Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Transkript

1 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato Konsulent Anne Aandalen. anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, 3. etasje i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant John Retzius, ekstern representant, vara (fra kl , sak STY42/08) Lars Erik Flatø, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør Nils Rui, seniorkonsulent Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Ikke tilstede: Ingegerd Palmèr, ekstern representant GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post: Postboks 191 Teknologiveien info@hig.no 2802 Gjøvik 2815 Gjøvik

2 s.2 BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 36/08 Godkjenning av innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 4/2008 med sakene 36-47/08 Sak STY 37/08 Godkjenning av saksliste Rektor foreslo følgende saker i tillegg: Sak STY 48/08 Sak STY 49/08 Sak STY 50/08 Oriententering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Tilbakemelding fra etatstyringsmøte Regnskapet for 2007 Avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen Høgskoledirektørens forslag til vedtak med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 38/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 2/2008 Styret vedtar protokoll fra styremøte nr 2/2008 Sak STY 39/08 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte nr 3/2008 Styret vedtar protokoll fra ekstraordinært styremøte nr 3/2008 Sak STY 40/08 Lønnsvurdering for rektor og høgskoledirektør

3 s.3 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved forhandlinger 2008, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innenfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt Følgende modell for lønnsforhandling skal brukes: Høgskoledirektøren forslo å lukke møtet. Møtet ble deretter lukket. Tilhørerne samt rektor og høgskoledirektør forlot møtet. Prorektor foreslo følgende vedtak: 1 Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved forhandlinger 2008, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) Jan Erik Svensson b) Wenche Aamodt Furuseth 2 Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innenfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt Modell for lønnsforhandling: Det gjennomføres resultatvurderingssamtale med utgangspunkt i kriterier for vurdering av lønn. Lønnen fastsettes i tråd med lønnspolitiske retningslinjer. 4 Styret ønsker å uttale seg om lønnspolitiske retningslinjer 5 Styret ber om at høgskolen henvender seg til departementet og ber om at det tas initiativ til at avlønning av rektor og høgskoledirektør tas ut av hovedtariffavtalen.

4 s.4 Styret vedtok deretter å åpne møtet. Sak STY 41/08 Honorar til styremedlemmer 1. Styret vedtar følgende styregodtgjørelse per år: Rektor (styreleder): Kr Prorektor (nestleder): Kr Andre styremedlemmer: Kr kr for hver møte- /seminardag Styremedlemmer som av styret eller styrets leder gis tilleggsoppgaver (intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret), tilkommer honorar etter statens satser for utvalgsarbeid. 2. Varamedlemmer får godtgjort kr pr møte-/seminardag. 3. Utvalgsgodtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget. 4. Honorar utbetales 2 ganger årlig (juni og desember). 5. Det gis ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 6. Satsene vurderes årlig av styret forut for inngangen av et nytt kalenderår. 7. De nye godtgjørelsene iverksettes fra og med annet halvår 2008, med tilsvarende avkorting av de faste satsene. Sak STY 42/08 Tertialrapport 1, 2008 Styret tar økonomirapport pr 1. tertial 2008 til etterretning Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og fremmet nytt forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr 1. tertial 2008 til etterretning og ber høgskoledirektøren justere rapporten i tråd med innspill gitt i møtet.

5 s.5 Sak STY 43/08 Møtedatoer for styret 2009 vår DISKUSJONSSAKER: Styret vedtar følgende møteplan for våren 2009: 5. og 6. mars 30. april 11. juni Tillegg: Rektor orienterte styret om at neste Innlandsuniversitetskonferanse blir 24. mars 2009, med påfølgende møte i Arena Innlandet. Sak STY 44/08 Opplegg for virksomhets- og regnskapsrapporter til styret Saken ble drøftet under sak STY 44/08 Tertialrapport 1, 2008 Sak STY 45/08 Prinsipper for overføring av over- /underskudd Saken ble drøftet. Sak STY 46/08 Evaluering av styrets arbeid Saken ble drøftet, rektor og høgskoledirektør fikk innspill til oppfølging. Sak STY 47/08 Eventuelt v/ina Roll Spinnangr Gav tilbakemelding om det hun opplevde som kvalitetssvikt vedrørende siste halvår/avslutningen av Bachelor i tekonologidesign og ledelse Tilleggssaker: Sak STY 48/08 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Rektor orienterte om status, og saken ble drøftet Sak STY 49/08 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte

6 s.6 Kopi av brevet fra KD av ble utdelt, og kommentert Sak STY 50/08 Regnskapet for 2007 avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen Kopi av brevet fra Riksrevisjonen av ble utdelt, og kommentert