SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 VEDTAK:

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 30. mai Brumunddal, 14. juni 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: Administrasjonsleder Linda E. Nyfløt

2 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. mai 2012 kl Sted: Quality Hotel & Resort, Fagernes Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne (til kl. 1200), Oddny Marie Prytz, Dag Erik Pryhn, Hans Seierstad (til kl. 1430), Liv Haugli, Lars Ola Thorud, Ove Talsnes og Lars Olav Fjose Forfall: Hedi Anne Birkeland Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Hans Iver Børresen, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Oddbjørn Øien, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, prosjektleder Toril Orrestad, leder for VLMS, kommuneoverlege Per Einar Jahr, kommunalsjef Jorun Ødegård Bjerke, ordfører Inger Torunn Klosbøle og rådmann Omar Dajani. Referent: Linda E. Nyfløt Temasak: Orientering om Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) kl ved leder for VLMS, kommuneoverlege Per Einar Jahr, kommunalsjef Jorun Ødegård Bjerke, ordfører Inger Torunn Klosbøle og rådmann Omar Dajani. Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET I SYKEHUSET INNLANDET 2. MAI 2012 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 2. mai

3 Sak SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF, JFR. SAK Styret godkjenner at Dag Erik Pryhn, Hans Seierstad og Nils Røhne erklærer seg inhabile i saken. 1. Styret godkjenner de 7 siste tjenesteavtalene som er framforhandlet mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet HF. I henhold til krav om lovfestede avtaler utgjør dette sammen med avtaler vedtatt av styret (sak ) den komplette Samarbeidsavtalen mellom foretaket og kommunene. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å forvalte avtaleverket slik det er omtalt i saksframlegget. Sak TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Vedlegg 4 Status Oppdrag og bestilling 2012 ble utdelt i papirversjon i møtet. Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar tertialrapport pr. 1. tertial 2012 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med at det er en positiv utvikling innenfor de fleste målområdene knyttet til kvalitet, pasientbehandling og økonomi. 3. Risikovurderingene avdekker imidlertid utfordringer styret ber administrerende direktør ha spesiell fokus på. Dette gjelder spesielt videre arbeid med: å lukke avvik i det pasientadministrative systemet omstillingen innenfor divisjon Psykisk helsevern optimal bruk av marginale investeringsmidler bemanningsutvikling i divisjonene økonomisk resultatoppnåelse. 4. Styret vurderer det som kritisk viktig for å kunne håndtere de økonomiske utfordringene ut over 2012 at kostnader og aktivitet ved inngangen til 2013 er på et tilfredsstillende nivå. Det henvises også til styresak Økonomisk langtidsplan

4 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar tertialrapport pr. 1. tertial 2012 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med ansattes og lederes innsatts for å oppnå en positiv utvikling innenfor de fleste målområdene knyttet til kvalitet, pasientbehandling og økonomi 3. Risikovurderingene avdekker imidlertid utfordringer styret ber administrerende direktør ha spesiell fokus på. Dette gjelder spesielt videre arbeid med: å lukke avvik i det pasientadministrative systemet omstillingen innenfor divisjon Psykisk helsevern optimal bruk av marginale investeringsmidler bemanningsutvikling i divisjonene økonomisk resultatoppnåelse. Styret ber også om at det settes spesielt fokus på arbeidsmiljø og arbeidsbelastning knyttet til det fremtidig utfordringsbildet. 4. Styret vurderer det som kritisk viktig for å kunne håndtere de økonomiske utfordringene ut over 2012 at kostnader og aktivitet ved inngangen til 2013 er på et tilfredsstillende nivå. Det henvises også til styresak Økonomisk langtidsplan Sak ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Følgende innspill ble gitt under behandling av saken i møtet: Bruken av 110 mill i omstillingsmidler til divisjon Psykisk helsevern ønske om konkretisering og presisering Organiseringen av omstillingsarbeidet innen divisjon Psykisk helsevern Oppfølging av faglige utviklingstiltak som er nedfelt i tidligere ØLP og årsbudsjetter (kvinneklinikk, hematologi, dialysessatellitt, smertepoliklinikk mv, ref. ØLP og budsjett 2012) Eventuelle investeringsbehov knyttet til omstillingstiltak Forskningsstrategi og oppfølgingen av denne Konkretisering av hva som legges til grunn for strukturelle endringstiltak Samhandling med kommunene - innvirkning på foretakets tilbud og kapasitet Dynamisk oppdatering av forutsetninger og konsekvenser i Økonomisk langtidsplan oversikt over gjestepasientkostnader overfor OUS og private sett opp mot tilbud i egen regi 30

5 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for slik det framgår av saksframlegget. 2. Styret merker seg at den økonomiske utfordringen har økt vesentlig i forhold til forrige ØLP. Hovedårsaken til de store utfordringene er endring og oppdatering av modellen som fordeler inntektsrammer mellom foretakene i Helse Sør-Øst. I perioden tildeles foretaket 283 mill kr mindre enn inntektsrammene i Sykehuset Innlandet er i 2013 tildelt 110 mill kr i ekstraordinære omstillingsmidler for å få noe tid til å tilpasse seg den nye økonomiske utfordringen. Styret merker seg at dette er en ett-årig støtte, og at det fra eier ikke er gitt signaler om inntektsstøtten vil bli videreført de øvrige årene i planperioden. 4. Styret støtter at omstillingspotten fra Helse Sør-Øst i sin helhet tilføres divisjon Psykisk helsevern. Begrunnelsen er at divisjonen står overfor krevende omstillingsutfordringer, og at divisjonen med disse midlene vil få noe tid på seg til å foreta nødvendige omstillinger. 5. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg de nye rammene. Det er en målsetting at man etter omstillingen er gjennomført klarer å opprettholde faglig kvalitet, og at det er skapt en ny plattform for utvikling og vekst i Sykehuset Innlandet. 6. Styret støtter opplegg og mandat for omstillingsprosjektet slik det er beskrevet i saksframlegget. 7. Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge mellom mill kr. Den økonomiske langtidsplanen legger opp til en årlig investeringsramme på mellom 170 og 220 mill kr. Det vil være ytterst krevende å frigi investeringsmidler utover dette nivået. Det er derfor av avgjørende betydning at det blir vedtatt tiltak i Strategisk fokus 2025 som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for slik det framgår av saksframlegget. 2. Styret merker seg at den økonomiske utfordringen har økt vesentlig i forhold til forrige ØLP. Hovedårsaken til de store utfordringene er endring og oppdatering av modellen som fordeler inntektsrammer mellom foretakene i Helse Sør-Øst. 3. Sykehuset Innlandet er i 2013 tildelt 110 mill kr i ekstraordinære omstillingsmidler for å få noe tid til å tilpasse seg den nye økonomiske utfordringen. Styret merker seg at dette er en ett-årig støtte, og at det fra eier ikke er gitt signaler om inntektsstøtten vil bli videreført de øvrige årene i planperioden. Styret mener det vil være nødvendig med omstillingsmidler utover 2013 og vil ta dette opp med eier på egnet måte. 4. Styret støtter at omstillingspotten fra Helse Sør-Øst i sin helhet tilføres divisjon Psykisk helsevern. Begrunnelsen er at divisjonen står overfor krevende omstillingsutfordringer, og at divisjonen med disse midlene vil få noe tid på seg til å foreta nødvendige omstillinger. 5. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg de nye rammene. Det er en målsetting at man etter omstillingen er gjennomført klarer å opprettholde faglig kvalitet, og at det er skapt en ny plattform for fremtidig utvikling i Sykehuset Innlandet. 31

6 6. Styret støtter opplegg og mandat for omstillingsprosjektet slik det er beskrevet i saksframlegget og ber om å bli løpende orientert om omstillingsarbeidet. Innspill og spørsmål tatt opp i møtet bes fulgt opp. 7. Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge mellom mill kr. Den økonomiske langtidsplanen legger opp til en årlig investeringsramme på mellom 170 og 220 mill kr. Det vil være ytterst krevende å frigi investeringsmidler utover dette nivået. Det er derfor av avgjørende betydning at det blir vedtatt tiltak i Strategisk fokus 2025 som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt. Sak STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET INNLANDET HF Styret godkjenner revidert styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF basert på felles mal for foretaksgruppen. Sak STRATEGISK FOKUS 2025 INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER OG VIDERE PROSESS Utkast Strategisk fokus 2025 oppsummering av høringsuttalelser ble utdelt i papirversjon i møtet. Styret tar administrerende direktør sin foreløpige orientering om innkomne høringsuttalelser og videre prosess til underretning. Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker: 1. Utvidelse av antall ICD-sentre i Helse Sør-Øst (utsendt ) 2. Innspillsrunde til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet (utsendt ) 3. Ambulanseplassering i Lesja. (utsendt ) 4. Ferieavvikling sommeren 2012 (utsendt ) 32

7 5. Årlig melding tilbakemelding og tilleggsspørsmål - dette omtales i tertialrapporten og Sykehuset Innlandet sitt svar er vedlegg til tertialrapporten (utsendt ) 6. Psykisk helsevern, døgnplassering tilbud til pasientene i Oppland (utsendt ) 7. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 (utdelt i møtet) 8. Referat fra møte med Sykehuset Innlandet vedrørende drøfting av evalueringsrapporten og beslutningen om årelokalisere Lesja ambulansen til Joramo 3. mai 2012 (utdelt i møtet) 9. Åpent brev til styret og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet Nei til nedtrappingsplan for Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (utdelt i møtet) 10. Foretaksmøte i Sykehuset Innlandet avholdes 13. juni 2012 (muntlig orientering) 11. Besøk fra Helse Sør-Øst RHF i Sykehuset Innlandet 20. september 2012 (muntlig orientering) 12. Besøk fra styret i Helse Sør-Øst RHF i styret i Sykehuset Innlandet på styremøte 29. oktober 2012 (muntlig orientering) Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak PRINSIPPER FOR ETABLERING AV LEIEAVTALER FOR KOMMUNALE HELSETJENESTER I SYKEHUSET INNLANDET SINE LOKALER Saken ble utdelt i papirversjon i møtet. Behandling av saken utsettes til styremøte 21. juni Sak EVENTUELT Neste styremøte avholdes 21. juni ved Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal og styreseminar 22. juni 2012 ved Scandic hotell, Hamar. Administrerende direktørs ledergruppe deltar sammen med styret på seminaret 22. juni Møtet hevet kl 14:55. 33

8 Fagernes, 30. mai 2012 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (forfall) Nils Røhne Oddny Marie Prytz Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Ove Talsnes Lars Ola Thorud Linda E. Nyfløt referent 34