Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Bernadette Kumar Til kl 1300 Peer Jacob Svenkerud Forfall Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. NOVEMBER 2015 Protokoll fra styremøtet 19. november 2015 godkjennes KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2015 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per november 2015 til etterretning RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS 1. Styret tar rapport fra kapasitetsprosjektet for sykehusområdene Oslo og Akershus til orientering. 2. Styret tar til etterretning at prosjektrapporten sendes på høring med tre måneders høringsfrist. 3. Basert på prosjektrapporten og innspill fra høringsrunden, ber styret administrerende direktør komme tilbake til styret med forslag til tiltak for å møte kapasitetsbehovene i sykehusområdene Oslo og Akershus. 4. Styret støtter at arbeidet med å tilrettelegge for endringer i oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. 2

3 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Styret tar vurderingen av sengekapasitet ved Akershus universitetssykehus HF til orientering OPPDRAG OG BESTILLING Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2016 til etterretning. 2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2016 (tall i millioner kroner): Akershus universitetssykehus HF 144 Oslo universitetssykehus HF 225 Sunnaas sykehus HF 22 Sykehusapotekene HF 26 Sykehuset i Vestfold HF 50 Sykehuset Innlandet HF 50 Sykehuset Telemark HF 15 Sykehuset Østfold HF -252 Sykehuspartner HF 15 Sørlandet sykehus HF 90 Vestre Viken HF Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2016 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHFs sørge for -ansvar etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2016 til helseforetakene. 3

4 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helseog omsorgsdepartementet til forskning for Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av IKT i Helse Sør-Øst SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuspartner HF fullmakt til å investere opp til 185 millioner kroner i periferiutstyr og lagring. Det godkjennes at disse investeringene finansieres ved finansiell leasing, forutsatt godkjenning av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Det legges til grunn at fordelingen av investeringene mellom periferiutstyr og lagring blir i henhold til søknad fra Sykehuspartner HF og etter avklaring med Helse Sør- Øst RHF. 4

5 TREÅRIG LISENSAVTALE (ENTERPRISE AGREEMENT) MED MICROSOFT Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl, 23 Styret godkjenner den fremforhandlede avtalen med Microsoft og gir administrerende direktør fullmakt til å signere denne OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORLENGELSE AV LEIEAVTALE FOR AREALER TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SIN VIRKSOMHET I FORSKNINGSVEIEN 2A Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF til å utøve opsjon om forlengelse av eksisterende leieavtale for Forskningsveien 2A med ytterligere 5 år ÅRSRAPPORT 2015 OG REVISJONSPLAN Styret tar årsrapport 2015 til etterretning. 2. Styret tar revisjonsplan til orientering. Revisjonsplan gjelder inntil nytt styre i Helse Sør-Øst RHF har behandlet ny revisjonsplan REVISJON AV STYRING OG OPPFØLGING AV SYKEHUSPARTNER HF - OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen til etterretning. 5

6 2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF, gjennom arbeidet med oppdrag og bestilling 2016 til Sykehuspartner HF, følger opp at styringssignaler i størst mulig grad blir gitt som en del av oppdraget, og at de formelle overleveringene av styringssignaler ut over oppdrag og bestilling følges opp, blant annet gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling VALGKOMITEEN STATUS FOR ARBEIDET MED OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl 23 Valgkomiteens redegjørelse for status i arbeidet med oppnevning av nye styrer i helseforetakene tas til orientering ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE - LØNNSREGULERING Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl 23. B-protokoll ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør 3. Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 17. november Protokoll fra møte i revisjonsutvalget Møtet hevet kl. 15:00 6

7 Oslo, 17. desember 2015 Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7