Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. mai 2013 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Nils Røhne, Hans Seierstad, Liv Haugli, Signe Marit Lium (vara for Liv Haugli)Oddny Marie Prytz, Lars Olav Fjose, Jørgen Hurum og Ove Talsnes Forfall: Nestleder Paul Hellandsvik Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug, kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug Fra Brukerutvalget: Marthe Kraabøl (nestleder) Forfall: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, ass. divisjonsdirektør Odd Auglænd, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen,økonomisjef Nina Lier, prosjektsjef Oddbjørn Øien, juridisk rådgiver/advokat Geir Berg og prosjektleder Ingerlise Ski Referent: Linda E. Nyfløt I henhold til årpslan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013 var det til dagens styremøte satt opp kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20). Det ble på møte med TV20 torsdag 16. mai besluttet å flytte dette kontaktmøte til styremøte 5. september eller 3. oktober Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. APRIL 2013 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 19. april

2 Sak TERTIALRAPPORT PR 1. TERTIAL Styret tar tertialrapporten pr. 1. tertial 2013 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientbehandling. Den økonomiske utviklingen ved flere av divisjonene er bekymringsfull, og styret ber administrerende direktør ha tett oppfølging av disse divisjonene. Det må oppnås balanse i disse divisjonene snarest mulig. 3. Styret ber administrerende direktør i tillegg ha fokus på risikoområdene som framkommer i ledelsens gjennomgåelse. Dette gjelder spesielt videre arbeid med: a. å lukke avvikene knyttet til det pasientadministrative systemet b. leveransene fra Sykehuspartner c. økonomisk resultatoppnåelse i et lengre perspektiv. Sak ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for slik det framgår av saksframlegget. 2. Den økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 300 mill kr. Det planlegges med et driftsbudsjett i balanse for Det er lagt inn 130 mill kr til investeringer. Et overskudd fra 2013 vil komme i tillegg. 3. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg de nye rammeforutsetningene. Det er en målsetting at man etter omstillingen er gjennomført klarer å opprettholde faglig kvalitet. Styret legger til grunn at ansattes involvering og arbeidsmiljø ivaretas. 4. Styret støtter skissen til prosess for omstillingsarbeidet i perioden fram mot 2025 slik det er beskrevet i saksframlegget. Styret forventer at administrerende direktør tar opp igjen prosessen i forhold til å beskrive strukturelle omstillingstiltak slik styret ba om i styreseminaret 22. juni Styret ønsker at omstillingsprosessen tar utgangspunkt i det å fastsette en retning på utviklingen av foretaket fram mot Styret forutsetter at omstillingstiltakene i mellomperioden underbygger Strategisk fokus 2025 og er i tråd med Helse Sør-Øst sin styresak Styret forventer at administrerende direktør legger fram helhetlige løsninger med strukturelle grep, og ikke enkeltsaker. Styret sin premiss er at Sykehuset Innlandet skal overholde budsjettrammer og skape et grunnlag for ny utvikling og vekst. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til mandat og detaljert framgangsmåte for arbeidet med strukturelle omstillingstiltak innen november

3 5. Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert å være mellom mill kr. Den økonomiske langtidsplanen legger opp til en investeringsramme på 130 mill kr pr år under forutsetning av økonomisk balanse. Det er derfor svært viktig at det blir gjennomført omstillinger og strukturendringer som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt. Representanten Dag Erik Pryhn fremmet følgende forslag til ny formulering i pkt 4 (nest siste setning): Styret sin premiss er at Sykehuset Innlandet skal overholde budsjettrammer, skape grunnlag for investeringer i bygg, og utstyr, og for øvrig skape grunnlag for ny utvikling og vekst. Representanten Jørgen Hurum fremmet følgende forslag til tillegg til innstillingens pkt 4: Somatisk innspillsgruppe erstatter Mjøsgruppa som utvides med en representant fra Kongsvinger og en fra Tynset. Dette for å få en helhetlig og samlet somatisk vurdering som fører frem til en god og balansert prosess. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for slik det framgår av saksframlegget. 2. Den økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 300 mill kr. Det planlegges med et driftsbudsjett i balanse for Det er lagt inn 130 mill kr til investeringer. Et overskudd fra 2013 vil komme i tillegg. 3. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg de nye rammeforutsetningene. Det er en målsetting at man etter omstillingen er gjennomført klarer å opprettholde faglig kvalitet. Styret legger til grunn at ansattes involvering og arbeidsmiljø ivaretas. 4. Styret støtter skissen til prosess for omstillingsarbeidet i perioden fram mot 2025 slik det er beskrevet i saksframlegget. Styret forventer at administrerende direktør tar opp igjen prosessen i forhold til å beskrive strukturelle omstillingstiltak slik styret ba om i styreseminaret 22. juni Styret ønsker at omstillingsprosessen tar utgangspunkt i det å fastsette en retning på utviklingen av foretaket fram mot Styret forutsetter at omstillingstiltakene i mellomperioden underbygger Strategisk fokus 2025 og er i tråd med Helse Sør-Øst sin styresak Styret forventer at administrerende direktør legger fram helhetlige løsninger med strukturelle grep, og ikke enkeltsaker. Styret sin premiss er at Sykehuset Innlandet skal overholde budsjettrammer, skape grunnlag for investeringer i bygg og utstyr, og for øvrig skape grunnlag for ny utvikling og vekst. Somatisk innspillsgruppe erstatter Mjøsgruppa som utvides med en representant fra Kongsvinger og en fra Tynset. Dette for å få en helhetlig og samlet somatisk vurdering som fører frem til en god og balansert prosess. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til mandat og detaljert framgangsmåte for arbeidet med strukturelle omstillingstiltak innen november Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert å være mellom mill kr. Den økonomiske langtidsplanen legger opp til en investeringsramme på 130 mill kr pr år under forutsetning av økonomisk balanse. Det er derfor svært viktig at det blir gjennomført omstillinger og strukturendringer som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt. 32

4 Sak DELEGASJON AV PÅTALEFULLMAKT TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger som er begått. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av fremtidige straffbare handlinger som underslag, tyveri, utpressing, bedrageri, utroskap, korrupsjon, skadeverk og ærekrenkelser. Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Bekymringen for utviklingen i Sykehuset Innlandet - brev fra pensjonistforbundet i Oppland 2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF Orientering til styret om medikamententell behandling av ondartet føflekkreft i SI. 4. Årsmelding klinisk etikk komiteer Omstillinger i divisjon Psykisk helsevern brev til kommunene i Hedmark og Oppland 6. Stortingsmelding 29 ( ) om morgendagens omsorg 7. Årlig melding Innhenting av tilleggsopplysninger i forbindelse med godkjenning 8. Informasjon om avviklingen av kvotefordelingssystemet for leger 9. Oppfølging av tilsyn oppfyllelse av pålegg 10. Lokalisering av partikkelterapisenter i Norge kommentarer fra Sykehuset Innlandet 11. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF april Reguleringsplan Langes gate Tekstilvask Innlandet AS muntlig orientering 14. Logoped-tjenesten muntlig orientering 15. Opptaksområder og endringer (Nes) orientering en ble flyttet til neste styremøte 33

5 16. Håndtering av beredskap under flommen muntlig orientering 17. Foretakmøte for Sykehuset Innlandet avholdes 17. juni Styreseminar 26. juni kl : I tillegg til møte med Helse Sør-Øst, vil konsernrevisjonen møte styret for å orientere om resultatene av oppfølgingsrevisjonen av det pasientadministrative systemet. Styret vil videre ha følgende to temaer på agendaen: 1. Med bakgrunn i bl.a. konsernrevisjonens rapport, hvordan kan styret på best måte utøve sitt kontrollansvar, og hvilket oppfølgingsregime er mest hensiktsmessig? 2. Oppfølging av ØLP med hovedfokus på tiltak og omstilling i 2014 Følgende vedlegg ble utsendt på forhånd eller utdelt i møtet: 1. Bekymringen for utviklingen i Sykehuset Innlandet - brev fra pensjonistforbundet i Oppland 2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF Orientering til styret om medikamententell behandling av ondartet føflekkreft i SI. 4. Årsmelding klinisk etikk komiteer Omstillinger i divisjon Psykisk helsevern brev til kommunene i Hedmark og Oppland 6. Stortingsmelding 29 ( ) om morgendagens omsorg 7. Årlig melding Innhenting av tilleggsopplysninger i forbindelse med godkjenning 8. Informasjon om avviklingen av kvotefordelingssystemet for leger 9. Oppfølging av tilsyn oppfyllelse av pålegg 10. Lokalisering av partikkelterapisenter i Norge kommentarer fra Sykehuset Innlandet 11. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF april Reguleringsplan Langes gate Beredskapsmelding/situasjonsrapport ettersendt til styret før møtet 14. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013 utdelt i møtet 15. Mail fra overlege Marit Torsæter ved Sykehuset Innlandet, Reinsvoll - Vedr. spesialisert post for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser utdelt i møtet muntlig orientering fra divisjonsdirektør Psykisk helsevern Gunn G. Bakke. Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. 34

6 Sak EVENTUELT 1. Finansiering av ny operasjonsstue på Sykehuset Innlandet, Hamar Styremedlem Lars Olav Fjose har i en skriftlig henvendelse til styreleder Bente Holm Mejdell tatt opp hvordan den nye operasjonsstuen på Sykehuset Innlandet, Hamar finansieres. Direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm og divisjonsdirektør Eiendom og intern service Bård Are Bjørnstad ga en orienterte om finansieringen av ny operasjonsstue. 2. Neste styremøte Det avholdes styreseminar-/møte 26. og 27. juni på Kongsvinger Festningshotel, hvor ledelsen i Helse Sør-Øst RHF besøker styret samt at Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF vil ha en gjennomgang av oppfølgingsrevisjonen av det pasientadministrative systemet på seminaret 26. juni Møtet hevet kl

7 Brumunddal, 30. mai 2013 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (forfall) Nils Røhne Oddny Marie Prytz Dag Erik Pryhn (til kl. 1500) Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose (t.o.m. sak ) Jørgen Hurum Ove Talsnes Signe Marit Lium (vara f.o.m. sak ) Linda E. Nyfløt referent 36