NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil Johansen Oddbjørn Alstad Kathrin Steffen Cecilie Kappelslåen Torstein Dalen Innmeldt fravær: Øvrige til stede Lise Sofie Woie Lars Tore Ronglan Karen Christensen (referent)

2 Saksliste Styremøte 14. november 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknader til protokoll nr. 6/13 STY-SAK 57/13: Risikovurdering 2014 STY-SAK 58/13: Rekrutteringsplan for perioden LUKKET STY-SAK 59/13: Budsjett 2014 STY-SAK 60/13: Budsjettforslag 2015 innenfor og utenfor rammen til Kunnskapsdepartementet STY-SAK 61/13: Personalpolitikk ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 62/13: Lønnspolitikk ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 63/13: Studietilbudet STY-SAK 64/13: Styrets møteplan for 2014 STY-SAK 65/13: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idrettsbiologi - biomekanikk STY-SAK 66/13: Oppnevning av sakkyndig komité professorat i idrettsfysiologi STY-SAK 67/13: Tilsetting som seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn LUKKET STY-SAK 68/13: Oppnevning av ny Komité for forskerutdanning STY-SAK 69/13: Kreering til doktor STY-SAK 70/13: Kreering til doktor Orienteringssaker STY-O-SAK 27/13: STY-O-SAK 28/13: STY-O-SAK 29/13: STY-O-SAK 30/13: Protokoller fra møter i studieutvalget Referat fra møter i Komité for forskerutdanning Revisjon første år bachelor i idrettsvitenskap Rektors tilknytning til Akershus universitetssykehus 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Per Nilsson, Lars Tore Ronglan og Mari Kristin Sisjord anses inhabile og fratrer møtet under behandling av sak 67/13.

3 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 6/13. Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 57/13: Risikovurdering 2014 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. november 2013 med vedlegg inkludert endring av risikoprodukt infrastruktur. Styret slutter seg til risikovurderingen for 2014, med en endring. Under infrastruktur endres sannsynlighet fra middels til lav for risikoelementet «Ulykker i NIHs anlegg som følge av for dårlig sikkerhet». Risikoproduktet blir STY-SAK 58/13: Rekrutteringsplan for perioden LUKKET 1. Styret slutter seg til den foreslåtte rekrutteringsplanen for perioden og ber om at denne legges til grunn ved budsjettprosessen og ved planlegging av rekruttering. 2. Styret vedtar de foreslåtte videreføringene og utlysningene slik de er omtalt i rekrutteringsplanen. Dette gjelder: - Professor II i idrettsfysiologi/treningslære (SFP) - Professor i trenings/bevegelseslære ved SFP videreføres som førsteamanuensis/professorat knyttet til aktivitetsfagene - 2 postdoktorstillinger ved SFP videreføres - 50 prosent ingeniørstilling (SFP) - Professor II i fysisk aktivitet og eldre (SIM) - Professor II i forskningsmetode/biostatistikk (SIM) - 2 Professor II i pedagogikk (SKP) - Universitetslektor i dans/estetisk praksis som videreføres som førsteamanuensis i kroppsøving med vekt på lek og dans (SKP) - Postdoktor kroppsøving/idrettsfag videreføres som førsteamanuensis/professor i kroppsøving/idrettsfag (SKP) - Førsteamanuensis/professor i Sport management (SKS) 3. Styret vedtar følgende nye stilling: - Seksjonsleder ved SKS

4 5. STY-SAK 59/13: Budsjett Styret tar omtalen av statsbudsjett 2014 til orientering. 2. Styret slutter seg til forslag til premisser og kriterier for den resultatbaserte budsjettmodellen for fagseksjonene. 3. Styret slutter seg til de foreslåtte prioriteringene av investeringer og ber om at disse legges til grunn når et fullstendig budsjett for 2014 utarbeides. 6. STY-SAK 60/13: Budsjettforslag 2015 innenfor og utenfor rammen til Kunnskapsdepartementet Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. november 2013 med vedlegg. Norges idrettshøgskoles budsjettforslag for 2015 vedtas som foreslått. 7. STY-SAK 61/13: Personalpolitikk ved Norges idrettshøgskole Styret slutter seg til forslag om personalpolitikk ved NIH datert 6. november 2013 slik det foreligger. 8. STY-SAK 62/13: Lønnspolitikk ved Norges idrettshøgskole Styret slutter seg til forslag om lønnspolitikk ved NIH datert 6. november 2013 slik det foreligger. 9. STY-SAK 63/13: Studietilbudet Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. november 2013 med vedlegg. Styret slutter seg til studieutlysning i samsvar med framlagte forslag. 10. STY-SAK 64/13: Styrets møteplan for 2014 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. november 2013.

5 Styrets møteplan for 2014 vedtas som foreslått. 11. STY-SAK 65/13: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idrettsbiologi biomekanikk Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. november 2013 med vedlegg. Styret ved Norges idrettshøgskole godkjenner sakkyndig vurdering og tildeler Olivier Seynnes opprykk til professor innenfor fagområdet idrettsbiologi biomekanikk, med spesialisering biomekanikk og muskelfysiologi. Opprykket gjøres gjeldende fra 18. februar STY-SAK 66/13: Oppnevning av sakkyndig komité professorat i idrettsfysiologi Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. november 2013 med vedlegg som ble utdelt i møtet. Saken er trukket og sendes til styret for skriftlig behandling. 13. STY-SAK 67/13: Tilsetting som seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn LUKKET 1. Dag Vidar Hanstad tilsettes i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole, i stillingskode 1475 instituttleder, for en periode på fire år, fra 14. november 2013 til og med 31. oktober 2017, med mulighet for forlengelse. 14. STY-SAK 68/13: Oppnevning av ny Komité for forskerutdanning

6 Styret oppnevner følgende medlemmer til KFU: Seksjon for coaching og psykologi: Seksjon for fysisk prestasjonsevne: Seksjon for idrettsmedisinske fag: Seksjon for kroppsøving og pedagogikk: Seksjon for kultur og samfunn: Stipendiater: professor Yngvar Ommundsen vara: professor Marit Sørensen professor Jørgen Jensen vara: professor Truls Raastad professor Jorunn Sundgot-Borgen vara: førsteamanuensis Grethe Myklebust professor Jorunn Spord Borgen vara: professor Kirsti P. Gurholt professor Ørnulf Seippel vara: professor Mari Kristin Sisjord Bård Erlend Solstad vara: Ingfrid Thorjussen Håvard Wiig vara: Julie Stang Styret oppnevner fast vitenskapelig tilsatte for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016, stipendiatene for perioden 1. januar 2014 til Yngvar Ommundsen utpekes til leder av KFU. 15. STY-SAK 69/13: Kreering til doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av7. november 2013 med vedlegg. Styret kreerer Solveig Straume til philosophiae doctor (ph.d.). 16. STY-SAK 70/13: Kreering til doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. november 2013 med vedlegg. Styret kreerer Liv Hemmestad til philosophiae doctor (ph.d.). 17. STY-O-SAK 27/13: Protokoller fra møter i studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. november 2013 med vedlegg.

7 18. STY-O-SAK 28/13: Referat fra møter i Komité for forskerutdanning 19. STY-O-SAK 29/13: Revisjon første år bachelor i idrettsvitenskap Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. november 2013 med vedlegg. 20. STY-O-SAK 30/13: Rektors tilknytning til Akershus universitetssykehus Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. november Muntlige orienteringer Det ble gitt en orientering om status vedrørende tilsettingssak. Tvisten som var omfattet av varsel om søksmål er nå forlikt og endelig oppe og avgjort. NIH er i Statsbudsjettet tilgodesett med en startbevilgning til rehabilitering av den eldre bygningsmassen. Det er høgskolen svært fornøyd med. Dette innebærer imidlertid at det ikke vil være lokaler til foreldreeiet barnehagedrift ved høgskolen når rehabiliteringen starter. Direktør er i dialog med styret i barnehagen og vil inngå dialog med SiO vedrørende prioriterte barnehageplasser, eventuelt også med bydelen dersom styret i barnehagen ønsker det. Frist for merknader til protokollen er satt til onsdag 4. desember Oslo, 27. november 2013 Kari Bø Lise Sofie Woie