Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 20. juni 2014 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Sanderud Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad, Nils Røhne, Siri J. Strømmevold, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Lars Olav Fjose og Jon Nybakk (vara for Ove Talsnes) Forfall: Ove Talsnes Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, stabsdirektør Kari Mette Vika, økonomidirektør Nina Lier, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, medisinsk fagsjef Oddbjørn Øien, prosjektsjef Ingerlise Ski Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 28. MAI 2014 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 28. mai

2 Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 21. MAI 2014 Styret tar referatet fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 21.mai 2014 til orientering. Sak OPPNEVNING AV NYTT BRUKERUTVALG I SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalg for Sykehuset Innlandet HF for en funksjonsperiode på to år fra Gjenoppnevnes: Marthe Kraabøl Synnøve Bratlie Gerd Kristiansen Olav Sande Per Rasmussen Tone Meisdalen Nyoppnevnes som medlem: Gry Nørstenget Morten Mike Donsted Kine Tøftum Svein Erik Lund 2. Rådets medlemmer godtgjøres etter statens satser. 31

3 Sak LEDELSESRAPPORT PR 31. MAI Styret tar ledelsesrapport pr mai 2014 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg forbedrede resultater i bl.a. ventetider og fristbrudd, men at det fortsatt er utfordringer og manglende fremgang for andre kvalitetsparametre. Foretaket bes derfor om å fortsette arbeidet med og nå fastsatte mål for samtlige kvalitetsparametre, blant annet gjennom tettere oppfølging av kvalitets- og pasientsikkerheten i den enkelte divisjon. 3. Styret er tilfreds med resultatet etter mai og med at prognosen med ventet resultat oppjusteres fra 50 mill kr til 60 mill kr. Utviklingen av den økonomiske situasjonen ved flere av divisjonene innen somatikk er likevel bekymringsfull. Det forutsettes at det iverksettes gjennomførbare tiltak for 2014 med tilstrekkelig økonomisk effekt for å oppnå et resultat i balanse i disse divisjonene. Sak TERTIALRAPPORT PR 1. TERTIAL Styret tar tertialrapporten pr. 1. tertial 2014 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg forbedrede resultater i bl.a. ventetider og fristbrudd, men at det fortsatt er utfordringer og manglende fremgang for andre kvalitetsparametre. Foretaket bes derfor om å fortsette arbeidet med og nå fastsatte mål for samtlige kvalitetsparametere, blant annet gjennom tettere oppfølging av kvalitets- og pasientsikkerheten i den enkelte divisjon. 3. Identifiserte risikoområder etter ledelsens gjennomgåelse følges opp med konkrete oppfølgingstiltak, og Styret ber om en tilbakemelding om utviklingen i neste tertialrapport. 32

4 Sak OMSTILLING SOMATIKK - STATUSORIENTERING Justert mandat omstillingsarbeid somatikk ble utdelt i møtet. Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet i styreseminaret 19. juni Sak STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sak INFORMASJON TIL STYRET OM AVSLUTTET PROSJEKT FOR INNFØRING AV NØDNETT INNEN SYKEHUSET INNLANDET SITT ANSVARSOMRÅDE Styret slutter seg enstemmig til følgende Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar saken til etterretning og er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Oversendelse av tilsynsrapport forhåndsvarsel om vedtak 2. Vedtak om pålegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 3. Årsrapporter SIKPU 4. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst RHF april Referat fra overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 15. mai Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni 2014 Helse Sør-Øst RHF 7. Referat fra møte i referansegruppen for tidligfaseplanlegging 22. og 23. mai

5 8. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 27. mai Evalueringsrapport påskebase 2014 i Trysil 10. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 12. juni 2014 Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Oversendelse av tilsynsrapport forhåndsvarsel om vedtak 2. Vedtak om pålegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 3. Årsrapporter SIKPU 4. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst RHF april Referat fra overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 15. mai Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni 2014 Helse Sør-Øst RHF 7. Referat fra møte i referansegruppen for tidligfaseplanlegging 22. og 23. mai Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 27. mai Evalueringsrapport påskebase 2014 i Trysil 10. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 12. juni Status fjellregionen utdelt i møtet 12. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 utdelt i møtet Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak EVENTUELT Neste styremøte Neste styremøte avholdes 4. september 2014 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal. 34

6 Sak EGENEVALUERING AV STYRET FOR SYKEHUSET INNLANDET Styret har evaluert egen rolle og oppgaver blant annet med bakgrunn i resultater fra skriftlig evaluering og tidligere diskusjoner. 2. Styret ved styrets leder utarbeider en tiltaksplan for forbedringspunkter basert på innspill og diskusjoner i møtet. Planen fremlegges for styret til godkjenning på neste styremøte 4. september Møtet hevet kl

7 Sanderud, 20. juni 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Nils Røhne styreleder nestleder Siri J. Strømmevold Kaija Eide Drønen Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Jon Nybakk Linda E. Nyfløt (forfall) (vara) 36