Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 4. november 2010 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Helga Rismyhr Grinden Terje Keyn Andreas Kjær Til kl 1350 Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Forfall Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Fra kl 0915 Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, konserndirektør Peder Olsen, konserndirektør Stein Are Agledal, fung. kommunikasjonsdirektør Anne-Brit Bøe, direktør konsernrevisjonen Liv Todnem Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble ved innledningen av møtet gitt en orientering fra administrerende direktør vedr mottatt rapport fra Multiconsult vedrørende Gullaugtomten. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. SEPTEMBER 2010 Protokoll fra styremøte 9. september 2010 ble godkjent REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAP-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG Styret er godt tilfreds med den regionale planen for svangerskap-, fødsels- og barselomsorg. 2. Regional plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg , herunder kravene i rapporten Et trygt fødetilbud kvalitetskrav for fødeinstitusjoner, legges til grunn for videreutvikling av tilbudet innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. 3. Den regionale planen oversendes Helse- og omsorgsdepartementet AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL Styret tar rapport per andre tertial 2010 til etterretning. 2. Styret ber om en særskilt rapportering per 3. tertial av: foretaksvis status for bruk av avtaler ved kjøp av vikartjenester foretaksvis status for gjennomføring av handlingsplaner på innkjøpsområdet. pasienter som venter over ett år 2

3 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2010 Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2010 til etterretning og vil særlig trekke fram det positive økonomiske resultatet denne måneden MÅL OG BUDSJETT ØKONOMISK LANGTIDSPLAN En uttalelse datert fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF ble delt ut. Videre ble møteprotokoll datert fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte delt ut. 1. Styret vedtar følgende mål for planperioden: - Pasienten opplever ikke fristbrudd - Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % - Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning - Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet - Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 2. Styret legger til grunn at en gjennom arbeidet med målene og øvrige krav som innarbeides i oppdrag og bestilling til helseforetakene i 2011 oppnår reduksjon i ventetid og bedret pasientsikkerhet. 3. Budsjettet for 2011 er basert på styrets vedtatte omstillingsprogram i plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst og de rammebetingelser som er gitt av eier. 4. De budsjettmessige prioriteringene av hovedstadsprosessen i 2011, tilrettelegger for gjennomføring av nødvendige omstillinger som følge av fusjoner og endring av opptaksområde. Det legges til grunn at Helse Sør-Øst RHF etablerer et oppfølgningsregime for Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF for 2011, som understøtter ansvaret til styre og ledelse ved disse helseforetakene i løpende oppfølging av resultater, gevinstuttak og håndtering av risiko. 5. Økonomisk langtidsplan for tas til etterretning. Økonomisk langtidsplan påviser utfordringene ved å etablere økonomisk bæreevne som står i forhold til foretaksgruppens investeringsbehov. Styret forutsetter årlig rullering av økonomisk langtidsplan. 6. Styret forutsetter at årsregnskapet 2011 for foretaksgruppen samlet sett viser et resultat i balanse og for øvrig er i samsvar med eiers krav. Styret legger til grunn at det i oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2011 stilles differensierte resultatkrav, hvor det tas hensyn til foretaksgruppens og det enkelte helseforetaks evne og behov for å generere positive økonomiske resultater. 3

4 7. Det legges til grunn en aktivitetsvekst i 2011 som samlet sett samsvarer med den veksten som er forutsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett I oppdrags- og bestillerdokument overfor helseforetakene for 2011 stilles krav til aktivitet som bidrar til oppnåelse av eiers mål for 2011, samt nødvendig produktivitetsøkning for å dekke regionenes sørge-for ansvar. 8. Det er et krav i 2011 at aktiviteten og pasienttilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) skal ha en større vekst enn somatisk virksomhet. Det forutsettes også at ressurser som frigjøres som følge av kvalitetsforbedring, omstilling og mer effektiv drift innen psykisk helsevern og TSB skal benyttes innen fagområdene til å bedre pasienttilbudet innen disse tjenesteområdene. 9. Den økonomiske utfordringen i 2011 sammen med den usikkerheten som knytter seg til kostnader ved gjennomføring av større omstillinger, herunder når gevinstene kan hentes ut, tilsier at det er viktig at det settes et særlig fokus på ledelse og arbeidsmiljøtiltak. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og 13 prinsipper for brukermedvirkning skal legges til grunn. Foretaksgruppen skal videreføre eksisterende tiltak og vurdere ytterligere tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 10. Styret tar til etterretning at det er avsatt midler til samhandlingstiltak og forskning innen samhandling og forutsetter at administrerende direktør forbereder regionen på konsekvensene av samhandlingsreformen. 11. Følgende faste inntekter til drift og investering (ekskl. aktivitetsavhengige inntekter, dvs ISF refusjoner og polikliniske refusjoner) fordeles til sykehusområdene og de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS i 2011, tall i millioner kroner: Sum faste inntekter Akershus sykehusområde 4 662,9 Innlandet sykehusområde 5 069,3 Oslo sykehusområde ,7 Sørlandet sykehusområde 3 286,4 Telemark og Vestfold sykehusområde 4 742,1 Vestre Viken sykehusområde 4 468,1 Østfold sykehusområde 3 106,0 Sum sykehusområder ,5 Private ideelle sykehus 221,3 I alt ,8 Beløpene inkluderer ikke midler til forskning. Endelige inntektsrammer for 2011, herunder forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, øvrige krav og rammebetingelser i 2011 vil bli fastsatt i oppdrags- og bestillerdokumentet. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: Fordele inntektsrammen mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS Fordele inntektsrammen internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Psykiatrien i Vestfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF 4

5 Fordele inntektsrammer internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas Sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Inngå avtaler om bestilling av spesialisthelsetjenester (driftsavtaler og oppdragsdokument) for 2011 med helseforetakene og de private ideelle sykehusene. Oppdrags- og bestillerdokument bekreftes i foretaksmøter i helseforetakene. 12. Helseforetakene tildeles en samlet likviditet til drift og investeringer. Departementets krav om nedbetaling av driftskredittrammer som følge av at forventet pensjonspremie er lavere enn pensjonskostnad, vil bli reflektert i disponibel likviditet for foretakene. Styret legger til grunn at foretakene basert på den faktiske utviklingen i driften, styrer slik at det ikke disponeres likviditet utover tildeling. Det forutsettes at foretakene legger til rette for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor den samlede rammen. 13. Det ytes et lån på inntil 30 millioner kroner til Sykehuset i Vestfold HF til bygging av helikopterlandingsplass og nytt parkeringshus. 14. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fatte investeringsbeslutninger innenfor den avsatte rammen til investeringer knyttet til hovedstadsprosessen. 15. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere likviditet til IKT i 2011 ut over 700 millioner kroner reservert i denne saken, dersom styrets behandling av IKT langtidsplan i desember og likviditetsutviklingen i foretaksgruppen gir grunnlag for det. 16. For fellesregionale tiltak og budsjettposter som disponeres av Helse Sør-Øst RHF fastsettes følgende rammer i 2011, tall i millioner kroner: Helse Sør-Øst RHF A. Kjøp av helsetjenester 3 481,4 B. Felles regionale tiltak/ prosjekter B.1 Forskning 447,3 B.2: Regionale medisin- og helsefaglige prosjekter 72,5 B.3. Regional drift IKT inkl Sykehuspartner, innkjøp og logistikk 498,0 C. Øvrige sentrale budsjettposter 1 192,0 D. Helse Sør-Øst RHF administrasjon 250,0 I alt 5 940,7 Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere innenfor den vedtatte budsjettrammen for kjøp av helsetjenester. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Rismyhr Grinden, Thorkildsen og Keyn: I det videre arbeidet forutsettes at det gjøres gode konsekvensanalyser både i forhold til pasienttilbudet og konsekvenser i forhold til ansatte og at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes. 5

6 SØRLANDET SYKEHUS HF SALG AV MANDAL SYKEHUS, GNR 160 / BNR. 407 TIL MANDAL KOMMUNE 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av Mandal sykehus i Mandal kommune, gnr. 160 / bnr. 407, til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret anbefaler at eiendommen selges til Mandal kommune på framforhandlede vilkår. 3. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer i varige verdier. Disse skal behandles på ordinær måte, innenfor gjeldende fullmaktsstruktur. 4. Eiendommen inneholder et bygg som i Landsverneplanen for helsesektoren er foreslått omfattet av eksteriørvern i verneklasse 1 fredning. Restriksjoner knyttet til dette må avtalefestes og tinglyses. Kjøpekontrakten kan ikke underskrives før Riksantikvaren har igangsatt prosessen med forskriftsvern MÅL 2011 FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE SØR- ØST RHF. ARBEIDSAVTALE 2010 Saken ble behandlet i lukket møte, jfr offl 23, første ledd Fremgår av B-protokoll. Unntatt offentlighet, jf. offl. 23, første ledd ORIENTERINGSSAK: IKT-LANGTIDSPLAN Styret tar utkast til IKT-langtidsplan til foreløpig orientering og ber administrerende direktør legge frem endelig langtidsplan for IKT, der innspill fra høringsrunden i helseforetakene og diskusjonen i styret er hensyntatt. 6

7 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF - STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til november 2010 til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER Driftsorienteringer fra administrerende direktør med noen tilleggsorienteringer utdelt og gitt i møtet. I lukket styremøte ble det også orientert om anskaffelser av helsetjenester fra private. Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2010 Oppnevning av medlemmer til Regionalt forskningsutvalg Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Omstrukturering ved Sørlandet Sykehus HF Uttalelse fra LOs Faglige Fylkeskonferanse i Vest-Agder Brev fra RIO om behandlingstid Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. oktober 2010 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 21. oktober 2010 Innspill til statsrådens redegjørelse i Stortinget vedr. kvalitet og pasientsikkerhet i helseforetakene TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Organisasjonsutviklingsprosessen i RHFet Videre diskusjon om prioritering av oppgaver 7

8 Møtet hevet kl Oslo, 4. november 2010 Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug nestleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Helga R. Grinden Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen (fravær) Randi Talseth Dag Stenersen Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8