Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak:

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Forslag til vedtak: Årsplan styresaker tas til orientering. Hamar, 11. november 2015 Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Side 1 av 5

2 Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2015 og 2016 Ajourført per: RW desember 2015 per november 2015 (AB) Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2015 Revisjonsplan Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) Fristbrudd og ventetid (ABA) Kapasitet i sykehusområdene Oslo og Akershus (ABA) Oppdrag og bestilling 2016 til HF (TR) Resultatevaluering for administrerende direktør Oppdatert regional IKT-strategi (TB) Nasjonal IKT-strategi (TB) Konsolidering DIPS (TB) Side 2 av 5

3 februar 2016 per desember 2015 (AB) Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF oppfølging (TR) Oppnevning av nye styrer i helseforetakene (TR) : Digital fornying (TB) 18. februar 2016 Felles styreseminar med HF-styrene Sted: Gardermoen 10. mars 2016 per februar 2016 (AB) Tertialrapport 3. tertial 2015 for prosjekt nytt østfoldsykehus (AB) Tertialrapport 3. tertial 2015 for Digital fornying(tb) Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF (TR) Økonomisk langtidsplan (AB) Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF (TR) Instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF (TR) Instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst Side 3 av 5

4 21. april 2016 per mars 2016 (AB) Årsregnskap og årsberetning 2015 (AB) Styresaker i Helse Sør-Øst RHF status og oppfølging (TR) Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2016 (TR) Regional beredskapsplan for Helse Sør- Øst. Rullering (TR) Møteplan for styret 2017 (TR) Kapasitet i sykehusområdene Oslo og Akershus (ABA) Digital fornying (TB) 16. juni 2016 per mai 2016 (AB) per 1. tertial 2016 (AB) Digital fornying rapport for første tertial 2016 (TB) Økonomisk langtidsplan (AB) 8. september 2016 per juli 2016 (AB) TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget? Orientering fra konsernrevisjonen Helse Sør- Øst om utførte og pågående revisjoner i helseforetaksgruppen. Status utarbeidelse av ny flerårig revisjonsplan Side 4 av 5

5 20. oktober 2016 Onsdag 16. og torsdag 17. november desember 2016 pr september 2016 (AB) per 2. tertial 2016 (AB) Digital fornying rapport for andre tertial 2016 (TB) per oktober 2016 (AB) Budsjett 2017 (AB) per november 2016 (AB) Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2016 Revisjonsplan Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) TEMA: Styreevaluering (TR) Årlig melding innspill til statsbudsjett for 2017 (TR) Oppdrag og bestilling 2017 til HF (TR) Styresaker i Helse Sør-Øst RHF status og oppfølging (TR) Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt: Sykehuset Telemark HF søknad om oppstart av idéfase (AB) Oslo universitetssykehus HF Idéfase (AB) Vestre Viken HF Konseptfase nytt sykehus i Drammen (AB) Sørlandet sykehus HF Konseptfase nytt psykiatribygg (AB) Side 5 av 5