Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: Tid: 09: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Ankom kl Hanne Frøyshov Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen Tove Skjelvik Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad PRESSEPROTOKOLL Observatør som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Fast observatør Leder i Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Marit Lind viseadministrerende direktør Gina M. Johansen utbyggingssjef (sak 69/2013) Einar Bugge fag- og forskningssjef Grethe Andersen konstituert økonomisjef Leif Hovden administrasjonssjef Thomas Krogh økonomirådgiver Eirunn Lunåshaug økonomirådgiver Stig Bakken økonomirådgiver Kristina Brattrein Jurist (sak 69/2013)

2 ST 76/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr Innhold ST 76/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 77/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 78/2013 Tertialrapport ST 79/2013 Tilsynsrapport eksterne tilsyn ST 80/2013 Forberedelse til virksomhetsplanlegging ST 81/2013 Åsgårdmarka ST 82/2013 Orienteringssaker Muntlige orienteringer 1. Presentasjon av Kvalitetsinformasjonssystemet UNN KIS - anvendt i klinisk praksis 2. Presentasjon av status og utfordringer i Operasjons- og intensivklinikken (utgår) 3. Strategisk utviklingsplan status og fremdrift 4. Oppfølging av LUO-evalueringen status og fremdrift 5. Gjennomføringen av øvelse Barents Rescue Utvikling av KVAM-strukturen og rapporteringsrutinene 7. Prisutdelinger ved UNN ST 83/2013 Referatsaker 1. Invitasjon til pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord 2. Protokoll fra AMU-møte Protokoll fra drøftingsmøte Referat fra brukerutvalgets AU-møte Invitasjon til dialogforum oktober Referat brukerutvalgets arbeidsmøte Protokoll drøftingsmøte - tertialrapport og LUO ST 84/2013 Eventuelt

3 ST 77/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 78/2013 Tertialrapport Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2013 og oversender den til Helse Nord RHF. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2013 til orientering. 3. Styret viser til at det pågår implementering av tiltak som forventes å forbedre den økonomiske resultatutviklingen. Styret viser samtidig til at det foreligger et stort behov for investering i medisinsk teknisk utstyr også neste år, og ber derfor styret i Helse Nord RHF om at ekstraordinære inntekter fra salg av eiendom i Mellomveien ikke medfører økt overskuddskrav for UNN, men inngår i foretakets ordinære resultat. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2013 og oversender den til Helse Nord RHF. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2013 til orientering. 3. Styret viser til at det pågår implementering av tiltak som forventes å forbedre den økonomiske resultatutviklingen. Styret viser samtidig til at det foreligger et stort behov for investering i medisinsk teknisk utstyr også neste år, og ber derfor styret i Helse Nord RHF om at ekstraordinære inntekter fra salg av eiendom i Mellomveien ikke medfører økt overskuddskrav for UNN, men inngår i foretakets ordinære resultat.

4 ST 79/2013 Tilsynsrapport Eksterne tilsyn Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. ST 80/2013 Forberedelse til virksomhetsplanlegging 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar orienteringen om status i arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2014 til etterretning. 2. Styret er enig i at de prioriteringer og omfordelinger som foreslås er i overensstemmelse med UNNs overordnede strategi og verdigrunnlag, og gir sin tilslutning til at virksomhetsplanleggingen for 2014 videreføres slik saken foreslår. 3. Styret godkjenner at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar det økonomiske resultatkravet for Styreleder kom med forslag til endret innstilling (endringene i kursiv) i punkt 2 og 3 samt et nytt punkt 4, og innstillingens punkt 2 og 3 ble trukket til fordel for styreleders endringsforslag. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar orienteringen om status i arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2014 til etterretning. 2. Styret er enig i at de prioriteringer og omfordelinger som foreslås er i overensstemmelse med UNNs overordnede strategi og verdigrunnlag, og gir sin tilslutning til at virksomhetsplanleggingen for 2014 videreføres med de tema som ligger i saken. Styret ber om at virksomhetsplanleggingen for 2014 i det videre arbeidet inkluderer vurderinger av gjennomført sengereduksjon/ arealfortetning og planlagt aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, herunder en konsekvensvurdering for kvalitet, arbeidsmiljø og kapasitet, og en risikovurdering av lavere økonomisk uttelling.

5 3. Styret godkjenner, med de forutsetninger som ligger i punkt 2, at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar det økonomiske resultatkravet for Styret registrerer at det foreligger politiske signaler om en betydelig styrking av helseforetakenes rammer i statsbudsjettet for 2014, særlig når det gjelder investeringer i nye bygg og IKT. Ettersom UNN står overfor store investeringer på disse områdene, henstilles det til Helse Nord RHF om å vektlegge dette i sine innspill til budsjett for Hanne Frøyshov fremmet et alternativt forslag til endret innstillings punkt 2, der hennes endring bestod i å sette inn kan være i overensstemmelse med i stedet for er i overensstemmelse med. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Styreleder satte alternativt punkt 2 opp mot endret innstilling. Forslaget ble godkjent mot 2 stemmer. Pkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar orienteringen om status i arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2014 til etterretning. 2. Styret er enig i at de prioriteringer og omfordelinger som foreslås er i overensstemmelse med UNNs overordnede strategi og verdigrunnlag, og gir sin tilslutning til at virksomhetsplanleggingen for 2014 videreføres med de tema som ligger i saken. Styret ber om at virksomhetsplanleggingen for 2014 i det videre arbeidet inkluderer vurderinger av gjennomført sengereduksjon/ arealfortetning og planlagt aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, herunder en konsekvensvurdering for kvalitet, arbeidsmiljø og kapasitet, og en risikovurdering av lavere økonomisk uttelling. 3. Styret godkjenner, med de forutsetninger som ligger i punkt 2, at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar det økonomiske resultatkravet for Styret registrerer at det foreligger politiske signaler om en betydelig styrking av helseforetakenes rammer i statsbudsjettet for 2014, særlig når det gjelder investeringer i nye bygg og IKT. Ettersom UNN står overfor store investeringer på disse områdene, henstilles det til Helse Nord RHF om å vektlegge dette i sine innspill til budsjett for 2014.

6 ST 81/2013 Åsgårdmarka 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende fremlagte detaljreguleringsplan for Åsgårdmarka til Tromsø kommune med tanke på omregulering av området til boligformål og salg. Forslaget gjelder følgende eiendommer i Tromsø kommune: Gnr. 118 med følgende bnr.: 407, 408, 409, 443, 506, 507, 669, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, Styret ber om at direktøren etter eventuell godkjenning av reguleringsplanen fremmer en egen sak om salgsstrategi og innhenting av tillatelse til salg fra Helse Nord RHF. 3. Styret forutsetter at inntektene fra et eventuelt salg helt eller delvis skal bidra til modernisering eller nybygg på rus- og psykiatriområdet. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende fremlagte detaljreguleringsplan for Åsgårdmarka til Tromsø kommune med tanke på omregulering av området til boligformål og salg. Forslaget gjelder følgende eiendommer i Tromsø kommune: Gnr. 118 med følgende bnr.: 407, 408, 409, 443, 506, 507, 669, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, Styret ber om at direktøren etter eventuell godkjenning av reguleringsplanen fremmer en egen sak om salgsstrategi og innhenting av tillatelse til salg fra Helse Nord RHF. 3. Styret forutsetter at inntektene fra et eventuelt salg helt eller delvis skal bidra til modernisering eller nybygg på rus- og psykiatriområdet. ST 82/2013 Orienteringssaker Muntlige orienteringer 1. Presentasjon av Kvalitetsinformasjonssystemet UNN KIS - anvendt i klinisk praksis Viseadministrerende direktør Marit Lind og avdelingsoverlege Kristian Bartnes fra Hjerte- og lungeklinikken presenterte det nye systemet.

7 Administrerende direktør orienterte om følgende saker, med bistand fra fag- og forskningssjef Einar Bugge om sak 6: 2. Presentasjon av status og utfordringer i Operasjons- og intensivklinikken Saken ble utsatt. 3. Strategisk utviklingsplan status og fremdrift 4. Oppfølging av LUO-evalueringen status og fremdrift 5. Gjennomføringen av øvelse Barents Rescue Utvikling av KVAM-strukturen og rapporteringsrutinene 7. Nasjonale priser er tildelt fagpersonene Berit Bjørke (reumatologi) og Jan Bakkevoll (urologi) i UNN. I tillegg er UNN ut som beste foretak i en landsdekkende undersøkelse om åpenhet i forvaltningen. På vegne av styret gir direktøren tildelingene egnet oppmerksomhet. : Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 83/2013 Referatsaker 1. Invitasjon til pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord 2. Protokoll fra AMU-møte Protokoll fra drøftingsmøte Referat fra brukerutvalgets AU-møte Invitasjon til dialogforum oktober Referat brukerutvalgets arbeidsmøte Protokoll drøftingsmøte - tertialrapport og LUO

8 : Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering ST 84/2013 Eventuelt Tromsø, Jorhill Andreassen (s.) styreleder