MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Sakser.: 31/13-37/13 Arkivsak: 13/7935-4

Transkript

1 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Sakser.: 31/13-37/13 Arkivsak: 13/ Møteleder: Styrets leder, Milian Myraunet Møtende medlemmer: Milian Myraunet Hilde Grimstad Jens Ivar Tronshart Endre Skjervø Anita Utseth Anne Breiby Torbjørg Vanvik (permisjon etter sak 31/13) Stein Samstad Sigmund Eidem Lise Dragset Tor Egil Ingebrigtsen Forfall: Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Viseadministrerende direktør Stein Kaasa Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Samhandlingsdirektør Tor Åm Forskningsdirektør Petter Aadahl Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Bjørn Bratvik, Brukerutvalget Rolf Broholm, Brukerutvalget Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt

2 Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut på møtet: Protokoll fra møte i AMU (vedlegg til sak 33/13 og 34/13) Protokoll fra møte i Brukerutvalget (referatsak) Dokumentene ble lagt ut i Styreadministrasjonen Orienteringer gitt i møtet: Kvalitetsindikatorer status og videre oppfølging Medieanalyse Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2013 Forbedringsprogram og budsjett 2014 Referatsaker: Møteprotokoll styremøte Helse Midt-Norge Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet Protokoll fra møte i Brukerutvalget Referatsakene ble tatt til orientering

3 Følgende saker ble behandlet: 31/13 Arkivsak 13/1652 Statusrapport september 2013 Styret tar statusrapporten for september 2013 til etterretning. Styret tar statusrapporten for september 2013 til etterretning. 32/13 Arkivsak 10/994 Strategi rapportering på strategiske grep og innspill til rullering Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til rapportering av tiltak i forhold til strategiske grep i Strategi 2020, og innspill i forbindelse med rullering av Strategi Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til rapportering av tiltak i forhold til strategiske grep i Strategi 2020, og innspill i forbindelse med rullering av Strategi /13 Arkivsak 13/7745 Samhandlingsreformens betydning for St. Olavs hospital - faktorer som påvirker kapasitet og funksjoner ved sykehuset og forslag til tiltak Styret ber administrerende direktør legge følgende strategier til grunn for videre arbeid med å sikre riktig sykehuskapasitet i lys av samhandlingsreformen, og antatt framtidig vekst i etterspørsel av spesialisthelsetjenester: 1. Etablere allianser med kommunene for å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid 2. Etablere samarbeidsordninger med kommunene med målsetting om å bidra til å dempe presset på sykehuset 3. Arbeide for en riktig oppgavedeling mellom sykehusene i regionen - 3 -

4 4. Løpende vurdere hvordan den totale kapasiteten i sykehuset skal dimensjoneres og utnyttes for å tilpasse tilbudet til dagens og fremtidens behov 5. Utrede hvordan mottaksfunksjonene i sykehuset skal dimensjoneres og organiseres. Styret ber om å få en egen sak om dette til behandling innen Vurdere organiseringen av funksjonene intensiv og tung overvåkning på hele sykehuset 7. Arbeide med å effektivisere bruken av sykehusets ressurser ved bygging av en sterk kvalitets- og sikkerhetskultur bl.a. gjennom Forbedringsprogrammet Styret ber administrerende direktør legge følgende strategier til grunn for videre arbeid med å sikre riktig sykehuskapasitet i lys av samhandlingsreformen, og antatt framtidig vekst i etterspørsel av spesialisthelsetjenester: 1. Etablere allianser med kommunene for å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid 2. Etablere samarbeidsordninger med kommunene med målsetting om å bidra til å dempe presset på sykehuset 3. Arbeide for en riktig oppgavedeling mellom sykehusene i regionen 4. Løpende vurdere hvordan den totale kapasiteten i sykehuset skal dimensjoneres og utnyttes for å tilpasse tilbudet til dagens og fremtidens behov 5. Utrede hvordan mottaksfunksjonene i sykehuset skal dimensjoneres og organiseres. Styret ber om å få en egen sak om dette til behandling innen Vurdere organiseringen av funksjonene intensiv og tung overvåkning på hele sykehuset 7. Arbeide med å effektivisere bruken av sykehusets ressurser ved bygging av en sterk kvalitets- og sikkerhetskultur bl.a. gjennom Forbedringsprogrammet /13 Arkivsak 11/2142 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 1. Det innledes forhandlinger om hvordan samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og Sykehuset Innlandet HF kan formaliseres. Det er en overordnet målsetting at tjenesten fremstår som mest mulig helhetlig og integrert. Det er for øvrig en forutsetning at spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen tilpasses overordnede utviklingsplaner og økonomiske rammebetingelser i de respektive helseforetak. 2. Det legges til grunn at Fjellregionen er ett felles opptaksområde. 3. Det utredes hvordan de to helseforetakene kan samarbeide for å sikre rekruttering og bemanning med nødvendig kompetanse. 4. Det elektive somatiske tilbudet videreutvikles i tråd med vurderingene i saksframlegget

5 5. Det somatiske akutt-tilbudet, herunder også de prehospitale tjenestene i Fjellregionen videreutvikles og kvalitetssikres gjennom en avklaring av hvilke diagnoser/ pasientgrupper som med fordel kan behandles på Tynset sjukehus, og hvilke diagnoser/ pasientgrupper som bør få sitt tilbud henholdsvis på St. Olavs Hospital og i Sykehuset Innlandets øvrige divisjoner. 6. Tilbudet innen psykisk helsevern og rus videreutvikles i tråd med det som er beskrevet i saken. 7. Administrerende direktørs forslag til oppfølging av prosjektrapporten ivaretas gjennom dialog mellom de to involverte helseforetak og kommunene i Fjellregionen. 1. Det innledes forhandlinger om hvordan samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og Sykehuset Innlandet HF kan formaliseres. Det er en overordnet målsetting at tjenesten fremstår som mest mulig helhetlig og integrert. Det er for øvrig en forutsetning at spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen tilpasses overordnede utviklingsplaner og økonomiske rammebetingelser i de respektive helseforetak. 2. Det legges til grunn at Fjellregionen er ett felles opptaksområde. 3. Det utredes hvordan de to helseforetakene kan samarbeide for å sikre rekruttering og bemanning med nødvendig kompetanse. 4. Det elektive somatiske tilbudet videreutvikles i tråd med vurderingene i saksframlegget. 5. Det somatiske akutt-tilbudet, herunder også de prehospitale tjenestene i Fjellregionen videreutvikles og kvalitetssikres gjennom en avklaring av hvilke diagnoser/ pasientgrupper som med fordel kan behandles på Tynset sjukehus, og hvilke diagnoser/ pasientgrupper som bør få sitt tilbud henholdsvis på St. Olavs Hospital og i Sykehuset Innlandets øvrige divisjoner. 6. Tilbudet innen psykisk helsevern og rus videreutvikles i tråd med det som er beskrevet i saken. 7. Administrerende direktørs forslag til oppfølging av prosjektrapporten ivaretas gjennom dialog mellom de to involverte helseforetak og kommunene i Fjellregionen. Protokolltilførsel: Det forutsettes at tilbudene innen psykisk helsevern og rus forhandles som en del av oppfølgingen av punkt 1 i vedtaket. 35/13 Arkivsak 13/1395 Styrets erklæring om fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte - 5 -

6 Styret ber om at foretaksmøtet gir sin tilslutning til Styrets erklæring om fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret ber om at foretaksmøtet gir sin tilslutning til Styrets erklæring om fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 36/13 Arkivsak 13/7538 Møteplan Styret for St. Olavs Hospital HF Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar at styremøtene i 2014 avvikles på følgende datoer: o o o o o o o o Det fremkom følgende endringsforslag til møtekalenderen: endres til endres til Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar at styremøtene i 2014 avvikles på følgende datoer: o o o o o o o

7 o /13 Arkivsak 12/1453 UO, Ofl 13.1, Fvl Salg av eiendommen Mauritz Hansens gt. 4 Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar å tilby Trondheim kommune å kjøpe eiendommen Mauritz Hansens gt. 4, gnr/bnr 404/324. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå kontrakt. Saken oversendes Helse Midt-Norge RHF for videre behandling i henhold til gjeldende reglement for bygge- og eiendomsvirksomheten og omsetning av eiendom. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar å tilby Trondheim kommune å kjøpe eiendommen Mauritz Hansens gt. 4, gnr/bnr 404/324. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå kontrakt. Saken oversendes Helse Midt-Norge RHF for videre behandling i henhold til gjeldende reglement for bygge- og eiendomsvirksomheten og omsetning av eiendom. Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert

8