Protokolltilførsel til sak 53/13 fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund ble lagt ut i styreadministrasjonen

Transkript

1 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: kl. 10:00 15:00 Møtested: Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr: 50/13 57/13 Arkivsaksnr.: 2013/565 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal, styreleder Inger Marit Eira-Åhrén, nestleder Torbjørg Vanvik Kristen Rasmussen Jens Ivar Tronshart Frank Grydeland Irene Skaget Lennart Waagan (permisjon etter sak 54/13) Forfall: Brukerrepresentant Jacob Strand Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Styresekretær Vigdis Skjerve Haarberg (referent) Økonomidirektør Bente Sollie Organisasjonsdirektør Marthe Lyng Fagdirektør Per Chr Juvkam Kommunikasjonssjef Jannicke Husevåg Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen , bortsett fra sak 52/13 som ble lagt ut den Protokolltilførsel til sak 53/13 fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund ble lagt ut i styreadministrasjonen Styreleder Petter Bjørdal ønsket velkommen. Innkallingen til møtet og sakslista ble godkjent. Side 1 av 8

2 Sak 50/13 Orienteringssaker Fremlagte orienteringssaker: Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF Protokoller Regionalt Brukerutvalg og Protokoll Foretaksmøte Framtidig organisering av ambulansetjenesten Sykehusforetakenes styrebehandling Oppnevning av politisk foreslåtte og andre eieroppnevnte representanter til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF Protokoll Vedlegg 8 har ikke blitt lagt ut da protokollen fra styremøtet i Helse Nord-Trøndelag HF den ikke foreligger pr Styremedlem Torbjørg Vanvik refererte til et nytt brev mottatt fra Helse- og Omsorgsdepartementet ang presiseringer vedr oppnevning av representanter til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF fattet følgende Vedtak: Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. Sak 51/13 Ambulanse Midt-Norge HF - Status pr oktober 2013 Side 2 av 8

3 Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. 2. Styret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen etter 10 måneders drift, og innser at det ikke er mulig å overholde den tildelte rammen for Styret forutsetter at administrasjonen jobber kontinuerlig med kostnadskontroll i alle ledd og kostnadsreduserende tiltak. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF fattet følgende Vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. 2. Styret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen etter 10 måneders drift, og innser at det ikke er mulig å overholde den tildelte rammen for Styret forutsetter at administrasjonen jobber kontinuerlig med kostnadskontroll i alle ledd og kostnadsreduserende tiltak. Sak 52/13 Budsjett 2014 Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjettet for 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF med et resultat på kr Styret er gjort kjent med at foretakets kostnadsberegninger for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill kroner høyere enn den tildelte rammen og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Styret ber derfor om at det legges fram en plan over mulige tiltak som kan iverksettes for å bidra til å sikre et resultat i balanse for Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjett 2014 Side 3 av 8

4 Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF fattet følgende Vedtak: 1. Styret vedtar budsjettet for 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF med et resultat på kr Styret er gjort kjent med at foretakets kostnadsberegninger for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill kroner høyere enn den tildelte rammen og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Styret ber derfor om at det legges fram en plan over mulige tiltak som kan iverksettes for å bidra til å sikre et resultat i balanse for Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjett 2014 Sak 53/13 Forslag til ny AMK-struktur i Helse Midt-Norge, høringsuttalelse Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til anbefalingen fra den RHF-oppnevnte faglige gruppen, som tilrår to AMK-sentraler i Midt-Norge. 2. Styret anbefaler en vesentlig styrking av gjenværende sentraler, både bemanningsmessig, teknisk og ledelsesmessig. 3. Det anbefales en tydeligere styring og koordinering mellom sentraler og på tvers av sykehusforetaksgrenser. 4. Helse Vests prosjekt med «virtuell kolokasjon» av AMK-sentraler bør vurderes nærmere for relevans også i Midt-Norge, og særlig dersom en fatter vedtak om mer enn 2 sentraler. 5. Styret forutsetter at personell som eventuelt blir overtallig, ivaretas i tråd med retningslinjer for omstilling, i samarbeid mellom Ambulanse Midt-Norge og sykehusforetakene, og i forståelse med de ansattes organisasjoner. Side 4 av 8

5 Protokoll Nestleder Inger Marit Eira-Åhrén la fram et forslag til alternativ pkt 1 i høringsuttalelsen og hun bad videre om punktvis avstemming: Alt. pkt 1: Styret i Ambulanse Midt støtter harmoniseringen av AMK-struktur, slik at denne blir i tråd med vedtatt Prehospital plan. Det innebærer AMK-sentral i henholdsvis Helse Møre og Romsdal, St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag. Organiseringen av AMK har fra etableringen av helseforetaksmodellen fulgt det prinsippet at hvert helseforetak skal ha egen AMK-sentral. Forslaget om endringen i Møre og Romsdal følger opp dette prinsippet begrunnet ut fra endringen i foretaksstruktur. Det ble votert over følgende: For opprinnelig pkt 1: 6 For alternativ forslag til pkt 1 fremmet av IMEÅ : Åhrén) 2 (Frank Grydeland og Inger Marit Eira- Opprinnelig pkt 1 ble vedtatt. Pkt 2 : For: 7 Mot: 1 (Inger Marit Eira-Åhrén) Pkt 3 : Enstemmig vedtatt Pkt 4 : Enstemmig vedtatt Pkt 5 : For: 7 Mot: 1 (Inger Marit Eira-Åhrén) Styret i Ambulanse Midt-Norge HF fattet følgende Side 5 av 8

6 Vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til anbefalingen fra den RHF-oppnevnte faglige gruppen, som tilrår to AMK-sentraler i Midt-Norge. 2. Styret anbefaler en vesentlig styrking av gjenværende sentraler, både bemanningsmessig, teknisk og ledelsesmessig. 3. Det anbefales en tydeligere styring og koordinering mellom sentraler og på tvers av sykehusforetaksgrenser. 4. Helse Vests prosjekt med «virtuell kolokasjon» av AMK-sentraler bør vurderes nærmere for relevans også i Midt-Norge, og særlig dersom en fatter vedtak om mer enn 2 sentraler. 5. Styret forutsetter at personell som eventuelt blir overtallig, ivaretas i tråd med retningslinjer for omstilling, i samarbeid mellom Ambulanse Midt-Norge og sykehusforetakene, og i forståelse med de ansattes organisasjoner. Sak 54/13 Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt-Norge Adm. direktørs forslag til vedtak: Styret for Ambulanse Midt-Norge HF gir sin tilslutning til Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt-Norge. Ambulanse Midt-Norge HF legger spesiell vekt på hvordan bil- og båtambulanse ivaretar befolkningens opplevelse av trygghet og ivaretakelse av beredskap gjennom ansvarlighet og åpenhet, samt hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag i samspill med andre. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Side 6 av 8

7 Styret i Ambulanse Midt-Norge HF fattet følgende Vedtak: Styret for Ambulanse Midt-Norge HF gir sin tilslutning til Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt-Norge. Ambulanse Midt-Norge HF legger spesiell vekt på hvordan bil- og båtambulanse ivaretar befolkningens opplevelse av trygghet og ivaretakelse av beredskap gjennom ansvarlighet og åpenhet, samt hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag i samspill med andre. Sak 55/13 Evaluering av adm. direktør og fastsettelse av lønn Unntatt off., Off.l. 23 Saken ble behandlet tilslutt i lukket møte. Saken ble lagt fram uten innstilling. EVALUERING Styret i Ambulanse Midt-Norge HF har foretatt årlig evaluering av adm. direktør. Unntatt off., Off.l. 23 FASTSETTELSE AV LØNN Protokoll Styret i Ambulanse Midt-Norge HF gjorde slikt Vedtak 1. Adm. direktørs lønn justeres med kr Adm direktørs lønn fastsettes til kr fra Side 7 av 8

8 Sak 56/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. SAK 57/13 Godkjenning og signering av møteprotokoll Protokoll fra møtet og ble godkjent og signert. Stjørdal, Petter Bjørdal Inger Marit Eira-Åhrén Torbjørg Vanvik Jens Ivar Tronshart Kristen Rasmussen Lennart Waagan Frank Grydeland Irene Skaget Side 8 av 8