Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Side 1 av 7 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl kl Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 17/14 26/14 Arkivsaksnr.: 2014/12 Møtende medlemmer: Marthe Styve Holte Ola H. Strand Vigdis Harsvik Paul Steinar Valle Britt Tove Welde Tore Kristiansen Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Ellen M. Wøhni Kirsti Hoemsnes (vara) Forfall: Rune Heggedal Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Arthur Mandahl Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Trond Michael Andersen Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for samhandling Daniel Haga Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Sveinung Aune Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen

2 Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 2 av 7 Mandag ble vedlegg til sakene 18/14 og 21/14 lagt ut i styreadministrasjonen. Referatsak «Krav om endring av foretaksgrenser» ble lagt ut samme dag. Tirsdag ble drøftingsprotokoller til sakene 20/14 og 21/14 lagt ut i styreadministrasjonen. Onsdag ble referatsakene Ny akuttsjukehusstruktur Nordvestlandet Felles sjukehus Volda/Nordfjord og brev fra Røyrvik kommune vedr. ambulansesituasjonen lagt ut. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Forslag til svar på brev «Krav om endring av foretaksgrenser» Forslag til svar på brev «Ny akuttsjukehusstruktur Nordvestlandet Felles sjukehus Volda/Nordfjord» I forkant av styremøtet var det seminar for styret onsdag 5. mars 2014 på Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital HF. Tema for seminaret var forskning, utdanning og innovasjon. Styrets leder Marthe Styve Holte ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 17/14 Referatsaker o Referat fra møtet i Regionalt brukerutvalg o fra møte i styrets revisjonsutvalg o Brev «Krav om endring av foretaksgrenser» o Ny akuttsjukehusstruktur Nordvestlandet - Fellessjukehus Volda/Nordfjord o Brev fra Røyrvik kommune vedr. ambulansesituasjonen Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning 2 Utviklingen i ventetider, fristbrudd samt økonomi understreker behovet for tett oppfølging i 2014, slik det også er understreket i foretaksprotokollen til alle helseforetakene.

3 Side 3 av 7 Styrets nestleder Ola Strand fremmet følgende tillegg til pkt 2 og forslag til et tilleggspunkt 2 Utviklingen i ventetider, fristbrudd samt økonomi understreker behovet for tett oppfølging fra ledelse i Helse Midt-Norge og de enkelte foretak i 2014, slik det også er understreket i foretaksprotokollen til alle helseforetakene. 3. Styret er spesielt bekymret for utviklingen i Helse Møre og Romsdal i januar. Styret ber om en dypere redegjørelse fra administrasjonen i Helse Midt-Norge i neste møte Det ble votert alternativt over opprinnelig forslag til vedtak og forslag om endringer samlet. Forslag med endringer med enstemmig vedtatt. 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning 2 Utviklingen i ventetider, fristbrudd samt økonomi understreker behovet for tett oppfølging fra ledelse i Helse Midt-Norge og de enkelte foretak i 2014, slik det også er understreket i foretaksprotokollen til alle helseforetakene. 3. Styret er spesielt bekymret for utviklingen i Helse Møre og Romsdal i januar. Styret ber om en dypere redegjørelse fra administrasjonen i Helse Midt-Norge i neste møte Sak 19/14 Helsebygg Midt-Norge - tertialrapport 3. tertial 2013 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 3. tertial 2013 til etterretning. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 3. tertial 2013 til etterretning.

4 Side 4 av 7 Sak 20/14 Langtidsplan og -budsjett Prinsipper og forutsetninger 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. 2. Styret legger til grunn at Strategi 2020 skal være førende for prioriteringene i langtidsplan og budsjett. Operasjonalisering og krav til gevinstrealisering forutsettes å skje gjennom de enkelte programmer. 3. Styret har ambisiøse mål for virksomheten, og vektlegger behovet for en bærekraftig økonomi. For å sikre finansiering av planlagte investeringer og satsingsområder kreves fortsatt betydelig effektivisering minst på nivå med tidligere vedtak. 4. Tidligere prioriteringer for investering i nybygg står fast og foretaksgruppens totale bygningsmasse skal utvikles og vedlikeholdes. Styret har som mål å sikre tilstrekkelige investeringer i IKT og medisinsk teknisk utstyr. Styremedlem Vigdis Harsvik fremmet forslag om et nytt punkt 3 og et tillegg til punkt 4: Nytt pkt 3: 3. Styret har ambisiøse mål for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for at målene skal realiseres. Dette vil kreve effektivisering av driften minst på nivå med tidligere vedtak. Tillegg til pkt 4: 4. Tidligere prioriteringer for investering i nybygg står fast og foretaksgruppens totale bygningsmasse skal utvikles og vedlikeholdes. Styret har som mål å sikre tilstrekkelige investeringer i IKT, medisinsk teknisk utstyr, forskning og innovasjon. Styrets nestleder Ola Strand fremmet forslag om følgende endring av pkt 2: Styret legger til grunn at mål satt av eier i oppdragsdokument og foretaksprotokoll, sammen med Strategi 2020 for Helse Midt-Norge skal være førende for prioriteringene i langtidsplan og budsjett. Operasjonalisering og krav til gevinstrealisering forutsettes å skje gjennom de enkelte programmer. Enighet blant forslagstillerne om at det dette ses som et samlet forslag. Det ble votert alternativt over opprinnelig forslag og framlagte forslag. Framlagte forslag ble enstemmig vedtatt

5 Side 5 av 7 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. 2. Styret legger til grunn at mål satt av eier i oppdragsdokument og foretaksprotokoll, sammen med Strategi 2020 for Helse Midt-Norge skal være førende for prioriteringene i langtidsplan og budsjett. Operasjonalisering og krav til gevinstrealisering forutsettes å skje gjennom de enkelte programmer. 3. Styret har ambisiøse mål for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for at målene skal realiseres. Dette vil kreve effektivisering av driften minst på nivå med tidligere vedtak. 4. Tidligere prioriteringer for investering i nybygg står fast og foretaksgruppens totale bygningsmasse skal utvikles og vedlikeholdes. Styret har som mål å sikre tilstrekkelige investeringer i IKT, medisinsk teknisk utstyr, forskning og innovasjon. Sak 21/14 Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner utkast til Årlig melding 2013 for Helse Midt- Norge RHF. Endelig dokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 15. mars Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme det endelige dokumentet. 3. Som en oppsummering av Årlig melding 2013 vil styret i Helse Midt-Norge RHF konkludere med følgende: a. Styret vurderer at «sørge for» ansvaret som er pålagt Helse Midt-Norge RHF samlet sett er oppfylt for b. Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2013, formidlet i oppdragsdokument og foretaksmøter, er fulgt opp og at målene er nådd på de fleste områder. c. Styret viser til at regionen fortsatt står overfor uløste oppgaver og at det må arbeides aktivt for å løse disse og sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag. d. Styret vil spesielt holde øye med utviklingen på områdene pasientsikkerhet, ventetider, fristbrudd, avvik på arbeidstidsbestemmelser og økonomisk bærekraft. 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner utkast til Årlig melding 2013 for Helse Midt- Norge RHF. Endelig dokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen

6 Side 6 av mars Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme det endelige dokumentet. 3. Som en oppsummering av Årlig melding 2013 vil styret i Helse Midt-Norge RHF konkludere med følgende: a. Styret vurderer at «sørge for» ansvaret som er pålagt Helse Midt-Norge RHF samlet sett er oppfylt for b. Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2013, formidlet i oppdragsdokument og foretaksmøter, er fulgt opp og at målene er nådd på de fleste områder. c. Styret viser til at regionen fortsatt står overfor uløste oppgaver og at det må arbeides aktivt for å løse disse og sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag. d. Styret vil spesielt holde øye med utviklingen på områdene pasientsikkerhet, ventetider, fristbrudd, avvik på arbeidstidsbestemmelser og økonomisk bærekraft. Sak 22/14 Årsrapport 2013 for internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg Styret tar årsrapport 2013 for internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg til orientering. Styret tar årsrapport 2013 for internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg til orientering. Sak 23/14 Aktivitetsplan for internrevisjonen Styret godkjenner internrevisjonens aktivitetsplan for Styret godkjenner internrevisjonens aktivitetsplan for

7 Side 7 av 7 Sak 24/14 Orienteringssaker Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Strategi 2020 operasjonalisering gjennom programmer - Pasientsikkerhet og kvalitet status - Utdanning og kompetanse - Internrevisjonen - Utkast styrets årsberetning 2013 Sak 25/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 26/14 Godkjenning og signering av protokoll ble godkjent og signert i møtet. Stjørdal Marthe Styve Holte Ola H. Strand Vigdis Harsvik Paul Steinar Valle Tore Kristiansen Britt Tove Welde Rune Heggedal Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen