Postadresse Besøksadresse

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. september 2016 Vår ref: 2016/333

2 Side 2 Harald Larssen Styreleder Meldt forfall Kristin Rajala Nestleder Til stede Leder møtet Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Meldt forfall Observatør Jørgen Dahl Fra administrasjonen møtte: Astrid Balto Olsen Eva Håheim Pedersen Lill-Gunn Kivijervi Ole Martin Olsen Stein Erik Breivikås Øyvin Grongstad Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Administrasjonssekretær, førte protokoll Administrerende direktør Prosjektsjef Administrasjonssjef Økonomisjef Drifts- og eiendomssjef

3 Side 3 Sak 75/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 29. september 2016 kl på Scandic Alta. Saksnummer Sakens navn 75/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 76/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. august /2016 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 78/2016 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 79/2016 Rapportering 2. tertial Oppdragsdokumentet Finnmarkssykehuset HF /2016 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2. tertial /2016 Tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset 82/2016 Budsjettprosess 2017 Finnmarkssykehuset HF 83/2016 Investeringer og bærekraftsanalyse for /2016 Salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 85/2016 Handlingsplan kvalitet /2016 Omprioritering investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus 87/2016 Referatsaker 88/2016 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 76/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. august 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 31. august Enstemmig vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 31. august 2016.

4 Side 4 Sak 77/2016 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Helseminister Bent Høie besøker Alta 14. oktober nedleggelse av grunnstein Alta Nærsykehus. Orientering fra Administrerende direktør - Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) fra Klinikk Hammerfest (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) - Akademiker streiken - PasOpp undersøkelsen tas opp som egen sak i oktober - Flyambulansetjenesten i Finnmark Møte med Helse Nord RHF - Dialogmøte mellom Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 78/2016 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Den økonomiske utviklingen i klinikk Hammerfest og Pasientreiser har forverret seg betydelig. Styret viser til styrevedtak 68/2016 punkt 2 og ber om at tiltaksplanene legges frem for styret i oktober. 3. Styret er ikke fornøyd med at det er for store variasjoner i resultatene fra måned til måned innenfor ventetid og fristbrudd. Styret ber administrerende direktør sørge for at det iverksettes tilstrekkelige tiltak slik at foretaket er innenfor målkravene. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

5 Side 5 2. Den økonomiske utviklingen i klinikk Hammerfest og Pasientreiser har forverret seg betydelig. Styret viser til styrevedtak 68/2016 punkt 2 og ber om at tiltaksplanene legges frem for styret i oktober. 3. Styret er ikke fornøyd med at det er for store variasjoner i resultatene fra måned til måned innenfor ventetid og fristbrudd. Styret ber administrerende direktør sørge for at det iverksettes tilstrekkelige tiltak slik at foretaket er innenfor målkravene. Sak 79/2016 Rapportering 2. tertial Oppdragsdokumentet Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til rapport for 2. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 2. Status for risiko knyttet til det samlede oppdraget for 2016 viser at det er enkeltpunkter med høy risiko som det må prioriteres arbeid på resten av året. Styret ber administrerende direktør om særskilt å følge opp følgende punkter i oppdragsdokumentet: - Følge opp regional plan for MTU anskaffelser - Implementere innkjøpssystemet for fullt i egen organisasjon - Det skal ikke forekomme fristbrudd - Realisere alle innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet - Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i forbedringsarbeid - Etablere ungdomsråd innen utgangen av Sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye russpesialiteten - Gjennomføre hendelsesanalyser for åpenhet og oppfølging av pasienter - Gjennomføre Mini-metode undersøkelser - Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til rapport for 2. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 2. Status for risiko knyttet til det samlede oppdraget for 2016 viser at det er enkeltpunkter med høy risiko som det må prioriteres arbeid på resten av året. Styret ber administrerende direktør om særskilt å følge opp følgende punkter i oppdragsdokumentet: - Følge opp regional plan for MTU anskaffelser - Implementere innkjøpssystemet for fullt i egen organisasjon - Det skal ikke forekomme fristbrudd - Realisere alle innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet - Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i forbedringsarbeid - Etablere ungdomsråd innen utgangen av Sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye russpesialiteten

6 Side 6 - Gjennomføre hendelsesanalyser for åpenhet og oppfølging av pasienter - Gjennomføre Mini-metode undersøkelser - Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Sak 80/2016 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2. tertial Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset HF for 2. tertial 2016 og tar denne til etterretning. 2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels til lav, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset HF for 2. tertial 2016 og tar denne til etterretning. 2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels til lav, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende. Sak 81/2016 Tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2/2016 bygge- og utviklingsprosjekter til etterretning.

7 Side 7 Sak 82/2016 Budsjettprosess 2017 Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om budsjettprosessen 2017 til orientering. Styremedlem Gudrun Rollefsen var ikke tilstede under behandling av denne saken. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om budsjettprosessen 2017 til orientering. Sak 83/2016 Investeringer og bærekraftsanalyse for Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring i kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning. 2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig. 3. Styret forventer ber om at ytterligere økonomiske tiltak utarbeides i klinikkene i budsjettprosessen høsten Styret forventer ber om at Finnmarkssykehuset våren 2017 starter et foretaksovergripende arbeide med å lage en økonomisk strategi for å kunne bære investeringen i Nye Hammerfest Sykehus og ber om en rapportering på dette til styret før sommeren Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning. 2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig. 3. Styret ber om at ytterligere økonomiske tiltak utarbeides i klinikkene i budsjettprosessen høsten Styret ber om at Finnmarkssykehuset våren 2017 starter et foretaksovergripende arbeide med å lage en økonomisk strategi for å kunne bære investeringen i Nye Hammerfest Sykehus og ber om en rapportering på dette til styret før sommeren 2017.

8 Side 8 Sak 84/2016 Salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av gamle Kirkenes sykehus og boligene i boligpakke 1 og Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med anmodning om godkjennelse av salg gamle Kirkenes sykehus og boligene. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket. 3. Dersom salgene forventes å gi en salgssum vesentlig lavere enn bokført verdi, forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med administrerende direktør, gjøre denne vurdering. 4. Administrerende direktør må sikre at foretaket har tilgang til tilstrekkelig antall boliger, for å sikre rekruttering og stabilisering. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av gamle Kirkenes sykehus og boligene i boligpakke 1 og Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med anmodning om godkjennelse av salg gamle Kirkenes sykehus og boligene. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket. 3. Dersom salgene forventes å gi en salgssum vesentlig lavere enn bokført verdi, forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med administrerende direktør, gjøre denne vurdering. 4. Administrerende direktør må sikre at foretaket har tilgang til tilstrekkelig antall boliger, for å sikre rekruttering og stabilisering. Sak 85/2016 Handlingsplan kvalitet Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner utkast til Handlingsplan kvalitet Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner utkast til Handlingsplan kvalitet

9 Side 9 Sak 86/2016 Omprioritering investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å omdisponere inntil 25 MNOK av ubenyttede investeringsmidler i 2016/2017 til reserve for nye Kirkenes sykehus i henhold til følgende oppsett: Omprioritering fra kontorrigg MTU, ambulanse 2017 Reserve 2016/2017 Overføres til reserve NKS ,0 mill. kr. - 5,0 mill. kr. - 5,0 mill. kr. 25,0 mill. kr. 2. Styret ber administrerende direktør søke Helse Nord om omprioritering av investeringsmidler. 3. Styret ber administrerende direktør om å oppdatere investeringsbudsjettet 2016/2017 i henhold til vedtakspunkt Styret ber om en oppdatert status på investeringene innenfor de ulike prosjektene, inkludert disponerte investeringsmidlermidler, pr. september Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å omdisponere inntil 25 MNOK av ubenyttede investeringsmidler i 2016/2017 til reserve for nye Kirkenes sykehus i henhold til følgende oppsett: Omprioritering fra kontorrigg MTU, ambulanse 2017 Reserve 2016/2017 Overføres til reserve NKS ,0 mill. kr. - 5,0 mill. kr. - 5,0 mill. kr. 25,0 mill. kr. 2. Styret ber administrerende direktør søke Helse Nord om omprioritering av investeringsmidler. 3. Styret ber administrerende direktør om å oppdatere investeringsbudsjettet 2016/2017 i henhold til vedtakspunkt Styret ber om en oppdatert status på investeringene innenfor de ulike prosjektene, inkludert disponerte investeringsmidlermidler, pr. september 2016.

10 Side 10 Sak 87/2016 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. september Referat fra FAMU 19. september Referat fra Brukerutvalget 20. september PasOpp rapport 2016 Klinikk Hammerfest - PasOpp rapport 2016 Klinikk Kirkenes Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. september Referat fra FAMU 19. september Referat fra Brukerutvalget 20. september PasOpp rapport 2016 Klinikk Hammerfest - PasOpp rapport 2016 Klinikk Kirkenes Sak 88/2016 Eventuelt Nestleder Kristin Rajala tok opp sak om "Flyambulanse tjenesten i Finnmark". Styret i Finnmarkssykehuset er kjent med at Helse Nord RHF i styresak fattet følgende vedtak: "Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utarbeide en skriftlig redegjørelse til styret som omhandler de ulke innspillene som er kommet og adm. direktør vurdering av disse." Styret i Finnmarkssykehuset HF ber om å få tilsendt denne redegjørelsen så snart den foreligger, og at saken presenteres for styret i påfølgende styremøte. Neste styremøte er i Tromsø 26. oktober 2016 Møtet ble avsluttet 29. september 2016 kl Kristin Rajala Nestleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.