Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad, Nils Røhne, Liv Haugli, Oddny Marie Prytz, Jørgen Hurum, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes Forfall: Hedi Anne Birkeland og Dag Erik Pryhn Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum og kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug Fra Brukerutvalget: Ingen Forfall: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo og divisjonsdirektør Gunn G. Bakke Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 29. OKTOBER 2013 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 29. oktober

2 Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 9. oktober 2013 til orientering. Sak LEDELSESRAPPORT PER 30. OKTOBER 2013 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar ledelsesrapport per oktober 2013 til etterretning. 2. Styret er fornøyd med at foretaket totalt sett har et økonomisk resultat etter oktober måned på 128 mill kr. Dette er 58 mill kr bedre enn budsjett og innebærer at prognosen for 2013 oppjusteres til 140 mill kr. Styret merker seg at prognosen forventes å bli ytterligere forbedret som en følge av reduserte pensjonskostnader og at eier antas å ta avgjørelse om dette i løpet av desember. 3. Styret ber administrerende direktør vurdere den økonomiske utfordringen i 2014 sett i lys av et vesentlig bedre resultat i 2013 enn forventet Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar ledelsesrapport per oktober 2013 til etterretning. 2. Styret er fornøyd med at foretaket totalt sett har et positivt økonomisk resultat etter oktober måned på 128 mill kr. Dette er 58 mill kr bedre enn budsjett og innebærer at prognosen for 2013 oppjusteres til 140 mill kr. Styret merker seg at prognosen forventes å bli ytterligere forbedret som en følge av reduserte pensjonskostnader og at eier antas å ta avgjørelse om dette i løpet av desember. Styret merker seg at Sykehuset Innlandet fortsatt har noen utfordringer knyttet til enkelte kvalitetsparametre og ber administrerende direktør om fortsatt å ha fokus på disse. 3. Styret ber administrerende direktør vurdere den økonomiske utfordringen i 2014 sett i lys av et vesentlig bedre resultat i 2013 enn forventet Sak ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. 75

3 Sak STRATEGI FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Styret tar strategi for kunnskapsbasert praksis i Sykehuset Innlandet til etterretning. Sak PASIENTERFARINGER MED NORSKE SYKEHUS (PASOPP- UNDERSØKELSEN 2012) RESULTATER FOR SYKEHUSET INNLANDET Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar resultatet fra PasOpp undersøkelsen for 2012 til orientering. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar resultatet fra PasOpp undersøkelsen for 2012 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør om å ha fokus på informasjon, samhandling og organisering i pasientbehandlingen. Sak OMDØMMEUNDERSØKELSE FOR HELSE SØR-ØST RHF Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar omdømmeundersøkelsen for Helse Sør-Øst RHF til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør om at Sykehuset Innlandet kommer tilbake til styret med tiltak som koordineres med tiltakene på bakgrunn av funnene i undersøkelsen om pasientopplevelser. Styrets enstemmige vedtak 1. Styret tar omdømmeundersøkelsen for Helse Sør-Øst RHF til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en egen oppfølgingssak. 76

4 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst - gjennomføring av vedtatt funksjons- og oppgavefordeling 2. Endringer i strålebehandlingsopplegget ved brystkreft brev + prosedyre 3. Rapport etter vårflommen i 2013 fra fylkesmannen i Oppland 4. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober Referat fra Sentralt pasient- og sikkerhetsutvalg (SIKPU) 1. oktober Anmodning fra Sykehuset Innlandet HF om etablering av PCI senter - svar 7. Tilsyn - Sykehuset Innlandet Pasientreiser 8. Melding om tilsyn vaskehall for ambulanser Sykehuset Innlandet, Lillehammer 9. Tilsyn fra Statens strålevern på stråleterapienheten nov 2013 oppsummering 10. Spørsmål nr 49 til skriftlig besvarelse - Dialysebehandling ved Gjøvik sykehus + notat om dialysetilbudet ved Sykehuset Innlandet HF Gjøvik 11. Anmodning om opplysninger fra Sykehuset Innlandet HF i forbindelse med reportasje om overbelegg og korridorplassering av pasienter ved divisjon Lillehammer 12. Utkast Avtale om bistand ventelister mellom Ahus og SI Kongsvinger 13. Uttalelser fra politisk møte i Gjøvik Krav til styret i Sykehuset Innlandet HF om utredning 14. Implantasjon ICD i SI brev + rapport 15. Helseforetakenes beredskap for IKT, vann og strømforsyning 16. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF per oktober Offentliggjøring av nasjonale kvalitetsindikatorer for norske sykehus 28. november 2013 muntlig orientering ved fagdirektør Toril Kolås 18. Fekjær orientering 19. Omstilling somatikk videre arbeid muntlig orientering 20. Nye prinsipper for oppnevning av styrer i helseforetakene muntlig orientering 77

5 Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst - gjennomføring av vedtatt funksjons- og oppgavefordeling 2. Endringer i strålebehandlingsopplegget ved brystkreft brev + prosedyre 3. Rapport etter vårflommen i 2013 fra fylkesmannen i Oppland 4. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober Referat fra Sentralt pasient- og sikkerhetsutvalg (SIKPU) 1. oktober Anmodning fra Sykehuset Innlandet HF om etablering av PCI senter - svar 7. Tilsyn - Sykehuset Innlandet Pasientreiser 8. Melding om tilsyn vaskehall for ambulanser Sykehuset Innlandet, Lillehammer 9. Tilsyn fra Statens strålevern på stråleterapienheten nov 2013 oppsummering 10. Spørsmål nr 49 til skriftlig besvarelse - Dialysebehandling ved Gjøvik sykehus + notat om dialysetilbudet ved Sykehuset Innlandet HF Gjøvik 11. Anmodning om opplysninger fra Sykehuset Innlandet HF i forbindelse med reportasje om overbelegg og korridorplassering av pasienter ved divisjon Lillehammer 12. Utkast Avtale om bistand ventelister mellom Ahus og SI Kongsvinger signert avtale ble utdelt i møtet 13. Uttalelser fra politisk møte i Gjøvik Krav til styret i Sykehuset Innlandet HF om utredning 14. Implantasjon ICD i SI brev + rapport 15. Helseforetakenes beredskap for IKT, vann og strømforsyning 16. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF per oktober Nye prinsipper for oppnevning av styrer i helseforetakene info ble utdelt i møtet 20.Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF utdelt i møtet Sak EVENTUELT Neste styremøte avholdes torsdag 19. desember 2013 i Sykehuset Innlandets lokaler ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal. 78

6 Sak MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN TA PULSEN RESULTAT FOR SYKEHUSET INNLANDET HERUNDER SYKEHUSET INNLANDET SIN LEDERGRUPPE Medarbeiderundersøkelsen Ta Pulsen - resultat for Sykehuset Innlandet herunder Sykehuset Innlandet sin ledergruppe ble gjennomgått i lukket møte. Møtet hevet kl

7 Brumunddal, 28. november 2013 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (forfall) Nils Røhne Oddny Marie Prytz Dag Erik Pryhn (forfall) Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 80