NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/16 MØTE 15. desember 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Tomas Kristensen Per Nilsson Heidi Sørensen Henriette Øien Øvrige til stede: Adm. dir. Lise Sofie Woie Prorektor Lars Tore Ronglan Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Ingri Fiskerstrand (referent)

2 Saksliste 26. januar 2017 Styremøte 15. desember 2016 Drøftingssaker Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 07/16 STY-SAK 52/16: Overordnet virksomhetsplan for 2017 STY-SAK 53/16: Budsjett 2017 STY-SAK 54/16: Valg 2017 STY-SAK 55/16: Opprettelse av intern etisk komité for vurdering av forskningsprosjekter STY-SAK 56/16: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20% stilling som førsteamanuensis II ved Seksjon for kultur og samfunn LUKKET STY-SAK 57/16: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20% stilling som førsteamanuensis II ved Seksjon for kultur og samfunn LUKKET STY-SAK 58/16: Tidsplan og arbeidsform for revisjon av studieporteføljen STY-SAK 59/16: Oppnevning av ny Komité for forskerutdanning STY-SAK 60/16: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret STY-SAK 61/16: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid studieåret STY-SAK 62/16: Revidert reglement for sidegjøremål ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 63/16: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 64/16: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 32/16: Referat fra møte i Studieutvalget STY-O-SAK 33/16: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning STY-O-SAK 34/16: Styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet STY-O-SAK 35/16: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold STY-O-SAK 36/16: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget STY-O-SAK 37/16: NIHs svarbrev til Statens Helsetilsyn vedrørende tilsynssak - LUKKET STY-O-SAK 38/16: Rapport om arbeids- og klimamiljøundersøkelsen ved NIH Rektors muntlige redegjørelse

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 07/16 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 52/16: Overordnet virksomhetsplan for 2017 Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2017 med følgende tilleggstiltak under delmål 4.1 : Vurdere og eventuelt planlegge en gjennomgang av arbeidsplanregnskapet. Styret diskuterte Forskerforbundets innspill, og ber om at ledelsen har møte med dem om innholdet i uttalelsen. 4. STY-SAK 53/16: Budsjett Norges idrettshøgskoles budsjett for 2017 vedtas som foreslått, jf tabell 1 2. Styret vedtar et justert investeringsbudsjett, med investeringer på tilsammen 13,5 mill. kroner. 5. STY-SAK 54/16: Valg 2017 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember 2016 med vedlegg. 1. Styret vedtar at det ved valget av rektor og prorektor våren 2017 ikke benytter ordningen med en egen valgkomite og ber om at valget gjennomføres i tråd med 3, 6 og 7 i valgreglementet. 2. Styret gir sin tilslutning til tidsplanen for valget.

4 6. STY-SAK 55/16: Opprettelse av intern etisk komité for vurdering av forskningsprosjekter Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2016 med vedlegg. 1. Styret slutter seg til opprettelse av en intern komite for etisk vurdering av forskningsprosjekter ved NIH som faller utenfor Helseforskningsloven. 2. Styret oppnevner følgende medlemmer i etisk komite ved NIH for perioden : Professor Sigmund Loland (SKS) (leder), professor Jostein Hallen (SFP), professor May-Arna Risberg (SIM) og professor Kirsti Pedersen Gurholt (SKP). Eksternt medlem; Jurist Peder Utne Oslo universitetssykehus. Varamedlemmer: Førsteamanuensis May Grydeland (SFP) og professor Thor- Einar Andersen (SIM). 3. Rektoratet gis fullmakt til å vurdere om komiteen bør utvides med et medlem fra seksjon for coaching og psykologi og til eventuelt å oppnevne en representant derfra. 7. STY-SAK 56/16: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Seksjon for kultur og samfunn Chris Horbel tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II for å dekke undervisningsbehov og veiledning i markedsføring ved bachelorløpet i sport management i tre år fra 1. januar 2017 til og med 31. desember STY-SAK 57/16: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Seksjon for kultur og samfunn Josef Fahlén tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II for å dekke undervisningsbehov i idrettspolitikk ved bachelorløpet i sport management, og for å styrke forskning i idrettspolitikk og organisering i tre år fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.

5 9. STY-SAK 58/16: Tidsplan og arbeidsform for revisjon av studieporteføljen Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember Styret gir SU fullmakt til å opprette hensiktsmessige faglige arbeidsgrupper for videre arbeid med studieporteføljen. 2. Tidsplanen for endelig vedtak av revidert studieportefølje og studentdimensjonering fra 2018 er styremøtet i juni STY-SAK 59/16: Oppnevning av ny Komité for forskerutdanning Styret oppnevner følgende medlemmer til KFU: Seksjon for coaching og psykologi: Seksjon for fysisk prestasjonsevne: Seksjon for idrettsmedisinske fag: Seksjon for kroppsøving og pedagogikk: Seksjon for kultur og samfunn: Stipendiater: professor Yngvar Ommundsen vara: professor Marit Sørensen professor Jørgen Jensen vara: professor Olivier Seynnes professor Jorunn Sundgot-Borgen vara: professor Grethe Myklebust professor Jorunn Spord Borgen vara: professor Kirsti P. Gurholt professor Ørnulf Seippel vara: professor Mari Kristin Sisjord Hanne Mong vara: Gerd Marie Solstad Håvard Wiig vara: Joar Harøy Styret oppnevner fast vitenskapelig tilsatte for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019, stipendiatene for perioden 1. januar 2017 til Yngvar Ommundsen utpekes til leder av KFU.

6 11. STY-SAK 60/16: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2016 med vedlegg. Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret til etterretning. 12. STY-SAK 61/16: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid studieåret Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2016 med vedlegg. Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret til etterretning. 13. STY-SAK 62/16: Revidert reglement for sidegjøremål ved Norge idrettshøgskole 1. Styret slutter seg til det fremlagt revidert reglement for sidegjøremål ved Norges idrettshøgskole. 2. Styret ber om at revidert reglementet settes i verk fra og med STY-SAK 63/16: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2016 med vedlegg. Styret vedtar de foreslåtte endringene i 5,7,12 og 13 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. 15. STY-SAK 64/16: Kreering Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. desember 2016 med vedlegg

7 Styret kreerer Anders Meland til philosophiae doctor (ph.d.). 16. STY-O-SAK 32/16: Referat fra møte i Studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember STY-O-SAK 33/16: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. desember 2016 med vedlegg. 18. STY-O-SAK 34/16: Styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet 19. STY-O-SAK 35/16: Referat fra møtet i Utvalg for likestilling og mangfold Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember 2016 med vedlegg. 20. STY-O-SAK 36/16: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember 2016 med vedlegg

8 21. STY-O-SAK 37/16: NIHs svarbrev til Statens Helsetilsyn vedrørende tilsynssak Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2016 med vedlegg. 22. STY-O-SAK 38/16: Rapport om arbeids- og klimamiljøundersøkelsen ved NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember 2016 med vedlegg. Rektor ga en muntlig orientering om status i samtalene med UiO. Kari Bø Lise Sofie Woie