Dato: kl. 15:00-18:45 og kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 15:00-18:45 og kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Grete Helen Notøy, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Terje Dyrseth, Odd Einar Folland, Simen Strøm Nordnes, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Lars Rønhovde Svein Bråthen Elisabeth Finnøy Amdam, Harald Martin Hjelle, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Mikkel Eine Furuset Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 21/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 22/15 14/ Godkjenning av protokoll fra /15 14/ Forslag til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 3 24/15 15/ Anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Molde ( ) 3 25/15 15/ Oppdatering og sammenslåing av 1) Reglement for intern organisering og styring og 2) Delegasjon av myndighet fra styret 3 26/15 14/ Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Dirk van 4 1

2 Eikenhorst - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /15 15/ Evaluering av styrets arbeid 5 28/15 Eventuelt 5 29/15 14/ Diskutere videre strategi for Høgskolen i Molde 5 Orienteringssaker 3/15 15/ Orientering om virksomheten 15/3 6 21/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Styreleder Hallgeir Gammelsæter foreslo at sak 26/15 deles i to, der kreeringen blir sak 26/15 A, og diskusjonen rundt evt behov for regelendring blir sak 26/15 B. Styret godtok innkalling og sakliste med den endringen styreleder foreslo. 22/15 Godkjenning av protokoll fra Høgskolestyret /15 Protokoll fra møte i Høgskolestyret ble godkjent. 2

3 23/15 Forslag til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logsitikk 1 Høgskolestyret /15 Studiesjef Sissel Waagbø orienterte styret om bakgrunnen for den nye forskriften, samtidig som hun pekte på noen endringer i forhold til den gamle. Høgskolestyret fastsatte fremlagte forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk med ikrafttredelse fra /15 Anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Molde ( ) 1 Høgskolestyret /15 Rådgiver Cecile Wold orienterte styret om arbeidet som har ført frem til forslaget til en anskaffelsesstrategi. Styret vedtok vedlagte anskaffelsesstrategi som styrende for Høgskolen i Molde sitt arbeid på innkjøpsområdet i perioden Styret ba om årlig tilbakemelding gjennom rapportering på mål, tiltak og måleparametere. 25/15 Oppdatering og sammenslåing av 1) Reglement for intern organisering og styring og 2) Delegasjon av myndighet fra styret 1 Høgskolestyret /15 Direktør Gerd Marit Langøy orienterte kort om bakgrunnen for sammenslåingen av de to dokumentene. Forslag til vedtak/innstilling Fremlagte dokument godkjennes. Styret etterlyste en beskrivelse av rektors og direktørens ansvar og myndighet i det nye dokumentet. 3

4 Styret vedtok dokumentet Ansvar, myndighet og organisering ved Høgskolen i Molde som innstilt. Styret ber om en snarlig ny revisjon av dokumentet, der det også tas med en beskrivelse av rektor og direktørs ansvar og myndighet. 26/15 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Dirk van Eikenhorst Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Høgskolestyret /15 Saken ble som tidligere besluttet delt i del A og del B Kjetil Kåre Haugen stilte spørsmål ved sin habilitet da han har vært hovedveileder for kandidaten, og fratrådte møtet. Styret besluttet at Kjetil Haugen var inhabil til å behandle sakens del A. Forslag til vedtak/innstilling del A I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Dirk van Eikenhorst til Philosophiae Doctor. del A I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Dirk van Eikenhorst kreert til Philosophiae Doctor. Forslag til vedtak/innstilling del B Styret ber om at doktorgradsutvalget vurderer behovet for regelendringer i tilfeller der komiteen avgir delt innstilling. Styret ber høgskoledirektøren videreformidle konklusjonen av doktorgradsutvalgets diskusjon på første styremøte høsten 2015, samt fremme en eventuell sak med regelendringer dersom doktorgradsutvalget mener det er ønskelig/nødvendig. Høgskoledirektøren orienterte om at HiM sin «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk» på dette punktet er lik mange av de andre ph.d-forskriftene som ligger på lovdata. Styret mente det ikke var grunnlag for å be doktorgradsutvalgene å vurdere behovet for regelendringer for deretter å ta saken opp i styret. del 2 Forslaget til vedtak falt, enstemmig. 4

5 27/15 Evaluering av styrets arbeid 1 Høgskolestyret /15 Høgskoledirektøren gikk gjennom svarene fra questback-undersøkelsen. I den etterfølgende diskusjonen fremkom bl.a. følgende synspunkter: Det kan til tider være mange saker som omhandler daglig drift, og litt mye interne detaljer som ikke nødvendigvis ligger innenfor styrets oppgaver. Styret jobber for lite med strategiske spørsmål, og må se sammenhengen mellom strategien, målene og taktikken. Styret bør i større grad selv sette agendaen, og gjerne etterlyse saker. Møteledelsen bør være sterkere. Nye styremedlemmer bør tilbys opplæring/kurs og en «velkomstmappe». Det bør lages en oppfølgingsliste ift vedtak gjort i styret, og det bør lages et årshjul for styrets arbeid. Styret har evaluert sitt eget arbeid, og tar med seg innspillene inn i det videre styrearbeidet. Styret ba også høgskoledirektøren ta med seg innspill fra styret, og legge opp til en gjennomføring i tråd med signaler og ønsker gitt under evalueringen. 28/15 Eventuelt Ingen saker meldt. 29/15 Diskutere videre strategi for Høgskolen i Molde 1 Høgskolestyret /15 Styret besluttet å gi de påtroppende styremedlemmene talerett. Styrets leder informerte styret om møtet med Høgskolen i Lillehammer og Høgskulen i Volda, samt brevet som de tre rektorene har sendt til KUF-komiteen i forkant av behandlingen av strukturmeldingen (behandles i Stortinget 11.juni). Styret hadde en omfattende diskusjon om strategi og veivalg videre, og uttrykte behov for en strategidiskusjon blant de ansatte, der man har særlig fokus på hvordan man skal møte de 9 kvalitetsindikatorene som strukturmeldingen trekker frem 5

6 Styret ber om at det legges frem en plan for en alliansemodell på neste styremøte. Planen må besvare hvordan alliansemodellen møter utfordringene som adresseres i Strukturmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet». Innspillene fra studentene skal tas med i neste gjennomgang av virksomhetsmålene. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 3/15 15/ Orientering om virksomheten 15/3 Direktør Gerd Marit Langøy informerte om Stortingsmelding «Konsentrasjon for kvalitet», om hvor HiMolde er nevnt og hvilke kriterier vi skal måles på (9 kvalitetsindikatorer) Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 6