SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL 2013 Forslag til vedtak: Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 25. april 2013 godkjennes. Hamar, 15. mai 2013 Peder Olsen administrerende direktør 1

2 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 25. april 2013 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder til kl 1330 Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn til kl Deretter varamedlem Karin Solfeldt Andreas Kjær Forfall Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Administrerende direktør trakk sak System for innføring av nye metodar i helsetenesta etablering av bestillarforum RHF. Innkalling og saksliste for øvrig ble godkjent. I etterkant av behandlingen av sak Årsberetning og regnskap 2012 ble det gjennomført et eget møte mellom foretakets revisor og styret alene. 2

3 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. MARS 2013 Protokoll fra styremøtet 14. mars 2013 godkjennes AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2013 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per februar 2013 til etterretning AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mars 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter at helseforetakene med de største negative økonomiske resultatene og budsjettavvik følges opp når det gjelder gjennomføring av tiltak for å sikre årets økonomiske resultat. 3. Styret ber om særskilt oppfølging av og støtte til Akershus universitetssykehus HF, ved at det utarbeides og følges opp månedlige prognoser for resultatutviklingen, hvor tiltak for forbedring av det økonomiske resultatet er innarbeidet. 3

4 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Styret slutter seg til regional strategi for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF for perioden og ber om at det utarbeides konkrete handlingsplaner for forskning og innovasjon som ledd i implementering av strategien SYKEHUSET ØSTFOLD HF AVHENDING AV SARPSBORG SYKEHUS (GNR. 1, BNR I SARPSBORG KOMMUNE) TIL SARPSBORG KOMMUNE 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om samtykke til salg av sykehuset i Sarpsborg (gnr. 1, bnr i Sarpsborg kommune) til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret anbefaler at eiendommen selges til Sarpsborg kommune som direkte salg i samsvar med føringene i samhandlingsreformen. 3. Styret legger til grunn at eiendommen selges til formål i samsvar med samhandlingsreformen og at eventuell verdiøkning ved eventuelt endret bruk/formål neste 10 år tilfaller Sykehuset Østfold HF. 4. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 5. Styret forutsetter at eventuelle tilleggsinvesteringer på Kalnes for å erstatte funksjoner i nåværende sykehus i Sarpsborg utredes og behandles i henhold til gjeldende prosedyrer og beslutningsfullmakter i Helse Sør-Øst RHF. 4

5 VIKEN HF AVHENDING AV HSS-bygget, del av HALLINGDAL SJUKESTUGU (gnr. 110, DEL AV Bnr. 513 i ÅL kommune) TIL ÅL KOMMUNE 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg av del av Hallingdal sjukestugu (gnr. 110, del av bnr. 513 i Ål kommune) til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret anbefaler at eiendommen selges til Ål kommune som direkte salg i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. 3. Styret legger til grunn at eiendommen selges til formål i samsvar med samhandlingsreformen og at eventuell verdiøkning grunnet endret bruk/formål neste 10 år tilfaller Vestre Viken HF. 4. Styret legger til grunn at forholdet til regelverket for finansiell leasing ivaretas før leieavtale om nytt bygg underskrives, og at leieavtalen behandles i henhold til gjeldende fullmaktsregime. 5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODAR I HELSETENESTA ETABLERING AV «BESTILLARFORUM RHF» Saken ble trukket STIFTELSE AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtar å stifte Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styrets leder gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret Helse Sør-Øst RHF. 5

6 2. Opprettelsen av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet. 3. Som ledd i stiftelsen skal eierne skyte inn samlet innskudd på 53 millioner kroner, hvorav 10 millioner er finansiering av arbeidskapital, mens 43 millioner kroner gjelder finansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet HF. Helse Sør-Øst RHFs andel av finansieringen er 21,2 millioner kroner (2/5). 4. Ordinært valg av ansattvalgte styremedlemmer gjennomføres høsten 2013 i hht gjeldende forskrift FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Styret gir sin tilslutting til anbefalingen fra Nasjonal ledelsesutvikling og en økt satsing på ledelse og lederutvikling i Helse Sør-Øst REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Saken ble behandlet i lukket møte, jfr offentleglova 23. Vedtaket fremgår av egen B- protokoll ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013 Årsplan styresaker tas til orientering. 6

7 ANDRE ORIENTERINGER 1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorienteringer om lønnsoppgjøret 2013, IKT-hendelse ved Sykehuset Østfold HF 2. Uttalelse fra Bjerke bydelsutvalg vedr. Aker sykehus 3. Brev fra fylkesrådsleder i Hedmark og ordfører i Elverum vedr. kvinneklinikk i Hedmark 4. Referat fra møte i Brukerutvalget 12. og 13. mars Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13. mars Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 11. april Uttalelse fra brukerutvalget til styresak Regional strategi for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF , datert TEMASAKER TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget (kl ) TEMA: Forberedelse av felles styreseminar april med særlig vekt på tema ledelse Møtet hevet kl. 14:40 7

8 Hamar, 25. april 2013 Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Tore Robertsen styresekretær 8