SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 23. mars Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: Administrasjonsleder Linda E. Nyfløt

2 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 23. mars 2012 kl Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg (til kl. 1130), Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Hans Seierstad, Liv Haugli, Lars Ola Thorud, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Hans Iver Børresen, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Randi Mølmen og revisor PwC Ola Tronsrud Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 9. OG 10. FEBRUAR OG 29. FEBRUAR 2012 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoller fra styremøter i Sykehuset Innlandet HF 9. og 10. februar og 29. februar

3 Sak ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2011 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Innstilling fra administrerende direktør: Styret godkjenner den framlagte årsberetning og årsregnskap for Sykehuset Innlandet HF for Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner den framlagte årsberetning og årsregnskap for Sykehuset Innlandet HF for 2011 med de kommentarene som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å innarbeide endringsforslagene. Sak OPPDRAG OG BESTILLING 2012 OG JUSTERINGER AV VEDTEKTENE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2012 og protokoll fra foretaksmøte mellom Helse Sør- Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at Foretaksmøtet har justert Vedtektene for Sykehuset Innlandet, jfr. 8 a om ledernes ansettelsesvilkår. Det skal utarbeides en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som skal inngår som en note i årsregnskapet og behandles årlig i foretaksmøte. 3. Styret ber om tilbakemeldinger på status for alle målkravene i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse hvert tertial. Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling som en del av Årlig melding Sak REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 8. FEBRUAR OG 7. MARS 2012 Styret tar referatene fra møter i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 8. februar og 7. mars 2012 til orientering. 16

4 Sak ORIENTERING OM STATUS FOR PASIENTSIKKERHETSARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret er tilfreds med oppdateringen av Handlingsplan for å styrke pasientsikkerheten vedtatt i 2010(sak ), og at denne sees i sammenheng med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og andre relevante tilgrensende handlingsplaner og styringsdokumenter. 2. Styret tar redegjørelsen om status for deltakelse i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen til orientering, og ber om at det rapporteres tertialvis på tiltak for å styrke pasientsikkerheten i tråd medhandlingsplan og krav gitt i Oppdrag og bestilling Styrets enstemmige vedtak: 1. Orientering om status for pasientsikkerhetsarbeidet viser at Sykehuset Innlandet har utfordringer på dette området. 2. Styret ber om at dette arbeidet gis høy prioritet og at det sikres en god organisatorisk forankring i foretaket. 3. Styret tar redegjørelsen om status for deltakelse i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen til orientering, og ber om at det rapporteres tertialvis på tiltak for å styrke pasientsikkerheten i tråd medhandlingsplan og krav gitt i Oppdrag og bestilling Sak VIRKSOMHETSRAPPORT PER 29. FEBRUAR Styret tar virksomhetsrapport pr 29. februar 2012 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med en positiv utvikling med reduksjon i fristbrudd, og forutsetter fortsatt sterk fokus på å nå målet om at fristbrudd ikke skal forekomme. 3. Styret støtter adm. direktørs tilfredshet med den økonomiske utviklingen pr. februar, og forutsettes fortsatt et sterkt fokus på oppfølging og gjennomføring av nødvendige omstillingstiltak, ref. forutsetningene i Budsjett 2012 (sak ). 17

5 Sak REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar den reviderte handlingsplanen for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning. 2. Styret ber om at Sykehuset Innlandets bidrag til realisering av strategiplan i Helse Sør- Øst følges opp gjennom styringsmål fastsatt i oppdrag og bestillerdokumentet, og at utviklingen i disse rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen. 3. Styret ber om at en risikovurdert status per og revidert handlingsplan legges fram samlet for styret i løpet av første tertial Sak KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS MOT MILJØSERTIFISERING 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for Styret slutter seg til forslag til organisering av prosess og tiltaksplan frem mot miljøsertifisering av Sykehuset Innlandet innen utgangen av Sak ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 Styret har blitt informert i saken og har gitt innspill til situasjonen i møtet. 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret vil bli holdt løpende orientert om arbeidet med Økonomisk langtidsplan (ØLP) , og det legges opp til endelig styrebehandling av saken 30. mai

6 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker: 1. Nyhetsbrev fra prosjekt nødnett i SI (utsendt 24. februar 2012) 2. Årsmelding 2011 POBO Hedmark og Oppland (utsendt 24. februar 2012) 3. Sykehuset Innlandet Vurdering av feil bruk av prosedyrekoder og diagnosekoder 2010 (utsendt 24. februar 2012) 4. Budsjettskriv nr 1 Økonomisk langtidsplan (utsendt 24. februar 2012) 5. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 (utsendt 24. februar 2012) 6. Omdømmebarometer (utsendt 29. februar 2012) 7. Oppfølging av Psykisk helsevern (utsendt 5. mars 2012) 8. Regional planstrategi for Hedmark (utsendt 5. mars 2012) 9. Oppfølging av styreevalueringen (utsendt 16. mars 2012) 10. Lederavtale mellom styreleder og administrerende direktør (utsendt 16. mars 2012) kopier av signert avtale ble utdelt i møtet 11. Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012 (utsendt 16. mars 2012) 12. Nyhetsbrev nr prosjekt Psykisk helsevern (utsendt 16. mars 2012) 13. Pressemelding ærerikt for Sykehuset Innlandet forsker (utsendt 16. mars 2012) 14. Referat fra styringsgruppemøte Fjellregionen 2. februar (utsendt 16. mars 2012) 15. Et trygt fødetilbud- kvalitetskrav til fødselsomsorgen oppfølging fra forrige styremøte muntlig orientering 16. Ipad til styret: Presentasjon av løsning muntlig orientering 17. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. mars 2012 utdelt i møtet 18. Møte med Nes kommune 16. mars 2012 muntlig orientering 19. Fagdirektør Hans Iver Børresen fratrer sin stilling fra 1. september 2012 muntlig orientering 20. Felles styreseminar 17. og 18. april 2012 for alle styrene i Helse Sør-Øst muntlig orientering 19

7 Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak EVENTUELT Neste styremøte avholdes onsdag 2. mai 2012 på Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Møtet hevet kl 13:55. 20

8 Oslo, 23. mars 2012 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder Nils Røhne Marit Gilleberg Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Ove Talsnes Lars Olav Thorud Linda E. Nyfløt referent 21