Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtene og Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøtet og styremøte avviklet via e-post Skien, 10. juni 2013 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 8

2 Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato Møtested Tid: Møteleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Thon Hotell Vika Atrium, Oslo Kl Steinar Marthinsen Eirik Andersen Referatdato Følgende medlemmer deltok: Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Per Karlsen, styremedlem, Helse Vest, RHF Berit Grønning Nielsen, styremedlem Helse Sør-Øst RHF Erik Andreas Øyen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Anne T. Bagås, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Marit Brokke, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser ANS Fra brukerutvalg deltok: Brit Haugdahl, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge Forfall: Signe Ramberg, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsdirektør Karl-Helge Storhaug, konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisor Kjetil Berg, konsernrevisjonen, Helse Sør-Øst Til Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, adm. direktør, Pasientreiser ANS Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser ANS Øystein Næss, ass. dir., Pasientreiser ANS Lars Fremstad, leder for systemforvaltning, Pasientreiser ANS Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker ble innmeldt til eventuelt. Side 2 av 8

3 Saker som ble behandlet: Sak : Godkjenning av protokoll fra styremøtet Protokoll fra styremøtet fremlegges. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Sak : Risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS pr april 2013 Styret har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres to helhetlige risikovurderinger pr år i Pasientreiser ANS. Siste risikovurdering ble behandlet i styret (sak ). Det er nå i tråd med nevnte vedtak gjennomført en risikovurdering for selskapet per april Det er en fortsatt positiv utvikling i risikobildet siden oktober, og iverksatte tiltak har hatt god effekt på måloppnåelsen. Per april 2013 er det ingen områder som vurderes å være kritiske og hjemmehørende i rød sone i risikomatrisen. Det er imidlertid anført i alt syv punkter i gul sone. Det er utarbeidet egen tiltaksliste i tilknytning til risikovurderingen. Det vurderes at anførte tiltak vil bidra til å redusere risikobildet. Tiltakene vil bli fulgt opp suksessivt fremover. Styret vil få seg forelagt en ny risikovurdering høsten Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende risikovurdering til etterretning. 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret ber om en fornyet vurdering av punkt om tilgangsstyring med tilhørende tiltak gjennom en ny sak i neste møte. Sak : Revidert budsjett 2013 Styret vedtok i sak at Pasientreiser ANS skulle overta eierskapet til systemene NISSY og PRO. Finansieringsplanen ble vedtatt i sak etter forankring hos økonomidirektørene i de fire regionale helseforetakene 18. februar Finansieringsmodellen for 2013 er revidert og innebærer et resultatkrav for Pasientreiser ANS på 6 millioner kroner. Dette er innarbeidet i det reviderte driftsbudsjett for 2013 og vil sikre finansiering for å ivareta planlagte investeringer og låneavdragsforpliktelser i Revidert driftsbudsjett for Pasientreiser ANS foreslås til 100,6 millioner kroner, en økning på 0,2 millioner kroner. Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner foreslått revidering av budsjettet. Styret godkjenner revidert driftsbudsjett 2013 for Pasientreiser ANS på 100,6 mill kroner inkludert et resultatkrav på 6 millioner kroner. Side 3 av 8

4 Sak : Virksomhetsrapportering pr 28. februar 2013 Utviklingen i februar har i hovedsak vært som forventet, men tilstedeværelse viser fortsatt rød styringsindikator. Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende rapportering til etterretning. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 28. februar 2013 til etterretning. Sak : Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styret behandlet strategiplanen for Pasientreiser ANS i sitt møte og vedtok bl.a. at revidert dokument skulle fremlegges i april Foreliggende forslag til revidert strategiplan for perioden er utarbeidet i løpet av vinteren 2013, bl.a. etter flere drøftinger om prosess og tematikk i styret. I tråd med styrets føringer er gjeldende plan lagt til grunn, men revidert og oppdatert i forhold til aktuelt utfordringsbilde. Pasientreisekontorene, de regionale helseforetakene gjennom samarbeidsforumet og brukerpanelet har deltatt i prosessen. Administrerende direktør anbefaler at foreliggende strategiplan legges til grunn for virksomheten i Pasientreiser ANS Det fremlagte strategiplan justert for de innspill som fremkom i styremøtet legges til grunn for en ferdigbehandling i neste styremøte. 2. Strategiplanen sendes deretter RHF-ene for styrebehandling i de respektive RHF-styrene. Sak : Tiltak for å sikre kortere og mer stabile saksbehandlingstider for reiser uten rekvisisjon Saksbehandlingstiden har de siste 12 mnd ved flere anledninger oversteget målet om 14 dagers saksbehandlingstid. Status for året er ulik saksbehandlingstid avhengig av geografisk bosted og ulik behandling av pasientene. Administrerende direktør anbefaler at det iverksettes ytterligere tiltak for å sikre forutsigbar saksbehandlingstid for pasientene og etterlevelse av målsettingen om lik nasjonal praksis. 1. Styret tar redegjørelsen om status vedrørende saksbehandlingstid og vedtaket fra AD-møtet 18. mars 2013 til orientering. 2. Styret er bekymret for utviklingen siste 12 måneder og ber Pasientreiser ANS styrke dialogen med pasientreisekontorene for å sikre målet for saksbehandlingstid. 3. Styret ber om at det rettes en henvendelse til eierstyringsgruppen for å sikre at aktuelle måltall innarbeides i foretaksprotokollene. Side 4 av 8

5 Sak : Årsrapport 2012 Saken presenterer årsrapporten for 2012 for Pasientreiser ANS. Styret tar saken om årsrapport 2012 til orientering. Sak : Årsplan styresaker I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering. Styret tar årsplan for styresaker til orientering. Administrerende direktørs orientering Administrerende direktør orienterte om følgende saker: - Rapport medieovervåking - Prosjekt Mine pasientreiser Styrets enstemmige vedtak Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. Styreleders orientering Under styreleders orientering ble det orientert om følgende saker: - Internrevisor orienterte om gjennomgang av styring og kontroll i sentrale, tverrgående arbeidsprosesser mellom HF som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS. Temasak Styrets egenevaluering 2013 Styret gjennomgikk egenevalueringen for Side 5 av 8

6 Tor-Arne Haug Nestleder Marit Brokke Erik Andreas Øyen Per Karlsen Anne Tilly Bagås Berit Grønning Nielsen Steinar Marthinsen Styreleder Eirik Andersen Styresekretær Side 6 av 8

7 Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Behandling via e-post Steinar Marthinsen Eirik Andersen Referatdato Følgende medlemmer deltok: Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Per Karlsen, styremedlem Helse Vest RHF Berit Grønning Nielsen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Erik Andreas Øyen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Anne Tilly Bagås, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser ANS Marit Brokke, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Initialer SM TAH PK BGN EAØ ATB MB Fra brukerutvalg deltok Brit Haugdahl, observatør fra brukerutvalg Signe Ramberg, observatør fra brukerutvalg Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS MK EA Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker ble innmeldt til eventuelt. Saker som ble behandlet: Side 7 av 8

8 Sak : Godkjenning av innkalling til selskapsmøte Styret inviteres til å godkjenne innkalling til selskapsmøte i Helseforetakene senter for pasientreiser ANS. Styrets enstemmige vedtak Styret godkjenner fremlagt innkalling til selskapsmøte Tor-Arne Haug Nestleder Berit Grønning Nielsen Erik Andreas Øyen Per Karlsen Marit Brokke Anne Tilly Bagås Steinar Marthinsen Styreleder Eirik Andersen Styresekretær Side 8 av 8