NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver Tom Atle Bakke Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Postdoc. Elin Kolle Student Tor-Inge Gloppen Student Agni Fjogstad Nielsen Direktør Tove Strand Generaldirektør Per Nilsson Øvrige til stede Adm. direktør Baard Wist Personal- og økonomisjef Lise Sofie Woie 1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

2 Saksliste Styremøte 29. september Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 04/11 3. STY-SAK 44/11: Tertialrapport regnskap 4. STY-SAK 45/11: Tertialrapport OVP 5. STY-SAK 46/11: Strategisk bruk av 4 stipendiatstillinger 6. STY-SAK 47/11: Tilsetting i stilling som professor II i idrettspedagogikk 7. STY-SAK 48/11: Oppnevning av ny vararepresentant til NIHs studieutvalg 8. STY-SAK 49/11: Omorganisering av Avdeling for forskningsforvaltning og dokumentasjon 9. STY-SAK 50/11: Oppnevning av sakkyndig komité professor/førsteamanuensis i idrettspsykologi 10. STY-SAK 51/11: Kreering til doktor 11. Åpen post 12. Orienteringssaker STY-O-SAK 28/11: Studentopptak og studentutveksling STY-O-SAK 29/11: Studentrepresentanter til Styret og utvalg STY-O-SAK 30/11: Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, opptakskomité og læringsmiljøutvalg STY-O-SAK 31/11: NOKUT muntlig redegjørelse v/ rektor el. prorektor STY-O-SAK 32/11: Invitasjon til KDs Styreseminar STY-O-SAK 33/11: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning STY-O-SAK 34/11: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget STY-O-SAK 35/11: Protokoll fra møte i Studieutvalget

3 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. MERKNADER TIL STYREPROTOKOLL NR. 4/11 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 44/11: RAPPORTERING REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 2. TERTIAL Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. september 2011 med 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2011 som forelagt. 2. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2011 til etterretning. 4. STY-SAK 45/11: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 RAPPORTERING 2. TERTIAL. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. september 2011 med Styret tar rapportering av status pr. andre tertial for overordnet virksomhetsplan (OVP) 2011 til etterretning.

4 5. STY-SAK 46/11: STRATEGISK BRUK AV 4 STIPENDIATSTILLINGER. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. september 2011 med Styret gir sin tilslutning til At fire stipendiatstillinger pluss en driftsramme på kr pr. år i fire år (totalt kr. 1,6 mill.) tildeles det strategiske forskningssområdet «Innhold i og virkning av kroppsøving (KRØ) og fysisk aktivitet i skolehverdagen». At virkemidlene lyses ut med søknadsfrist 25. november med de foreslåtte kriterier for tildeling og krav til søknadsberettigede. At det nedsettes en bedømmelseskomité med 2 eksterne medlemmer til vurdering av søknadene. Forslag til bedømmelseskomité legges frem for styret 15. desember At styret behandler og foretar endelig tildeling i styremøtet i februar STY-SAK 47/11: TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I IDRETTSPEDAGOGIKK VED SEKSJON FOR KROPPSØVING OG PEDAGOGIKK. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. september 2011 med 1. Kenneth Green tilsettes i stilling som professor II stillingskode 1013 i idrettspedagogikk ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk fra 1. oktober 2011 til og med 30. september 2014, med mulighet for forlengelse. 2. Dersom Kenneth Green takker nei til tilbud om stilling, sendes saken tilbake til innstillende myndighet for vurdering av Flintoff. 7. STY-SAK 48/11: OPPNEVNING AV NY VARAREPRESENTANT TIL NIHs STUDIEUTVALG. Styret oppnevner Trine Stensrud som vararepresentant til NIHs Studieutvalg for perioden

5 8. STY-SAK 49/11: OMORGANISERING AV AVDLING FOR FORSKNINGSFORVALTNING OG DOKUMENTASJON (AFD). Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. september 2011 med Styret fastsetter at - Nåværende Avdeling for forskningsforvaltning og dokumentasjon (AFD) deles i to. - Det opprettes en ny avdeling for IKT der leder rapporterer til adm. direktør. - Styret gir sin tilslutning til forslag til utlysningstekst for IKT-sjef og ber om at stillingen lyses ut så snart som mulig. - Biblioteket og forskningsadministrativ enhet videreføres som Avdeling for forskningsforvaltning og dokumentasjon - AFD. - Rådgiver Turid Sjøstedt tilsettes som leder for AFD og hennes stilling utvides fra i dag 50 % til i 70 %. 9. STY-SAK 50/11: OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKERE TIL STILLING SOM PROFESSOR/ FØRSTEAMANUENSIS I IDRETTSPSYKOLOGI VED SEKSJON FOR COACHING OG PSYKOLOGI. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 20. september 2011 med Styret ber om at nytt forslag til komité sendes styret på skriftlig behandling. 10. STY-SAK 40/11: KREERING TIL DOKTOR. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 20. september 2011 med Styret kreerer Martin Sæbu til philosophiae doctor (PhD). 11. STY-O-SAK 28/11: STUDENTOPPTAK OG STUDENTUTVEKSLING

6 12. STY-O-SAK 29/11: STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET OG UTVALG STY-O-SAK 30/11: MEDLEMMER AV NIHs STUDIEUTVALG, KLAGENEMND, OPPTAKSKOMITÉ OG LÆRINGSMILJØUTVALG STY-O-SAK 31/11: NOKUT MUNTLIG REDEGJØRELSE V/REKTOR EL. PROREKTOR Rektor informerte om NOKUTs besøk på NIH, og om videre saksgang. 15. STY-O-SAK 32/11: INVITASJON TIL KDs STYRESEMINAR Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 22. september 2011 med 16. STY-O-SAK 33/11: REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 29. september 2011 med 17. STY-O-SAK 34/11: AMU-REFERATER Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 22. september 2011 med

7 18. STY-O-SAK35/11: PROTOKOLL FRA MØTE I STUDIEUTVALGET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. september 2011 med Frist for merknader til protokollen var satt til fredag 21. oktober 2011, og det kom ingen merknader innen fristen. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 3. oktober 2011 Sigmund Loland Baard Wist