Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 20. november 2014 Tidspunkt: Kl

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 20. november 2014 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Eyolf Bakke forfall Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup forfall Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. OKTOBER 2014 Protokoll fra styremøtet 23. oktober 2014 godkjennes AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER Assisterende fagdirektør Folke Sundelin presenterte det arbeidet som er satt i gang i regi av Helse Sør-Øst RHF for å forbedre resultatene i forhold til ventetid og fristbrudd. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2014 til etterretning BUDSJETT 2015 FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING 1. Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2015 med de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. 2. Midler til økt aktivitet fordeles som forutsatt i økonomisk langtidsplan , herunder fordeles 65 millioner kroner via inntektsmodellen for forskning. 3. Faste inntekter fordeles som følger, tall i millioner kroner: 2015 Sum faste inntekter Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO

3 Private ideelle sykehus 222 Helse Sør-Øst RHF I alt Midler til forskning fra tilskuddet over statsbudsjettet og strategiske forskningsmidler vil bli fordelt ved behandling i styret i desember. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer for 2015, herunder forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, øvrige krav og rammebetingelser vil bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling for Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettvedtak. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: Fordele inntektsrammer o mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS o internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF o internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til o Nytt østfoldsykehus, inntil 114 millioner kroner o Tønsbergprosjektet, inntil 70 millioner kroner 5. Følgende allerede iverksatte byggeprosjekter videreføres i 2015: Nytt østfoldsykehus tildeles finansiering med 964 millioner kroner, jamfør sak Av årets tildeling utgjør ekstern lånefinansiering 114 millioner kroner Oslo universitetssykehus HF viderefører omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) med 225 millioner kroner innenfor rammene av sak Ny sykehusfløy ved Sunnaas sykehus HF sluttføres med 97 millioner kroner, jamfør sak Oppstart av forprosjekt for Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF tildeles 70 millioner kroner. Dette er i sin helhet ekstern lånefinansiering 6. Det tildeles ekstraordinær finansiering til Oslo universitetssykehus HF for vedlikeholdsinvesteringer (pålegg mv) og medisinskteknisk utstyr på til sammen 200 millioner kroner. 3

4 7. Satsningen på Digital fornying videreføres ved at det som en planleggingsforutsetning reserveres inntil millioner kroner til investering, og inntil 174 millioner kroner til driftskostnader. 8. Det reserveres en regional resultat- og likviditetsbuffer på 220 millioner kroner. I tillegg reserveres en sentral risikopott for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 240 millioner kroner. 9. Styret ber administrerende direktør ta opp med eier behovet for ytterligere forbedringer i finansieringsregimet for investeringer ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren, herunder et særskilt finansieringsopplegg. Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning. Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak vil gi økte kostnader. Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler. 3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 4

5 ETABLERING AV SYKEHUSPARTNER SOM HELSEFORETAK Styrets 1. Sykehuspartner HF etableres med virkning fra 1. januar Administrerende direktør iverksetter nødvendige forberedelser med sikte på etableringen. 3. Styrets valgkomité anmodes om å foreslå styresammensetning for Sykehuspartner HF. 4. Stiftelsesmøte gjennomføres i forbindelse med styremøte 18. desember Votering: Styremedlem Svein Øverland fremmet på vegne av de ansattevalgte styremedlemmene følgende forslag til nytt vedtakspunkt: De konserntillitsvalgte bør tilbys plass i styret for SPHF som observatører med tale og forslagsrett Forslaget falt mot fem stemmer NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Styret tar rapporten «Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon» til etterretning ANTALL STYREMEDLEMMER I HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST Styrets 1. Styret tar til etterretning Helse- og omsorgsdepartementets vurdering av beregningsmåte for antall ansattevalgte styremedlemmer slik det fremgår av brev til Helse Nord RHF, datert april Styret vil med utgangspunkt i vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 om at det samlede antall styremedlemmer i helseforetak bør reduseres og Helse- og omsorgsdepartementets beregningsmåte, gå inn for at styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst i fremtiden skal ha åtte medlemmer, hvorav inntil fem oppnevnes av helseforetakets foretaksmøte. 5

6 3. Valgkomitéen gis fullmakt til å forberede reduksjonen i antall styremedlemmer med sikte på at den skal bekreftes i foretaksmøter før den gjøres gjeldende fra 16. mars Votering: Forslag fra styremedlem Terje Keyn på vegne av de ansattevalgte styremedlemmene: Saken utsettes. Forslaget falt mot 5 stemmer. Det ble deretter fremmet følgende forslag fra de ansattevalgte styremedlemmene: HF-styrene sammensettes med 10 styremedlemmer, 6 eieroppnevnte og 4 ansattevalgte. Forslaget falt mot 5 stemmer ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE - LØNNSREGULERING PER 1. JANUAR 2014 Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl 23, første ledd PROSESS FOR ANSETTELSE AV NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl 23, første ledd ORIENTERINGSSAK: OM ARBEID MED Å ETABLERE ET PROTONSENTER I HELSE SØR-ØST Styret tar den regionale idéfaserapporten for etablering av protonsenter terapi i Helse Sør-Øst til orientering ORIENTERINGSSAK: MILJØLEDELSE I SPESIALISTHELSETJENESTEN. STATUSRAPPORT FRA DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET 6

7 Styret tar saken om arbeidet i samarbeidsprosjektet til orientering og slutter seg til anbefalingene som er gitt i statusrapporten for det videre arbeidet med miljø- og klimautfordringene i sektoren ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til november 2014 til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2014 og 2015 Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. Referat fra møte i brukerutvalget 13. og 14. oktober Representantene fra Brukerutvalget henviste til referatets sak om presentasjon av uheldige hendelser på nett. 5. Møteprotokoll datert fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte (delt ut i møtet) 7

8 Temasaker Styring av eiendomsområdet i Helse Sør-Øst i lys av etableringen av Sykehusbygg HF. Presentasjon ved konserndirektør Atle Brynestad Møtet hevet kl. 15:45 8

9 Hamar, 20. november 2014 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 9