til å svare på hele mandatet. Diskusjoner rundt dette. 2. Diskusjoner rundt byggeprogrammet. Styret ber om at daglig ledelse ved TMU utreder styrets rolle og utfordringen med brukermedvirkning til neste museumsstyremøte. 3. Ingen kommentarer Sak M 3/18 Forslag til budsjettfordeling 2018 for Tromsø Museum Universitetsmuseet Innstilling til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til budsjettfordeling Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til budsjettfordeling Sak M 4/18 Utkast til revidert strategi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Innstilling til vedtak: Museumsstyret godkjenner strategiutkastet med de endringer som kommer fram i møtet og videre prosess for ny strategi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Endelig vedtak: Museumsstyret tar strategiutkastet til etterretning, og godkjenner videre prosess. Strategien må kortes ned og konkretiseres, og ha et fokus på de neste fire år. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

3 Sak M 5/18 HMS-rapport 2017 ved UiT Norges arktiske universitet og tiltaksplan 2018 ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Innstilling til vedtak: 1. Museumsstyret tar UiTs HMS-rapport 2017 til etterretning. 2. Museumsstyret godkjenner TMUs tiltaksplan for HMS-arbeidet for Endelig vedtak: 1. Museumsstyret tar UiTs HMS-rapport 2017 til etterretning. 2. Museumsstyret godkjenner TMUs tiltaksplan for HMS-arbeidet for Sak M 6/18 Besøksstatistikk for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2017 Innstilling til vedtak: Museumsstyret tar besøksstatistikken 2017 til etterretning. Endelig vedtak: Museumsstyret tar besøksstatistikken 2017 til etterretning. Sak M 7/18 Oppnevning av nytt fondsstyre ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Innstilling til vedtak: Museumsstyret oppnevner følgende medlemmer fra Tromsø Museum Universitetsmuseet til fondsstyret for perioden : Rossella Ragazzi Karl Frafjord Endelig vedtak: Museumsstyret oppnevner følgende medlemmer fra Tromsø Museum Universitetsmuseet til fondsstyret for perioden : Rossella Ragazzi Karl Frafjord Inger Kaisa Bækø kontorsjef inger.k.bako@uit.no Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

4 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Klasserom 1, Campus Harstad Møtedato: Tidspunkt: 09:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Margrethe Esaiassen Anders Malmberg Audun Hetland Kristoffer Wilhelmsen Lin Marie Holvik Marte Seland Stig A. Slørdahl Anita Andersen Stenhaug Kjersti Dahle Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Funksjon Anne Husebekk leder Tore Nesset Følgende varamedlemmer møtte: Kenneth Ruud Wivi-Ann Tingvoll Møtte for Anne Husebekk Tore Nesset Fra administrasjonen møtte: Jørgen Fossland Gøril Heitmann Hanne Karde Pål Vegar Storeheier Stilling universitetsdirektør ass. universitetsdirektør kons. kommunikasjonsdirektør forskningsdirektør, S9/18,10/18 og S11/18. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

5 Fra rektoratet møtte: Kenneth Ruud Wenche Jakobsen Sveinung Eikeland Kriss Rokkan Iversen Stilling prorektor prorektor viserektor viserektor Merknader Pål Vegar Storeheier deltok på skype på, S9/18,10/18 og S11/18. Kriss Rokkan Iversen deltok på innledningen. Toril Varberg, student presenterte OS 9/18. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 9/18 Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2018 X 2017/6739 S 10/18 Modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid mellom Finnfjord AS og UiT S 11/18 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) - forslag til endring Orienteringssaker X 2018/ /6565 OS 8/18 Muntlige orienteringer til styret fra rektor 2018/1248 OS 9/18 Årsrapport 2017 Stundentombudet 2017/846 OS 10/18 OS 11/18 OS 12/18 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 1 mars - 15 april Orienteringssak om rapport fra mulighetsstudie av Tromsø museum - universitetsmuseet Orientering om gjennomgang av målstruktur og regelverk for UH-sektoren 2018/ / /2292 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

6 OS 13/18 Orienteringssak om UiT sitt eierskap i NORUT og fusjonsforhandlinger mellom NORUT og NORCE X 2018/2378 S 9/18 Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for /6739 S 10/18 Modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid mellom Finnfjord AS og UiT 2018/2132 Innstilling til vedtak: Universitetsdirektøren får fullmakt til å utvikle en modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid med Finnfjord AS som er i tråd med forslaget i saken. Saksprotokoll i Universitetsstyret Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 11/18 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) - forslag til endring 2017/6565 Innstilling til vedtak: 1. Forskrift om endring av forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet vert vedteken som føreslått. 2. Forskrift om graden doctor philosophiae ved Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet vert vedteken som føreslått. 3. Rektor får fullmakt til å vedta endringar i forskriftene dersom det blir nødvendig på grunn av endringar i organiseringa av ph.d.-programma. Saksprotokoll i Universitetsstyret Vedtak Saken utsettes. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

7 Orienteringssaker OS 8/18 Muntlige orienteringer til styret fra rektor 2018/1248 OS 9/18 Årsrapport 2017 Stundentombudet 2017/846 OS 10/18 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 1 mars - 15 april 2018/639 OS 11/18 Orienteringssak om rapport fra mulighetsstudie av Tromsø museum - universitetsmuseet 2018/1884 OS 12/18 Orientering om gjennomgang av målstruktur og regelverk for UH-sektoren 2018/2292 OS 13/18 Orienteringssak om UiT sitt eierskap i NORUT og fusjonsforhandlinger mellom NORUT og NORCE 2018/2378 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4