Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Transkript

1 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove I. Olsen Marte Vibstad Båtstrand Bjørnar Wilhelmsen Ally Nyheim Staal Nilsen Fra Administrasjonen møtte: Adm.dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Jan-Erik Hansen Adm.kons. Sidsel B. Johnsen som førte protokollen FFU/personalsjef Erik Fjeldstad Direktør Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Sak 08/2007 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. januar 2007 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 30. januar 2007 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig protokoll fra styremøte 30. januar 2007 Sak 10/2007 Årsregnskap 2006 Styret for Helse Finnmark HF innstiller til foretaksmøtet å godkjenne det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning for 2006 Styret for Helse Finnmark HF innstiller enstemmig til foretaksmøtet å godkjenne det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning for 2006 Sak 11/2007 Årsmelding Protokoll Side 1 av 6

2 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årsmelding for 2006 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig Årsmelding for 2006 med de kommentarer som fremkom på møtet. Sak 12/2007 Regnskap pr. februar 2007 Styret for Helse Finnmark HF er bekymret for utviklingen hittil i år. Styret vil spesielt understreke følgende punkter: - Aktiviteten må bringes opp på planlagt nivå, ellers må kostnadsreduksjoner identifiseres og iverksettes. Realismen i aktivitetsmålet evalueres senest pr. 1.juni. - Resterende tiltak i tiltaksplanen må iverksettes. Dersom det er usikkerhet om iverksetting eller effekt av et tiltak, må det snarest utarbeides kompenserende tiltak - Det må legges vekt på en fortsatt stram kostnadsstyring. Styret for Helse Finnmark HF er bekymret for utviklingen hittil i år. Styret vil spesielt understreke følgende punkter: - Aktiviteten må bringes opp på planlagt nivå, ellers må kostnadsreduksjoner identifiseres og iverksettes. Realismen i aktivitetsmålet evalueres senest pr. 1.tertial. - Tiltak i tiltaksplanen må iverksettes. Dersom det er usikkerhet om iverksetting eller effekt av et tiltak, må det snarest utarbeides kompenserende tiltak - Det må legges vekt på en fortsatt stram kostnadsstyring. Sak 13/2007 Oppfølging av tiltak Budsjett 2007 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner endring av tiltak slik det er redegjort for i saken Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig endring av tiltak slik det er redegjort for i saken Styret for Helse Finnmark HF ber om at det iverksettes tiltak som bringer driften av boligforvaltningen (se styresak 15/2007) og barnehagene i balanse. Videre må administrasjonen vurdere tiltak innenfor Psykisk helsevern og rus. Tiltakene skal ikke ha innvirkning på pasientbehandlingen. Tiltakene innarbeides i tiltaksplan for Sak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Ambulanseplanen for perioden skal ha som formål å tilby Finnmarks befolkning en prehospital helsetjeneste som sikrer et tilbud som er likeverdig med landet forøvrig. 2. Finnmark som ambulanseområde er det desidert største i landet når det gjelder areal, men med en liten befolkning. Å utvikle en ambulansetjeneste av høy kvalitet, tilfredsstillende tilgjengelighet og avtalefestede arbeidsvilkår til de ansatte vil derfor bli svært kostnadskrevende. 3. Ambulanseplan slik den er fremlagt viser at Helse Finnmark HF får en Protokoll Side 2 av 6

3 merkostnad på ca. 21.millioner til ambulansetjenesten. Styret ber administrasjonen se på tiltak som kan redusere kostnadene, herunder dimensjonering av driftsorganisasjonen, turnusordning, samordning av transport m.v. Merkostnader som følge av endringer i forskrifter synliggjøres og søkes finansiert av Helse Nord RHF. Ambulanseplanens økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett for Med bakgrunn i forslag fra plangruppa og høringsuttalelser skal Helse Finnmark HF ha det antall stasjoner og ambulanser som fremkommer av planforslaget. Administrasjonen får vurdere om det er hensiktsmessig å bruke 2 bårebiler. 5. Endelig beslutning om antall båtambulanser og driftsmodell for disse gjøres etter at det har vært gjennomført møter med kommuner og fylkeskommune hvor behov for og former for samarbeid er blitt avklart. Styret ber om at det fremmes egen sak om dette innen utgangen av For at tjenesten skal kunne opparbeide nødvendig kompetanse må det settes av midler i driftsbudsjettet til dette formål. 7. Adm direktør får fullmakt til å vurdere hvordan en framtidig driftsorganisasjon skal organiseres. 8. Arbeidsavtaler med de tilsatte skal være i overensstemmelse med gjeldene avtaler mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver. 9. Helse Finnmark HF skal i størst utstrekning leie lokaler til ambulansestasjoner. Arbeidet med å skaffe lokaler av tilfredsstillende kvalitet skal også omfatte lokaler for luftambulansen. 10. Planforslaget revideres i overensstemmelse med styrets vedtak herunder prosjektgruppas anbefalinger etter høringsrunden. 11. Vedtatt ambulanseplan med korrigeringer legges til grunn for drift og utvikling av den prehospitale akuttmedisinske tjenesten i planperioden Ambulanseplanen for perioden skal ha som formål å tilby Finnmarks befolkning en prehospital helsetjeneste som sikrer et tilbud som er likeverdig med landet forøvrig. 2. Finnmark som ambulanseområde er det desidert største i landet når det gjelder areal, men med en liten befolkning. Å utvikle en ambulansetjeneste av høy kvalitet, tilfredsstillende tilgjengelighet og avtalefestede arbeidsvilkår til de ansatte vil derfor bli svært kostnadskrevende. 3. Ambulanseplan slik den er fremlagt viser at Helse Finnmark HF får en merkostnad på ca. 21. millioner til ambulansetjenesten. Styret ber administrasjonen se på tiltak som kan redusere kostnader, herunder dimensjonering av driftsorganisasjon, turnusordning, samordning av transport m.v. Merkostnader som følge av endringer i forskrifter synliggjøres og søkes finansiert av Helse Nord RHF. Ambulanseplanens økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett Med bakgrunn i forslag fra plangruppa og høringsuttalelser skal Helse Finnmark HF ha det antall stasjoner og ambulanser som fremkommer av planforslaget. Administrasjonen får vurdere om det er hensiktsmessig å bruke 2-bårebiler. 5. Endelig beslutning om antall båtambulanser og driftsmodell for disse gjøres etter at det har vært gjennomført møter med kommuner og fylkeskommune hvor behov for og former for samarbeid er blitt avklart. Styret ber om at det fremmes egen sak om dette innen utgangen av Protokoll Side 3 av 6

4 6. For at tjenesten skal kunne opparbeide nødvendig kompetanse må det settes av midler i driftsbudsjettet til dette formål. 7. Adm direktør får fullmakt til å vurdere hvordan en framtidig driftsorganisasjon skal organiseres. 8. Arbeidsavtaler med de tilsatte skal være i overensstemmelse med gjeldene avtaler mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver. 9. Helse Finnmark HF skal i størst utstrekning leie lokaler til ambulansestasjoner. Arbeidet med å skaffe lokaler av tilfredsstillende kvalitet skal også omfatte lokaler for luftambulansen. 10. Planforslaget revideres i overensstemmelse med styrets vedtak herunder prosjektgruppas anbefalinger etter høringsrunden. 11. Vedtatt ambulanseplan med korrigeringer legges til grunn for drift og utvikling av den prehospitale akuttmedisinske tjenesten i planperioden Sak 15/2007 Boligforvaltningen i Helse Finnmark HF Styret for Helse Finnmark HF vedtar følgende prinsipper for foretakets boligforvaltning 1. Boligforvaltningen organiseres som eget selskap 100 % eid av foretaket. Det bes om at det utarbeides et konkret forslag om hvordan dette kan skje. 2. Direktør får fullmakt til å utarbeide et konkret forslag til salg av boliger, som samtidig tar hensyn til det eksisterende behovet for boliger hos de ansatte. 3. Boligsalg skal skje til markedspris. 4. Boligforvaltningen skal være selvfinansierende, inkludert kapitalkostnader. Sak 16/2007 Sak 17/ Boliger skal være selvfinansierende, inkludert kapitalkostnader. Styret ber administrerende direktør og gjennomgå forvaltning av boliger og iverksette tiltak på kort og lang sikt for å realisere dette. 2. Boligforvaltningen skal være effektiv, og styret ber administrerende direktør og utarbeide et konkret forslag til hvordan dette skal skje. 3. Boligmassen skal tilpasses helseforetakets behov for boliger. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide konkret forslag til anskaffelse og salg av boliger basert på dette. 4. Boligsalg skal skje til markedspris. Status lukking av avvik fra Arbeidstilsynet 1. Styret for Helse Finnmark HF tar statusrapport og vedlegg til saken til orientering. Styret for Helse Finnmark HF tar enstemmig statusrapport og vedlegg til saken til orientering. Sykestueprosjektet 1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til anbefalinger og konklusjoner i Protokoll Side 4 av 6

5 rapporten 2. Styret i Helse Finnmark HF ber om at rapporten fremlegges for styret i Helse Nord RHF 3. Styret i Helse Finnmark HF ber Helse Nord RHF om å orientere Helse- og Omsorgsdepartementet/ Sosial- og helsedirektoratet om vedlagte rapport og status for prosjektets fremdrift og videre oppfølging. Videre bes Helse Nord RHF å vurdere hvilke initiativ som bør tas videre for å fremme arbeidet med en ny og bærekraftig finansieringsordning for sykestueplassene. 4. Styret ber administrerende direktør i Helse Finnmark HF om å initiere et faglig utviklingsarbeid mht å fastsette faglige krav og standarder til drift av sykestuene. Sak 18/ Styret i Helse Finnmark HF gir enstemmig sin tilslutning til anbefalinger og konklusjoner i rapporten 2. Styret i Helse Finnmark HF ber enstemmig om at rapporten fremlegges for styret i Helse Nord RHF 3. Styret i Helse Finnmark HF ber enstemmig Helse Nord RHF om å orientere Helse- og Omsorgsdepartementet/ Sosial- og helsedirektoratet om vedlagte rapport og status for prosjektets fremdrift og videre oppfølging. Videre bes Helse Nord RHF å vurdere hvilke initiativ som bør tas videre for å fremme arbeidet med en ny og bærekraftig finansieringsordning for sykestueplassene. 4. Styret ber enstemmig administrerende direktør i Helse Finnmark HF om å initiere et faglig utviklingsarbeid mht å fastsette faglige krav og standarder til drift av sykestuene. Kronikersatsningen i Helse Finnmark HF 1. Styret i Helse Finnmark HF tar handlingsplanen til orientering. 2. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen arbeider videre med en konkretisering av forslagene i planen innenfor foretakets tilgjengelige økonomiske rammer. Sak 19/2007 Sak 20/ Styret i Helse Finnmark HF tar enstemmig handlingsplanen til orientering. 2. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen arbeider videre med en konkretisering av forslagene i planen innenfor foretakets tilgjengelige økonomiske rammer. Referatsaker Styret for Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Styret for Helse Finnmark HF tar enstemmig referatsakene til orientering Eventuelt Protokoll Side 5 av 6

6 Møtet avsluttet kl Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøte Neste styremøte avholdes 29. mai 2007 i Karasjok Sidsel B. Johnsen referent Protokoll Side 6 av 6