NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver Line Fiskerstrand Blekeli Advokat Niels R. Kiær Generaldirektør Per Nilsson Avdelingsdirektør Wenche Nystad Post doktor Gøran Paulsen Student Kristine Brenna Student Åsne Rogstad Viseadministrerende direktør Tove Strand 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Stipendiat Johanne Støren Stokke Student Tor-Inge Gloppen Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Inger-Åshild By 1.konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

2 Saksliste Styremøte 27. september 2012 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN MERKNAD TIL PROTOKOLL NR. 07/12 STY-SAK 53/12: TERTIALRAPPORTERING REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 2. TERTIAL 2012 STY-SAK 54/12: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2012 RAPPORTERING 2. TERTIAL STY-SAK 55/12: GODKJENNING AV PROFESSORKOMPETANSE I IDRETTSSOSIOLOGI EIVIND SKILLE STY-SAK 56/12: OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ SØKNAD OM PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR DAG VIDAR HANSTAD STY-SAK 57/12: NY ph.d. FORSKRIFT FOR NIH S DOKTORGRADSUTDANNING STY-SAK 58/12: EVALUERING AV STYRINGS- OG LEDELSESSTRUKTUREN VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE STY-SAK 59/12: IKT-REGLEMENT FOR NORGES IDRETTSHØGSKOLE STY-SAK 60/12: REVISJON MASTER I IDRETTSVITENSKAP STY-SAK 61/12: STYRETS MØTEPLAN FOR 2013 STY-SAK 62/12: OPPNEVNING AV NYE STIPENDIATMEDLEMMER TIL KFU ORIENTERINGSSAKER STY-O-SAK 24/12: STUDENTOPPTAK OG STUDENTUTVEKSLING STY-O-SAK 25/12: STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET OG UTVALG STY-O-SAK 26/12: MEDLEMMER AV NIHS STUDIEUTVALG, KLAGENEMND, OPPTAKSKOMITÉ OG LÆRINGSMILJØUTVALG STY-O-SAK 27/12: RIKSREVISJONENENS FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN STY-O-SAK 28/12: ETATSTYRINGSMØTE TILBAKEMELDING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET STY-O-SAK 29/12: PROTOKOLL FOR VALG AV STYREMEDLEM STY-O-SAK 30/12: REFERAT FRA MØTER I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING STY-O-SAK 31/12: PROTOKOLL FRA MØTE I STUDIEUTVALGET MUNTLIGE ORIENTERINGSSAKER

3 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Innkalling og saksliste ble godkjent. Under behandling av sak 56/12 vil styreleder forlate møte, og prorektor overtar som styreleder. Styreleder informerte også om at han ønsket å ta to muntlige orienteringer i slutten av møtet. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 7/12. Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 53/12: TERTIALRAPPORTERING REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 2. TERTIAL 2012 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 20. september 2012 med 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2012 som vedlagt. 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2. tertial som vedlagt. 3. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2012 til etterretning. 4. STY-SAK 54/12: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2012 RAPPORTERING 2. TERTIAL Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 17. september 2012 med Styret tar rapportering av status pr. andre tertial i forhold til overordnet Virksomhetsplan (OVP) til etterretning. 5. STY-SAK 55/12: GODKJENNING AV PROFESSORKOMPETANSE I IDRETTSSOSIOLOGI EIVIND SKILLE Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 18. september 2012 med Styret godkjenner sakkyndig vurdering om opprykk til professor i idrettssosiologi ved Høgskolen i Hedmark og tildeler Eivind Skille opprykk til professor innenfor fagområdet idrettssosiologi. Opprykket gjøres gjeldende fra 21. september 2012.

4 6. STY-SAK 56/12: OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ SØKNAD OM PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR DAG VIDAR HANSTAD Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. september 2012 med Styreleder forlot møtet under behandlingen av denne saken, og prorektor overtok som styreleder. Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Dag Vidar Hanstad: - Professor Gunn Engelsrud, NIH (leder) - Professor Bo Carlsson, Malmö Universitet - Professor Kjetil K. Haugen, Høgskolen i Molde Professoropprykk vurderes i henhold til veiledende retningslinjer for nasjonale bedømmelseskomitéer i samfunnsvitenskap. 7. STY-SAK 57/12: NY ph.d FORSKRIFT FOR NIH S DOKTORGRADSUTDANNING Styret vedtar det fremlagte forslag til ny ph.d. forskrift for NIH s doktorgradsprogram med fspråklige endringer som kom frem i møtet. Den nye ph.d. forskriften gjøres gjeldende fra 25. september De språklige endringene er; 7.1 For å være hovedveileder kreves det normalt tidligere erfaring som medveileder av ph.d. kandidat. 8.1 Det stilles krav om å ha fått bestått ved samtlige eksamener i opplæringsdelen.

5 8. STY-SAK 58/12: Evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved Norges idrettshøgskole Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 20. september 2012 med edlegg. Styret ber administrerende direktør legge frem forslag til valgt eller tilsatt rektorat i møte 15. november. Styret ber videre administrerende direktør igangsette en prosess for å: Klargjøre hvilke utfordringer vi snakker om i forholdet mellom administrasjon og fag Klargjøre hvilke utfordringer vi snakker om i forholdet mellom fagseksjonene og i den enkelte fagseksjon Klargjøre eksempler på svikt i gjennomføringen/oppfølgingen av beslutninger (inkl. omkampskultur) Foreslå eventuelle tiltak for hvert av punktene ovenfor. Det bes lagt frem en sak for styret våren 2013 som gjør rede for oppfølgingen. Styret ber administrerende direktør, i forbindelse med plan- og budsjettprosessen, tydeliggjøre roller og ansvar i organisasjonen herunder klargjøre styringsmodellen ved høgskolen. 9. STY-SAK 59/12: IKT-REGLEMENT FOR NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styret godkjenner IKT-reglement for Norges idrettshøgskole med følgende endring i pkt. 6.3; Når det er tjenestlig nødvendig kan det sendes e-postmeldinger med vedlegg (dokumenter, foto m.m.) til mange mottakere via NIHs e-postsystem. For øvrig er det ikke tillatt. Hvis filer skal gjøres tilgjengelig for mange, skal dette skje ved hjelp av felles dataområder på disk eller ved bruk av intranett, der mottaker får tilgang til samme kopi av filen, eller via en sikker fildelingstjeneste (som for eksempel UNINETTs tjeneste CloudStor).

6 10. STY-SAK 60/12: REVISJON MASTER I IDRETTSVITENSKAP Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. september o Styret vedtar at opplæringen i vitenskapsteori og vitenskapelig metode utvides fra 15 studiepoeng til 20 studiepoeng. Prosjektplanen blir i fortsettelsen ikke et eget emne, men knyttes til emnet Spesiell metode i 2.semester slik SU foreslår. o o Styret slutter seg til de foreslåtte endringer i opptaksbestemmelsen og ber om at disse implementeres i NIHs opptaksforskrift. Styret understreker viktigheten av gjennomførbare masterprosjekt og støtter intensjonen i revisjonen om å styrke gjennomstrømning på normert tid 11. STY-SAK 61/12: STYRETS MØTEPLAN FOR 2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. september Styrets møteplan for 2013 vedtas som foreslått, med følgende datoer; Torsdag 14. februar Torsdag 28. februar Torsdag 30. mai Torsdag 20. juni Torsdag 26. september Torsdag 14. november Tirsdag 17. desember 12. STY-SAK 62/12: OPPNEVNING AV NYE STIPENDIATMEDLEMMER TIL KFU Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. september Styret oppnevner foreslåtte stipendiatmedlemmer med vara til KFU for perioden 25. september til STY-O-SAK 24/12: STUDENTOPPTAK OG STDENTUTVEKSLING Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 17. september 2012 med

7 14. STY-O-SAK 25/12: STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET OG UTVALG Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 17. september STY-O-SAK 26/12: MEDLEMMER AV NIHS STUDIEUTVALG, KLAGENEMND, OPPTAKSKOMITÉ OG LÆRINGSMILJØUTVALG Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 17. september 2012 med 16. STY-O-SAK 27/12: RIKSREVISJONENENS FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 17. STY-O-SAK 28/12: ETATSTYRINGSMØTE TILBAKEMELDING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 18. STY-O-SAK 29/12: PROTOKOLL FOR VALG AV STYREMEDLEM Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 17. september 2012 med

8 19. STY-O-SAK 30/12: REFERAT FRA MØTER I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING 20. STY-O-SAK 31/12: PROTOKOLL FRA MØTE I STUDIEUTVALGET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 18. september 2012 med Frist for merknader til protokollen var satt til torsdag 1. november 2012, og det kom ingen merknader innen fristen. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 10. oktober 2012 Sigmund Loland Lise Sofie Woie