Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 4. februar 2016 Tidspunkt: Kl

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 4. februar 2016 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup Nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Terje Bjørn Keyn Forfall Vara: Irene Kronkvist Bernadette Kumar Geir Nilsen Truls Velgaard Sigrun E. Vågeng Til kl 15:00 Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Liv Todnem 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Styret godkjenner innkalling og sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. DESEMBER 2015 Protokoll og B-protokoll (unntatt offentlighet) fra styremøtet 17. desember 2015 godkjennes FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2015 Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2015 til etterretning OPPDRAGSDOKUMENT 2016 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 12. JANUAR OPPDRAGSDOKUMENT TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST 1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2016 og protokoll for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 12. januar 2016 til etterretning. 2

3 2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2016 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 3. Oppdrag og bestilling 2016 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes. 4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding VENTETIDER OG FRISTBRUDD VURDERING AV STATUS 2015 OG PLANER FOR 2016 Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetider og fristbrudd til orientering TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT TT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2015 tas til etterretning STRATEGI FOR NASJONAL IKT HF ( ) Styret i Helse Sør-Øst RHF gir sin tilslutning til «Strategi for Nasjonal IKT HF En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten». 3

4 AVTALE FOR DRIFT AV HELSE SØR-ØST FORSYNINGSSENTER OG TILHØRENDE TJENESTER Saken er unntatt offentlighet, ledd. B-protokoll OPPNEVNING AV E STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST FRA 2016 Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens 26a. Innstillingen ble lagt fram av valgkomiteen i styremøtet. 1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 18. februar 2016 til februar 2018: Styret i Akershus universitetssykehus HF Styreleder Per Christian Voss Nestleder Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Styremedlemmer Nita Kapoor Svein Gjedrem Jan Eirik K. Thoresen Styret i Oslo universitetssykehus HF Styreleder Stener Kvinnsland Nestleder Anne Carine Tanum Styremedlemmer Bjørg Månum Andersson Berit Kjøll Ole Petter Ottersen Styret i Sunnaas sykehus HF Styreleder Toril B. Ressem styreleder - styremedlem fra 2014 Nestleder Siri Vedeld Hammer Styremedlemmer Anders Hennum Karen Junker Tor Åm Styret i Sykehusapotekene HF Styreleder Marianne Nordby Fålun Nestleder Halfrid Waage Styremedlemmer Trond Ellingsen Åse Aulie Michelet Eirik Moen 4

5 Styret i Sykehuset i Vestfold HF Styreleder Heidi M. Petersen Nestleder Arne Bredvei Styremedlemmer Tove Kreppen Jørgensen Hans August Hansen Kirsti Been Tofte Styret i Sykehuset Innlandet HF Styreleder Anne Enger Nestleder Tor Berge Styremedlemmer Kaija Eide Drønen Kjell-Petter Tønnesen Maren Kyllingstad Styret i Sykehuset Telemark HF Styreleder Tom Jørgensen Nestleder Marit Kasin Styremedlemmer Kari Dalen Nils Kristian Bogen Barthold Vonen Styret i Sykehuset Østfold HF Styreleder Peder Olsen Nestleder Petter Brelin Styremedlemmer Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Gro Seim Styret i Sykehuspartner HF Styreleder Thomas Bagley Nestleder Bjørn Erikstein Styremedlemmer Marianne Andreassen Marianne Johnsen Hanne Gaaserød Styret i Sørlandet sykehus HF Styreleder Camilla Dunsæd Nestleder Kjell Pedersen-Rise Styremedlemmer Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Tone Midttun Styret i Vestre Viken HF Styreleder Torbjørn Almlid Nestleder Ingeborg Sivertsen Styremedlemmer Margrethe Snekkerbakken Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien 5

6 2. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid fra 18. februar 2016 til februar 2018: Styremedlemmer Steinar Marthinsen Nils Fredrik Wisløff Morten Reymert Hilde Westlie Ida Espolin Johnson Ida Kinn Eieroppnevnte Anne Karlsen vararepresentanter Ørjan Angel Sandvik Jørn Limi I henhold til PKHs vedtekter 2-1, velger styret selv sin leder OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS VALGKOMITÉ 1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonskomité for perioden : Geir Nilsen (leder) Eyolf Bakke Kirsten Brubakk 2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden : Ann-Kristin Olsen (leder) Anne Cathrine Frøstrup Svein Øverland ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR Styret tar redegjørelsen om IKT-Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til orientering. 6

7 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør, inklusiv muntlig redegjørelse om arbeidet med nytt sykehus i Drammen og idefase Oslo universitetssykehus, til orientering. Møtet hevet kl. 16:05 7

8 Hamar, 4. februar 2016 Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup Nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Terje Bjørn Keyn Bernadette Kumar Geir Nilsen Truls Velgaard Sigrun E. Vågeng Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8