Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. september 2011 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hedi Anne Birkeland, Hans Seierstad, Liv Haugli, Lars Ola Thorud, Lars Olav Fjose og Jon Nybakk (vara for Ove Talsnes) Forfall: Marit Gilleberg, Dag Erik Pryhn og Ove Talsnes Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagsjef Christian Fossum (stedfortreder for fagdirektør Hans Iver Børresen), direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, kommunikasjonsrådgiver Trond T. Jacobsen Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, kst. divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo og prosjektleder Toril Orrestad Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 24. AUGUST OG FRA TELEFONSTYREMØTE 1. SEPTEMBER 2011 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoller fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 24. august og fra telefonstyremøtet 1. september

2 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det vil bli gitt en orientering om følgende saker: 1. Strategi for eiendomsvirksomheten - meddelelse av styrevedtak 2. Nytt nødnett informasjon til landets kommuner og helseforetak 3. Referat fra kontaktmøte mellom Sykehuset Innlandet og Helsetilsynene i Hedmark og Oppland 4. Uttalelse til samhandlingsreformen brukernes synspunkter 5. Mediehenvendelser til Helse Sør-Øst RHF - luftambulansetjenesten 6. Innføring av veiledende forløpstider innen kreftbehandling 7. SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010, 8. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. september Arbeid med samhandlingsreformen i Sykehuset Innlandet HF - status 10. Møtereferat oppfølgingsmøte Sykehuset Innlandet HF 8. juni 2011 muntlig orientering fra oppfølgingsmøte 29. september Oppnevning av arbeidsgruppe for gjennomgang av instrukser for styre og administrerende direktør i helseforetakene i Helse Sør-Øst 12. Oppfølging av Helsetilsynets bekymringsmelding divisjon Psykisk helsevern rapportering ift oversendt milepælsplan 13. Krav fra Hamar Røde Kors ambulanse Tvist mellom Sykehuset Innlandet og Hamar Røde Kors ambulanse 14. Krav om etterbetaling av tillegg, overtidsgodtgjørelse og feriepenter. Søksmål fra Fagforbundet 15. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene muntlig orientering 42

3 Følgende dokumenter var sendt ut før møtet: 1. Strategi for eiendomsvirksomheten - meddelelse av styrevedtak 2. Nytt nødnett informasjon til landets kommuner og helseforetak 3. Referat fra kontaktmøte mellom Sykehuset Innlandet og Helsetilsynene i Hedmark og Oppland 4. Uttalelse til samhandlingsreformen brukernes synspunkter 5. Mediehenvendelser til Helse Sør-Øst RHF - luftambulansetjenesten 6. Innføring av veiledende forløpstider innen kreftbehandling 8. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. september Arbeid med samhandlingsreformen i Sykehuset Innlandet HF - status 10. Møtereferat oppfølgingsmøte Sykehuset Innlandet HF 8. juni 2011 muntlig orientering fra oppfølgingsmøte 29. september Oppnevning av arbeidsgruppe for gjennomgang av instrukser for styre og administrerende direktør i helseforetakene i Helse Sør-Øst 12. Oppfølging av Helsetilsynets bekymringsmelding divisjon Psykisk helsevern rapportering ift oversendt milepælsplan 13. Krav fra Hamar Røde Kors ambulanse Tvist mellom Sykehuset Innlandet og Hamar Røde Kors ambulanse 14. Krav om etterbetaling av tillegg, overtidsgodtgjørelse og feriepenter. Søksmål fra Fagforbundet Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 31. AUGUST 2011 Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 31. august 2011 til orientering. 43

4 Sak STATUS I ARBEIDET MED STRATEGISK FOKUS/GODKJENNING AV VURDERINGSKRITERIER Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret godkjenner følgende vurderingskriterier som grunnlag for det videre arbeidet med Strategisk fokus jfr også saksutredningen: Trygge og gode tilbud a. Organisering tilrettelagt for store pasientgrupper og de som bruker spesialisthelsetjenesten mest. b. Høyt kompetansenivå c. Tilstrekkelig og oppdatert medisinskteknisk utstyr d. Hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg). e. Tilstrekkelig pasientgrunnlag til å kunne utføre spesialiserte funksjoner med god kvalitet. f. Mulighet for å ivareta de lovpålagte oppgavene utdanning og forskning. God tilgjengelighet. g. Forsvarlig reiseavstand ved akutt sykdom. h. Akseptabel reiseavstand ved tilstander som ikke er akutte. i. Tjenesten er tilstede. j. Transporttilbud-infrastruktur (vei, tog, buss). Organisering som underbygger gode pasientforløp k. Samhandling / koordinering psykisk helse /TSB og somatikk. l. Arbeidsfordeling mellom primær og spesialisthelsetjenesten. m. Rasjonell pasientflyt innad i spesialisthelsetjenesten. n. Forstålig organisering for henviser og pasient. God ressursutnyttelse o. Personell i. Optimalisere bruk av ressurser ved at personell kan brukes til aktiv pasientbehandling fremfor passiv vaktberedskap. ii. Rasjonell bruk av tilgjengelig kompetanse. p. Økonomi i. Driftsmidler/ daglig drift ii. Bygningsmessig utvikling og vedlikehold iii. Medisinskteknisk utstyr 2. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag om at Strategisk fokus gis en planhorisont frem til 2025, og at dokumentet/strategiarbeidet gis betegnelsen Strategisk fokus Styret slutter seg til administrerende direktørs forståelse og tolkning av scenario Styret tar beskrivelsen av videre fremdrift til orientering. 44

5 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner følgende vurderingskriterier som grunnlag for det videre arbeidet med Strategisk fokus jfr også saksutredningen: Trygge og gode tilbud a. Organisering tilrettelagt for store pasientgrupper og de som bruker spesialisthelsetjenesten mest. b. Høyt kompetansenivå c. Tilstrekkelig og oppdatert medisinskteknisk utstyr d. Hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg). e. Tilstrekkelig pasientgrunnlag til å kunne utføre spesialiserte funksjoner med god kvalitet. f. Mulighet for å ivareta de lovpålagte oppgavene utdanning og forskning. God tilgjengelighet. g. Forsvarlig reiseavstand ved akutt sykdom. h. Akseptabel reiseavstand ved tilstander som ikke er akutte. i. Tjenesten er tilstede. j. Transporttilbud-infrastruktur (vei, tog, buss). Organisering som underbygger gode pasientforløp k. Samhandling / koordinering psykisk helse /TSB og somatikk. l. Arbeidsfordeling mellom primær og spesialisthelsetjenesten. m. Rasjonell pasientflyt innad i spesialisthelsetjenesten. n. Forstålig organisering for henviser og pasient. God ressursutnyttelse o. Personell i. Optimalisere bruk av ressurser ved at personell kan brukes til aktiv pasientbehandling fremfor passiv vaktberedskap. ii. Rasjonell bruk av tilgjengelig kompetanse. p. Økonomi i. Driftsmidler/ daglig drift ii. Bygningsmessig utvikling og vedlikehold iii. Medisinskteknisk utstyr Styret ber administrasjonen ta med seg de innspillene som fremkom i møtet og ivareta disse i sitt videre arbeid. 2. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag om at Strategisk fokus gis en planhorisont frem til 2025, og at dokumentet/strategiarbeidet gis betegnelsen Strategisk fokus Styret henviser for øvrig til vedtak i sak punkt 2 vedrørende tiltak på kort og mellomlang sikt, og forutsetter at dette blir fulgt opp i den løpende rulleringen av økonomisk langtidsplan (ØLP). 3. Styret slutter seg til administrerende direktørs forståelse og tolkning av scenario Styret tar beskrivelsen av videre fremdrift til orientering. 45

6 Sak TERTIALRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2011 Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar tertialrapport per. 31. august 2011 til etterretning. Revidert innstilling fra styreleder: Revidert innstilling fra styreleder ble utdelt og gjennomgått i møtet. 1. Styret tar tertialrapport per. 31. august 2011 til etterretning. 2. Styret er fornøyd med de resultatene foretaket har oppnådd i forhold til budsjett og Oppdrag- og bestillingsdokumentet for 2011, og retter en takk til ansatte og ledelse for meget godt arbeid. 3. Styret ber administrerende direktør ha et særskilt fokus på oppfølging av tiltak for å eliminere fristbrudd og for å oppnå forbedringer av det pasientadministrative systemet. 4. Styret ber også om at oppfølging av tidligere styrevedtak og effekten av vedtatte tiltak for forbedring og lukking av avvik får økt oppmerksomhet. Dette vil bidra til at foretaket ivaretar en helhetlig styringssløyfe som en viktig forutsetning for god virksomhetsstyring og internkontroll. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar tertialrapport per. 31. august 2011 til etterretning. 2. Styret er fornøyd med de resultatene foretaket har oppnådd i forhold til budsjett og Oppdrag- og bestillingsdokumentet for 2011, og retter en takk til ansatte og ledelse for meget godt arbeid. 3. Styret ber administrerende direktør ha et særskilt fokus på oppfølging av tiltak for å eliminere fristbrudd og for å oppnå forbedringer av det pasientadministrative systemet. 4. Styret ber også om at oppfølging av tidligere styrevedtak og effekten av vedtatte tiltak for forbedring og lukking av avvik får økt oppmerksomhet. Dette vil bidra til at foretaket ivaretar en helhetlig styringssløyfe som en viktig forutsetning for god virksomhetsstyring og internkontroll. 46

7 Sak REVISJON INTERN STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med å forbedre intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet til foreløpig orientering. Styret forutsetter at det utarbeides en grundig handlingsplan med utgangspunkt i revisjonsrapporten og ber om å få seg forelagt en ny statusrapport i styremøte 15. desember Styret støtter eiers krav om nulltoleranse for avvik som kan medføre at pasientrettigheter og behandlingsbehov ikke ivaretas, og ber om at administrerende direktør legger dette til grunn for Sykehuset Innlandets arbeid med forbedringer av det pasientadministrative systemet. Sak ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012 Styret tar årsplan for styremøter i 2012 til etterretning. Sak EVENTUELT Neste styreseminar-/møte: Avholdes torsdag 20. oktober og fredag 21. oktober 2011 på Skogmuseet, Elverum. Møtet hevet kl 13:50. 47

8 Kongsvinger, 30. september 2011 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder Nils Røhne Marit Gilleberg Dag Erik Pryhn (forfall) (forfall) Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Lars Ola Thorud Ove Talsnes Jon Nybakk (forfall) (vara) Linda E. Nyfløt (referent) 48