HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Venke Reiten Saksmappe 2014/11 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 6.februar 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar å endre antall i følgende helseforetak som følger: Helseforetak Helse Møre og St. Olavs Hospital HF Helse Nord- Sykehusapotekene i Midt-Norge HF eieroppnevnte ansatte representanter (ikke på valg) Styret oppnevner følgende personer til valgkomiteen for innstilling av kandidater til helseforetakenes styrer: -, leder - - Adm dir Trond Michael Andersen er valgkomiteenes sekretær. Stjørdal Trond Michael Andersen Administrerende direktør 1

2 SAKSUTREDNING: Sak 9/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Ingen Utrykte vedlegg i saksmappen Ingen GJELDENDE FORUTSETNINGER Etter lov om helseforetak skal det enkelte foretak ha egne styrer. Se Helseforetakslovens 20. De nåværende styrene ble oppnevnt i foretaksmøter i april 2012 etter forutgående behandling og anbefaling i det regionale styret. Styrene oppnevnes for to år, se samme lovs 20. Styremedlemmene oppnevnes av foretaksmøtet med unntak av de ansattes representanter, se lovens 21. FAKTISKE OPPLYSNINGER Fra skal foretaksmøtene ha oppnevnt nye til alle Helse Midt-Norges sine helseforetak. Oppnevningen gjelder for en periode på to år. Unntatt fra dette er ansatterepresentanter som oppnevnes etter egen prosedyre. Se helseforetakslovens 23. Disse ble sist oppnevnt per Det foreligger en spesiell situasjon knyttet til at Ambulanse Midt-Norge HF er vedtatt å fisjoneres for så å fusjoneres med sykehusforetakene fra Ref. vedtak i sak 99/2013 i styret den Med referanse til dette vedtaket vil det derfor være lite hensiktsmessig å endre Ambulanse Midt-Norge HF sin styresammensetning samtidig med de øvrige med virkning fra mai. I protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF ble vedtektene som omhandler oppnevning av i helseforetak endret. Ny 8a lyder som følger: 8 a Oppnevning av i helseforetak Eieroppnevnte i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 2

3 Vedtakspunktet til sak 6 Endring av vedtekter sier også: «Det samlede antall i helseforetakene bør også reduseres». 3

4 Styrenes sammensetning etter funksjon er som følger pt. Helseforetak folkevalgte Helse Møre og St. Olavs Hospital HF Helse Nord- Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Ambulanse Midt- Norge HF Sum eieroppnevnte Org.nr ansatte representanter (ikke på valg) Administrerende direktør foreslår følgende nye sammensetning av styrene: Helseforetak eieroppnevnte ansatte representanter (ikke på valg) Helse Møre og St. Olavs Hospital HF Helse Nord- Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styremedlemmer til Ambulanse Midt-Norge HF vil settes sammen av fra de tre sykehusforetakenes styrer. Siden de blir fisjonert for så å fusjoneres med sykehusforetakene fra trengs antall ikke å bli endret i denne omgang. Det foreslås en endring i antall ansattevalgte representanter for sykehusforetakene, men dette får først virkning fra 2015 når det skal velges nye ansatterepresentanter. De tre fylkeskommunene, alle kommunene i Helse Midt-Norge, Sametinget, egne helseforetak og øvrige regionale helseforetak er i brev av og bedt om å komme med forslag på kandidater til. Det vises for øvrig til orientering om brevet av som ble gitt i styresak 91/13. (Evt.) INNKOMNE UTTALELSER Her gjengis evt. innkomne uttalelser og protokoller HELHETLIG DRØFTING Det er gitt en frist til den 1.mars for å komme med forslag på kandidater. Erfaringene fra 2012 viste at det kan forventes et betydelig antall forslag. For å lage en innstilling for foretaksmøtene, må det nedsettes en valgkomite utgått fra RHF-styret. Denne får i mandat å foreslå kompetente kandidater, som i en total for de 4(5) styrene oppfyller kravene til representasjon i henhold til 4

5 kjønn, alder og en hensiktsmessig geografisk fordeling. I den videre saksbehandlingen vil valgkomiteens innstilling bli drøftet med medlemmene i RHF-styret. Org.nr Styret i Helse Midt-Norge RHF bes derfor finne fram til tre medlemmer i egne rekker som kan utgjøre valgkomiteen. Adm. dir Trond Michael Andersen utpekes som sekretær for komiteen. Valgkomiteen forutsettes å legge fram sin innstilling til orientering for styret i aprilmøtet, men det er i foretaksmøte med det enkelte helseforetak at styresammensetningen vedtas. KONSEKVENSVURDERING Det er ikke foretatt konsekvensutredning av endringene med bakgrunn bl.a. i at dette gjøres på bakgrunn av en sterk oppfordring fra eier. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Reduksjon i antall gir en besparelse i styrehonorar og møtekostnader for det enkelte helseforetak. ADM. DIREKTØRS ANBEFALING Administrerende direktør vil anbefale at antall i sykehusforetakene reduseres i tråd med oppfordringen fra eier. Saken legges fram uten innstilling til medlemmer av valgkomiteen. Adm. dir vil påpeke at ved tidligere oppnevninger har det vært praksis at styreleder også leder valgkomiteen og at alle fylker er representert. 5