PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

Transkript

1 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF s lokaler i Bodø, den 16. mars 2005 fra kl til kl Til stede var: Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug (deltok fra kl styresak ), Lisbeth Flågeng, Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen. Fra administrasjonen: Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian I. Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, direktør forr.utvikling Tor-Arne Haug og kst. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen. Statsaut. revisor Ingar Andreassen, KPMG deltok frem til kl Forfall: Styremedlem Nina Schmidt og Anders Eira. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mars 2005 Sak Utvidet finansiering av investeringsprosjekter for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF Sak Arealøkonomisering Helse Finnmark HF, Hammerfest og Kirkenes og Hålogalandssykehuset HF, Narvik Sak tertialrapport 2004 Sak KLP forslag om omdanning til allmennaksjeselskap Sak Etablering av intern revisjon Sak Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig Sak Referatsaker 1. Brev av 31. januar 2005 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Brønnøysundregistrene ad. endring av vedtekter. Brevet ble trukket ved møtestart på oppfordring fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 2. Referat fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. februar Brev av 25. februar 2005 fra Tromsø Fylkeskommune ad. gjennomføring av geriatriplan for Nord-Norge. Kopi ble lagt frem ved møtestart. Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: postmottak@helse-nord.no 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

2 Sak Sak Eventuelt 1. Ambulanse medieutspill om redusering av antall ambulansebiler 2. Regnskapslov Innstilling S.nr.138 ( ) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for Saken ble fremmet av administrasjonen ved møtestart. Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem. STYRESAK GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3. MARS 2005 Protokoll fra styremøtet, den 3. mars 2005 godkjennes. STYRESAK UTVIDET FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER FOR PSYKISK HELSEVERN I HELSE FINNMARK HF 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar en utvidelse av investeringsrammen for investeringsprosjekter for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF med 37,1 mill. kroner. 2. Styret godkjenner kjøp av bestående bygning for barne- og ungdomspsykiatrien i Karasjok. STYRESAK AREALØKONOMISERING HELSE FINNMARK HF, HAMMERFEST OG KIRKENES OG HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF, NARVIK 1. Styret Helse Nord RHF tar til orientering at det initieres en gjennomgang av eksisterende bygg og behovene for rehabilitering/nybygg ved Hålogalandssykehuset HF, divisjon Narvik Helse Finnmark, Hammerfest Helse Finnmark, Kirkenes 2. Eventuell idéfase for utvikling av tjenestetilbudet kan påbegynnes så snart rammebetingelser er fastlagt i investeringsplan og med føringer etter

3 STYRESAK TERTIALRAPPORT Styret tar tertialrapport 3 som foreløpig resultat for 2004 til orientering. 2. Styret er tilfreds med at foreløpig resultat 2004 viser at behandlingsaktiviteten i psykisk helsevern og rusomsorg er økt og at aktivitetsnivået i somatikk er opprettholdt på samme høye nivå som i Styret ber administrasjonen følge opp og analysere etterspørselsveksten særlig innen barn- og ungdomspsykiatrien. 3. Styret konstaterer at regnskapsresultatet for 2004 er innenfor vedtatt budsjett og at den økonomiske situasjonen er bedret i Styret er særlig tilfreds med det arbeid helseforetakene har gjort ved overtakelsen av ansvaret for syketransport. STYRESAK KLP FORSLAG OM OMDANNING TIL ALLMENNAKSJESELSKAP 1. Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonen om å sende saken til styrebehandling i helseforetakene. 2. Saken fremmes for ny styrebehandling i Helse Nord RHF i forkant av generalforsamlingen i KLP, den 21. april Forslaget vedtatt mot én stemme. STYRESAK ETABLERING AV INTERN REVISJON 1. Styret vedtar å etablere internrevisjon i Helse Nord RHF 2. Internrevisor er administrativt underlagt administrerende direktør, men kan rapportere direkte til styret. 3. Stillingen som internrevisor utlyses straks. Ansettelsen fremmes for styret i Helse Nord RHF. 4. Det fremmes en sak om etablering av en kontrollkomité bestående av tre av styrets eieroppnevnte representanter i neste styremøte 27. april

4 STYRESAK ORIENTERINGSSAKER Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig Besøk av Helse- og omsorgsdepartementet, den 15. mars Møte i KS Finnmark 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig Møte i KS Troms forslag om samarbeidsavtale med Helse Nord RHF Status økonomi januar/februar 2005 Regional plan for desentralisert spesialisthelsetjeneste status/fremdrift Handlingsplan rusomsorg Framlagte saker taes til orientering. STYRESAK REFERATSAKER Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev av 31. januar 2005 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Brønnøysundregistrene ad. endring av vedtekter. Brevet ble trukket ved møtestart på oppfordring fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 2. Referat fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. februar Brev av 25. februar 2005 fra Tromsø Fylkeskommune ad. gjennomføring av geriatriplan for Nord-Norge. Kopi ble lagt frem ved møtestart. Framlagte saker taes til orientering. STYRESAK EVENTUELT Styremedlemmene Sandnes ba om en orientering ad. ambulanse medieutspill om redusering av antall ambulanser og økning i responstid. Styret tar den muntlige orienteringen til orientering. 4

5 STYRESAK INNSTILLING S.NR.138 ( ) INNSTILLING FRA KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN OM RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATSRÅDENS FORVALTNING AV STATENS INTERESSER I SELSKAPER, BANKER MV. FOR 2003 Saken ble fremmet av administrasjonen ved møtestart. Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak Styret tar kontroll- og konstitusjonskomiteens kritikk til etterretning og ber adm. direktør umiddelbart sette i verk tiltak som sikrer at lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir etterfulgt. Det vises for øvrig til styresak Etablering av intern revisjon. Bodø, den 16. mars 2005 godkjent av Olav Helge Førde, i etterkant av styremøtet, den 16MAR2005 kl Olav Helge Førde 5